Список вопросов
Ответ дан

Банк заблокировал счет в рамках 115 фз, потерял премиум клиента, разочарован до глубины

Текущий счет
13.04.2023 16:08
219
Т-Банк
Автор
user-986113530467
г Москва

Банк заблокировал счет, попросил дать пояснения по операциям, из 6 запрошенных, одна операция было по договору купли продажи недвижимости, 5 по покупке на бирже бинанс и продаже этих же средств, в предпринимательских целях счет не использовал, происхождение средств подтвердил, в итоге банк заблокировал счет со средствами 5+ млн рублей от продажи квартиры, очень растроен решением банка

Здравствуйте.

Мы не блокируем счета клиентов, но можем установить ограничения на дистанционное обслуживание. Устанавливаем их только по веским причинам.

Проанализировали операции по вашему счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии из «Положения № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы обращаем внимание на положения Центрального Банка и соблюдаем законодательство РФ, а именно — 115-ФЗ.

Так как вы не предоставили запрошенных документов, мы сначала приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания. Но позже решили пойти навстречу и направили вам повторный запрос документов. 

Отправьте их в чате мобильного приложения, чтобы мы могли все детально проверить.

Эксперт банка

Парфенова Екатерина
Парфенова Екатерина
Руководитель отдела поддержки клиентов в социальных сетях
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 21.37%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 18.27%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
10%
годовых
от 30 дн.
срок
Последние вопросы к эксперту
Отключили кеш бек в Мир Танков
Т-Банк

Мне кеш отключили сказали что заподозрили меня в мошеннических действиях, а я в магазине запчастей работаю и бывает... Читать полностью

27.11.2024 Иные вопросы
Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

Изменений ни каких так и не произошло Читать полностью

27.11.2024 Другое
Здравствуйте, мне заблокировали карту Тинькофф
Т-Банк

Здравствуйте, мне заблокировали карту Тинькофф дистанционно. У меня там остались нужные деньги, можно ли их как-то... Читать полностью

27.11.2024 Переводы и платежи
Активация карты Т-банка
Т-Банк

Добрый день. Вчера сыну (14лет) Усачева Павлу Алексеевичу курьер передал карту Т-банка. Курьер сфотографировал сына... Читать полностью

27.11.2024 Другое
Банк отказывает в предоставлении выписки по счёту в электронном виде.
Т-Банк

Добрый день! Я прохожу процедуру банкротства и юрист запросил выписку по счёту с 1.09.2024 по сегодняшний день. Но... Читать полностью

27.11.2024 Дистанционное обслуживание
Кинули с бонусом по реферальной ссылке
Т-Банк

Клиент банка более 10 лет, имею абсолютно все продукты. Заключил вчера договор КАСКО. До заключения договора неодно... Читать полностью

27.11.2024 Каско
Доллары признаны неплатежеспособными
Т-Банк

Добрый день, Екатерина!Супруга внесла через Т-Банкомат доллары, провела конвертацию, сняла рубли. Распорядилась ими... Читать полностью

27.11.2024 Обслуживание
заявка на кредитную карту
Т-Банк

Здравствуйте, вчера, 26 ноября в 23.36!!! приходит пуш от банк с сообщением: "заявка на кредитную карту отклонена".... Читать полностью

27.11.2024 Обслуживание
Вернуть деньги инфо портал
Т-Банк

Как вернуть деньги 399 р с инфо портал  Читать полностью

27.11.2024 Другое
Инфо портал сняли деньги 399р вернуть надо
Т-Банк

Верните деньги. Сняли с инфо портала399р Читать полностью

27.11.2024 Другое
Последние вопросы по теме
Блокировка лк , карт
Т-Банк

18.11.2024. Мне заблокировали доступ к денежным средствам находящимся на моей дебетовой карте. Суть ситуации: В бан... Читать полностью

26.11.2024 Текущий счет
Обман и мошейничество со стороны банка.
Т-Банк

18.11.24 на мою дебетовую карту был наложен арест, я позвонила 18.11.24 несколько раз в Тбанк, где у меня зарплатна... Читать полностью

