325
Добрый день. Я нахожусь за границей и в связи с отменой свифт переводов в июле/ начале августе покупала криптовалюту p2p на криптобирже, чтобы как то получить за границей деньги и для фьючерсных следок на бирже; и мне пришел запрос документов из банка, чтобы я объяснила экономическую целесообразность этих переводов.
я все обьяснила, с предоставлением 2 ндфл за 2021 год и приложила выписку по вкладу Сбербанка, который был открыт в 2019 году. В ответ мне пришел повторный запрос с просьбой прислать нотариально заверенные скриншоты кабинета бирж, ( как это сделать? Я заграницей)
прислать документы, которые подтверждают доход, на деньги из которого изначально покупалась криптовалюта ( я прислала в первом письме) и справку 2 ндфл или 3 ндфл за 2022 год ( 3 ндфл будет подаваться в 2023 году, 2 ндфл за 2022 год я не могу прислать, не все документы есть, я не в России)
У меня ощущение, что в переписке мне отвечает робот.
В ЦБ РФ сказали что результат зависит от диалога с банком, я предоставила пакет документов, какой у меня есть дистанционно.
Средства с моего счета были переведены для фьючерсных сделок на binance и личных трат и не связаны с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма и не подпадают под закон ФЗ 115.
По форуму и телеграмм группам кто за границей знаю, что вы блокируете как правило карты по фз 115.
Я прошу рассмотреть мой вопрос и не блокировать мои счета, я и так пострадала, когда мой свифт перевод отменили 16 июля задним числом.
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, мы запросили у вас подтверждающие документы. Вы предоставили не полный пакет документов, а именно не предоставлены документы, обосновывающие поступления и списания, денег от и третьим лицам. Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили полный пакет документов в обозначенный срок.
Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.
Что касается валютного перевода, мы были вынуждены отменить его, т.к. не были уверены, что платеж пройдет успешно после внесенных изменений по SWIFT-переводам. Простите за неудобства!
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
BlackТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All GamesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Drive
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Парфенова Екатерина, здравствуйте в связи с отказом с вашей стороны, вынужден обратится за помощью в выше. Читать полностью
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Добрый день обращалась в ваш банк за справками для пособий, две недели меня кормили завтраками и по итогу прислали... Читать полностью
Будьте Добры повысить порядочность чтоб со мной связались в скором времени и вместе разобраться в документах котор... Читать полностью
Заблокировали все карты для проверки. Каждый день продлевают на сутки срок проверки, пошли уже 4 сутки проверки. На... Читать полностью
Добрый день , вы обновили ответ и вот снова запрос. Со мной по телефону связывались и я показывал доказательства чт... Читать полностью
Посмотрите, карта полностью не активна, не было не одной операции, но она в блоке, спасибо просто ради этого, как т... Читать полностью
Здравствуйте, являюсь гражданином РБ заказывали у вас с коллегой карты, забрали в одно время, у товарища все работа... Читать полностью
Меня заблокировали и не решают вопрос мне не чего толком не говорят оттягивают служба безопасности не звонит , связ... Читать полностью
Никогда не являлась клиентом ТБанка .Но обнаружила по справке 67ф в налоговой что 1.01.2025 года открылся счет в ва... Читать полностью
Здравствуйте я хочу вывести деньги из заблокированного счёта по 115 фз на свои реквизиты другого банка Читать полностью
Больше года пользуюсь кредитной картой Тинькофф, поначалу было все нормально, потом началось начисление каких то не... Читать полностью
Можно ли оформить карту вашего банка без прописки в паспорте? Читать полностью
xotab38.г КурганДобрый день! Заблокированы все счета во всех банках. Обращался в ЦБ России, на что мне пришел ответ... Читать полностью
Добрый день, уже на протяжение полугода, сотрудники совкомбанка не могли снять мне арест, сегодня данный арест был... Читать полностью
списание с карты? Читать полностью
Я погасила всю задолженность вместе с процентами в тот же день, когда обнаружила начисление. Повторюсь, техподдержк... Читать полностью
27.02.2025 года я совершила перевод и мне заблокировали счет, теперь единственные деньги, которые у меня есть забло... Читать полностью
Больше года пользуюсь кредитной картой Тинькофф, поначалу было все нормально, потом началось начисление каких то не... Читать полностью
Никто не спорит про принудительное закрытие и регламент тут не причем, я еще раз повторяю тут проблема в ложной ко... Читать полностью
Здравствуйте. Где можно оставить отзыв о банке Совкомбанк? Читать полностью