58
Инн 3827051670, из банка Откритие вам пришли деньги 420814,54р. Вы их не приняли, а теперь ваши менеджеры говорят что они не поступали, в чём проблема?! В ваших сотрудниках или в вашем банке в целом?
Здравствуйте!
Мы обратили внимание на следующие факторы:
1. Вы получили деньги в связи с закрытием счета в другой кредитной организации;
2. Компания зарегистрирована давно, при этом, согласно данным в открытых источниках, вы деятельность не вели.
Эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогу анализа ваших документов мы отметили:
1. В выписке из другого банка у вас аналогичные поступления в связи с закрытием счета, налоговая списывает налоги по взысканию, отсутствуют платежи, связанные с хозяйственной деятельностью;
2. Часть запрошенных документов вы не предоставили.
По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет.
Мы вернули платеж 1 апреля в банк-отправитель на основании 848 ГК РФ.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All GamesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Drive
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Парфенова Екатерина, здравствуйте в связи с отказом с вашей стороны, вынужден обратится за помощью в выше. Читать полностью
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Здравствуйте! Брал кредит на ИП в размере 500 000 рублей, совершил 3 платежа по кредиту в соответствии с графиком и... Читать полностью
Т-Банк подключил мне овердрафт, самольно, без моего согласия. И начал начислять комиссию, на данный момент сумма ко... Читать полностью
Можете сориентировать, когда ждать фидбека по ситуации? Читать полностью
Добрый день.У нашей группы компаний есть счета в Т-Банке. В феврале мы выплачивали дивиденды собственникам ООО “Джу... Читать полностью
Мне звонят Ваши "партнёры" по 3-4 раза в сутки: когда я укладываю детей, когда нахожусь на важных совещаниях, когда... Читать полностью
Здравствуйте! У меня поменялся номер телефона, я не могу войти в личный кабинет своего рассчетного счета, снова уль... Читать полностью
Как прекратить террор от "партнеров" т-банка с предложением открыть расчетный счет? Я стал сильно ненавид... Читать полностью
Добрый день!Обслуживалось юр лицо в Росбанке и все было хорошо, пока не пришло уведомление о том, что будет объедин... Читать полностью
Добрый день! В вашем банке уменя как индивидуального предпринимателя было взято 2 кредита (овердрафт и кредит на по... Читать полностью
Мне каждый день приходит множество спам смс об одобренных займов, это началось когда я взял займ на вашем сайте, от... Читать полностью
Написала отзыв на Банки ру , но его не приняли. Теперь нужно написать новый отзыв ? Или нсть техническая возможност... Читать полностью
Мой личный кабинет заблокировали из за компроментации и теперь я не могу перевыпустить карту, как мне пользоваться... Читать полностью
Добрый день, почему с марта 2025 года в категориях сберспасибо, нету больше АЗС 5% ? Читать полностью
Что вы мне пишите какой то бред отмазку, как и в чате приложения???Ну или хотите сказать, что я идиотка??? 5 лет по... Читать полностью
Была проблема с оформлением ипотеки. Очень сильно помог специалист банка Абдразакова Фэрида Валерчанова. Сделка был... Читать полностью
"717541 banki.ru" можете пожалуйста попробовать вернуть мне деньги Читать полностью
сегодня 03.03.2025 г. та же самая ситуация. Вклады закрыты. Денег нет в кошельке, что делать. 2 письма написал Вам... Читать полностью
20.02.25 мне заблокировали все счета и кредитные карты, писали о том что должны разблокировать автоблокировку чере... Читать полностью
Здравствуйте! Есть информация о решении вопроса? Читать полностью