26.11.2024 Текущий счет
Обслуживание в банке ограничено на основании п. 4.5 и 4.7 УКБО. Как вывести деньги со счета при отсутствии возможности приехать в офис банка
Т-Банк

На счете мой дебетовой карты установлены ограничения дистанционного обслуживания согласно п. 4.5 и 4.9 УКБО и п.7.3... Читать полностью

26.11.2024 Текущий счет
Заблокировали деньги
Т-Банк

Хорошо жду, буду очень признательна, спасибо  Читать полностью

25.11.2024 Текущий счет
Заблокировали деньги
Т-Банк

Здравствуйте, 12 октября на мой счёт поступило 35000 рублей, отправитель средств оказался мошенником, и ввёл в забл... Читать полностью

25.11.2024 Текущий счет
Хочу закрыть счёт и вывести средства
Т-Банк

Хочу закрыть счёт и вывести средства , банк не позволяет этого сделать ,и просит явиться в Москву а это все мои ден... Читать полностью

25.11.2024 Текущий счет
Почему нельзя закрыть вклад?
Т-Банк

Открыл вклад на 3 месяца, после того как 3 месяца прошли вклад автоматически продлился на 12 месяцев на худших усло... Читать полностью

25.11.2024 Текущий счет
Т-банк списывает деньги оп отмененному исполнительному производству, помимо этого деньги просто теряются и невозможно отследить их "путь"
Т-Банк

Пристав неправомерно арестовала карту на 1000 р., через госуслуги я сделала обращение. пришло постановление об отме... Читать полностью

25.11.2024 Текущий счет
Не оформляется платёжный стикер к дебетовой карте и невозможно оформить карту в совместном счете для третьего лица.
Т-Банк

Здравсвуйте,подскажите по какой причине я не могу оформить платёжный стикер к своему дебетовому счету ?Два дня подр... Читать полностью

24.11.2024 Текущий счет
Привязка карты к телефону
Т-Банк

Как перепривязать карту к другому российскому номеру телефона, находясь в РБ. Не получается увидеть существующую к... Читать полностью

24.11.2024 Текущий счет
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
выплата вознаграждения

нет, не планирую. как получить вознаграждение? заново ввести те же реквизиты? а если снова вернуться обратно? и еще... Читать полностью

27.11.2024 Эксперты Банки.ру
Как разблокировать карту.
Совкомбанк

ВВ22 Читать полностью

27.11.2024 Иные вопросы
Как вернуть свои деньги отправленные через спб?
Сбербанк

перевела человеку деньги (2 раза) для услуги, оплата прошла а сам товар я не получил, меня просто обманули, незнаю... Читать полностью

27.11.2024 Обслуживание
Здравствуйте! Хочу закрыть счёт
Совкомбанк

 данные паспорта изменились, как это сделать? Читать полностью

27.11.2024 Иные вопросы
Не происходит обмен бонусов Сберспасибо на рубли уже второй месяц
Сбербанк

Не происходит обмен бонусов Сберспасибо на рубли уже второй месяц Читать полностью

27.11.2024 Другое
Отключили кеш бек в Мир Танков
Т-Банк

Мне кеш отключили сказали что заподозрили меня в мошеннических действиях, а я в магазине запчастей работаю и бывает... Читать полностью

27.11.2024 Иные вопросы
Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

Изменений ни каких так и не произошло Читать полностью

27.11.2024 Другое
Здравствуйте, мне заблокировали карту Тинькофф
Т-Банк

Здравствуйте, мне заблокировали карту Тинькофф дистанционно. У меня там остались нужные деньги, можно ли их как-то... Читать полностью

27.11.2024 Переводы и платежи
Удержали комиссию за перевод с кредитного счета.
Альфа-Банк

Добрый день. По прежнему ничего не изменилось. И информация по переводам по смарт подписке в т.ч. Когда будет возвр... Читать полностью

27.11.2024 Переводы и платежи
Активация карты Т-банка
Т-Банк

Добрый день. Вчера сыну (14лет) Усачева Павлу Алексеевичу курьер передал карту Т-банка. Курьер сфотографировал сына... Читать полностью

27.11.2024 Другое