Список вопросов
Ответ дан

жалоба на работу банка

07.02.2023 15:48
19
Альфа-Банк

Банк провел списание средств с расчетного счета юридического лица, без проверки, по фальшивому исполнительному листу. Более того ограничил деятельность Общества из-за отсутсвия возможности пользоваться счетом при ограничении средств по фальшивому исполнительному листу. После проведенной работы с правоохранительными оргнами и прокуратурой РФ, исполнительный лист признан фальшивым и снято ограничение, ПРИ этом банк не вернул средства списанные незаконно.

Общество направило жалобу на работу банка, банк при этом не регирует уже год. 

В декабре 2022 года налоговая без проверки и проведения мер вносит в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности юридического адрес Общества не сообщая и не направляя запрос в адрес Общества. Общество адрес неменяло с момента регитсрации. В период многоразовых обращений в налоговый орган, банк вводит ограничение на операции по счету в очередной раз ссылаясь на п. 4.3.6 договора по РКО. При этом причины в данном пункте не соответсвуют причине ограничения.

Общество направило несколько обращений о снятии ограничений и подтверждении документами о достоверности юридического адреса. БАНК НЕ РЕАГИРУЕТ. При очередном вызове сотрудника (персонального менеджера) Банка, получен ответ, о том что налговая внесла ограничения.

ОДНАКО, Право налоговых органов приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в банке и переводы его электронных денежных средств (далее - ЭДС) предусмотрено пп. 5 п. 1 ст. 31 НК РФ. В зависимости от обстоятельств приостановление может определяться как мера:

- обеспечительного характера (в отношении исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, а также решений, вынесенных по результатам налоговой проверки) (п. 1 ст. 76 НК РФ);

- организационного характера (в отношении исполнения иных обязанностей, установленных НК РФ по ст. 76 НК РФ)

- неисполнение требования об уплате налога, пеней, штрафов 

- непредставление налоговых деклараций

- неисполнение обязанности по обеспечению получения от налогового органа по месту нахождения организации документов в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО и тд.

Данный перечень является закрытым и не подлежит расширительному толкованию.

Таким образом, приостановление операций по счетам в банках по причине внесения записи о недостоверности юридического адреса организации-налогоплательщика в ЕГРЮЛ налоговым законодательством не предусмотрено.

Общество, в очередной раз осталось без возможности осуществления деятельности. 

Помимо таможенных услуг, заблокированных БАНКОМ, Обществу отказано в проведении платежных документов по выплате заработной платф сотрудникам, что приводит к нарушению еще и Трудового законодателства РФ.

Приветствую! 

В выписке ЕГРЮЛ в отношении вашей организации налоговая инспекция зафиксировала информацию о недостоверности адреса юридического лица.

В соответствии с п. 1.6. Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П в этом случае, к сожалению, банк не может в полном объёме проводить операции по вашему счёту.

20.01.2023 направили в Альфа-Бизнес Онлайн подробное описание необходимых действий для восстановления работы в полном объёме.

При наличии такой записи банк может принять только на бумаге налоговые, таможенные и иные платежи в бюджет РФ, по досрочному погашению задолженности по всем действующим кредитным продуктам, гарантиям и непокрытым аккредитивам.

Касательно исполнения Исполнительного листа.

Исполнительные листы в отношении ООО "АЛЬЯНС" к нам на исполнение не поступали.

В соответствии с п.5 ст.70 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон №229-ФЗ) банк незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств.

В силу части 6 статьи 70 Федерального закона № 229-ФЗ в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Расторжение партнёрской программы свой в Альфа
Альфа-Банк

Долго пыталась расторгнуть договор. Сегодня заходя в приложении попросил подписать неподписаные акты. После подписа... Читать полностью

На вопрос так и не поступил ответ спустя 8 дней.
Альфа-Банк

Данный банк отказывается вернуть мои денежные средства уже два месяца, а ответа нет спустя несколько вопросов, запр... Читать полностью

Удержание денег на неведомом мне счету, который я не создавал.
Альфа-Банк

Снял деньги с кредитной карты, пополнил в срок как и раньше, но деньги ушли на неведомый и не создаваемый мною счёт... Читать полностью

врете в ответах. прикрывая мошенничество и желание украсть деньги
Альфа-Банк

Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью

Текущий баланс. Заработной платы
Альфа-Банк

Быстро и вовремя приходит деньги. По крайней мере я знаю у кого занимала, тому и отдаю Читать полностью

мошеннические действия банка, незаконное обогащение
Альфа-Банк

Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью

Как удалить отзыв здесь на сайте?
Альфа-Банк

Как удалить отзыв на этом сайте? Читать полностью

верните деньги, мошеннические действия со стороны банка
Альфа-Банк

Здравствуйте, я являлся учредителем и директором ликвидированного ФНС ООО «ЮГРА» ИНН5074082310. Компагия была ликви... Читать полностью

Мне дадут за отзыв 1000?
Альфа-Банк

Мне написла администратор народного рейтинга: Спасибо за отзыв. Принимаем его без зачёта оценки, так как ситуация о... Читать полностью

Заблокировали счет по 115 фз из-за вопроса о лимитах в чате поддержки
Альфа-Банк

Здравствуйте. с ноября месяца являюсь клиентом данного банка. По началу заинтересовали бонусы и альфа инвестици, но... Читать полностью

Последние вопросы по теме
врете в ответах. прикрывая мошенничество и желание украсть деньги
Альфа-Банк

Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью

мошеннические действия банка, незаконное обогащение
Альфа-Банк

Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью

верните деньги, мошеннические действия со стороны банка
Альфа-Банк

Здравствуйте, я являлся учредителем и директором ликвидированного ФНС ООО «ЮГРА» ИНН5074082310. Компагия была ликви... Читать полностью

Как открыть депозит юрлицу без открытия расчетного счета?
Альфа-Банк

Хотел открыть депозит от юрлица без открытия расчетного счета (чтобы присмотревшись к банку, возможно, затем перейт... Читать полностью

помогите разобраться с получением денег, которые банк загробастать себе хочет
Альфа-Банк

Являюсь учредителем и директором ООО ЮГРА. Компания ликвидирована ФНС. Счет в банке закрыт. Деньги не отдают. Прете... Читать полностью

Вранье на каждом шагу и ужасная поддержка!
Альфа-Банк

Открыл счет в альфе банке для ИП. Обещали по акции 1. Бесплатную бизнес карту на 3 месяца 2. 3000 на счет за открыт... Читать полностью

Банк для Бизнеса нарушает Закон
Альфа-Банк

https://disk.yandex.ru/d/XvqV2iPnBInn8Q  Читать полностью

Открытие расчетного счета
Альфа-Банк

Ваши специалисты в вк утверждают, что ваши специалисты мне не дозвонились. мне никто не звонил! Очередное вранье! Читать полностью

Как же вы достали со звонками.
Альфа-Банк

Открыла ИП в октябре, звонков было много от разных организаций, но постепенно прекратились все кроме Альфа-банка. п... Читать полностью

Открытие расчетного счета
Альфа-Банк

18.11.2024 г., была встреча по открытию расчетного счета для компании (ИНН 2901318473). Ваш специалист заверил, что... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Защита персональных данных

Я зарегистрировалась на вашем сайте, чтобы направить заявку на выдачу кредитной карты вТбанк. Через минуту пришёл о... Читать полностью

Можно ли через банк по информации из чека отправить человеку смс о том что не прошла оплата ?
ВТБ

Вчера женщина в нашем магазине расплачивалась картой через терминал. Не посмотрели на статус операции отдали чек и... Читать полностью

Недоступно вознаграждение после оплаты страховки

Добрый день!02 ноября 2024г. оформил страховку по ипотеке в сбербанке: жизнь+имущество.Подскажите, почему недоступн... Читать полностью

С чего вы с меня списали 600 рублей?
ВТБ

С чего вы списали 600 рублей Читать полностью

23.12.2024 Другое
Отказ от сертификата

Неделю назад оформил кредит в газпромбанке, также оформили сертификат ЕЮС, при оформлении ничего ни поясняли. Как м... Читать полностью

Расторжение партнёрской программы свой в Альфа
Альфа-Банк

Долго пыталась расторгнуть договор. Сегодня заходя в приложении попросил подписать неподписаные акты. После подписа... Читать полностью

Вознаграждение вывод

Сколько ждать вывод с счета банки ру на карту !? Читать полностью

СберМегаМаркет доставка
Сбербанк

Доброй ночи. Вопрос касается СберМегаМаркет. Почему перестали осуществлять доставку в пункты выдачи? Ранее получали... Читать полностью

23.12.2024 Другое
как вернуть деньги за сбер стикер?
Сбербанк

как вернуть деньги за сберстикер? отменила выпускать его Читать полностью

23.12.2024 Другое
Заблокированные счета
Сбербанк

Была украдена карта, доступа к карте и приложению у меня не было, теперь все счета заблокированы по 115-ФЗ, как вос... Читать полностью