120
06 апреля 2023 года, путем несанкционированного доступа к рабочему компьютеру на счета ООО "П***к" ИНН 770748****40 р/с 4070281060****0238 и ООО "А**р" ИНН 970420****76
р/с 4070281090****0239 со счета ООО "П***Н" были не законно направлены срества в размере 1 000 000 (один миллион рублей. В течении 10 минут по каналам связи от БАНКА ВТБ было направленно обращение в АО "Альфа-Банк" в связи с тем что данные платежи незаконны и попадают под Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нами было написано заявление о том, что данные платежи мы не подтвержали одноразовым СМС кодом, не имеем никакой деловой переписки, ни каких договорных отношений, и никогда не вели никакой хозяйственной деятельности с ООО "П***к" ИНН 770748****40 и ООО "А***р" ИНН 970420****76, и данные платежные поручения направлены путем взлома и незаконного оступа к рабочему компбютеру. Так же было подано заявление в полицию на возбуждение уголовного дела, и поскольку никаких контактов у нас нет, то и на розыск представителей и директора он же учредителя ООО "П***к" ИНН 770748****40 и ООО "А***р" ИНН 970420****76, директор и учредитель один и тот же человек у обоих организаций.
Согласно ст. 7 и ст7.2 Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация до приема на обслуживание обязана идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя а так же иметь информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. По 115-ФЗ одна из задач сотрудников финмониторинга банка — проверять легальность клиентских операций. Если у банка возникают подозрения в проводимой операции, он может ограничить дистанционный доступ (ДБО) клиента к счету и запросить подтверждающие документы. О таких подозрениях АО "Альфа банку" указали сотрудники ВТБ Банка.
В связи с выше изложеным требуем заблокировать денежные средства 500000 рублей на счете ООО "П***к" ИНН 770748****40 р/с 40702810****0238 и 500000 рублей на счете ООО "А***р" ИНН 970420****76 р/с 4070281090****0239, затребовать у данных организаций документы подтвержающие легальность операции: договор поставки с печатью и подписью ООО "П***Н", копию деловой переписки, запрос на выставление счета от ООО "П***Н", а так же предоставить ООО "П***Н" как пострадавшей стороне рабочий телефон и электронную почту и данные директора ООО "П***к" ИНН 770748****40 и ООО "А***р" ИНН 970420****76 для предсудебного обращения и дальнейшего обращения в суд.
Данные просим направить на электронную почту ****@mail.ru
Приветствую!
Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный плюс
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Здравствуйте, списали ежемесячный платеж Альфафинанс, но долг числится не погашен, что делать? Читать полностью
Закрывала счета в отделении банка, мне сказали что комиссия составит 2000 рублей, я уточнила у кассира нельзя ли пе... Читать полностью
Оставляю крайне негативный отзыв о работе Альфа-Банка, связанный с введением в заблуждение и непрофессионализмом со... Читать полностью
В рамках января месяца я приобретал продукцию дня во вкусно и точка по акции бигфест. Оплату производил дебетовой к... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением данного вопроса. В сентябре 2021 года мне позвонил менеджер, который представи... Читать полностью
В какой срок примерно будет ответ? Читать полностью
Банк списал комиссии за перевод задолженности дважды в размере 130к задним числом больше чем через полугода от сове... Читать полностью
Подскажите, когда ждать Вашего возвращения? Читать полностью
Прошла неделя, сотрудники как звонили так и звонят, я не подниму трубку, не отвечу ни на одно смс, если данное мне... Читать полностью
Я, являюсь ИП, р/с в Альфа Банке открыл в конце декабря 2024 года, работаю на ПСН, оказываю улуги по перевозке лесо... Читать полностью
Здравствуйте, занимаюсь уже давно разработкой сайтов, до этого работали с соучредителем по ООО, счет так же был в А... Читать полностью
Здравствуйте. Мне пришло смс сообщение, что я подключил торговый эквайринг. Это какая-то ошибка, данную операцию не... Читать полностью
29 января 2025 года мне звонил менеджер Альфа-Банк, с предложением открыть р.сч для моего бизнеса, в качестве бонус... Читать полностью
10.06.2024 года, мною был подан комплект документов на предоставление кредитных каникул по кредитной бизнес карте(с... Читать полностью
Являюсь добровольцем участником СВО, также являюсь учредителем и директором ООО (ООО состоит в реестре МСП). Мне ва... Читать полностью
Решил открыть РКО для бизнеса, Альфа-банк себя очень нахваливал, но оказалось всё намного грустнее.И так, заказал о... Читать полностью
Я не являюсь клиентом по ЮЛ. Мне очень часто поступают навязчивые звонки от «партнера альфа-банка» ООО СОЛЮШН. На м... Читать полностью
Здравствуйте, списали ежемесячный платеж Альфафинанс, но долг числится не погашен, что делать? Читать полностью
22.02 мне заблокировали карту по 115 фз вроде,там осталось 13000 тыс рублей, к сожалению вывести я их не успел . И... Читать полностью
Оформила полис КАСКО, который попал по акцию Каско 2.0, при оформлении такого банк подключает бесплатно на год подп... Читать полностью
Газпромбанк ввел ограничение на все операции, превышен установленный лимит!!!! Причем сначала я звонил на горячую л... Читать полностью
Отправил. Читать полностью
Подал заявку на открытие накопительного счета в Газпромбанке, но не могу проверить куда ушла заявка и одобрена она... Читать полностью
Здравствуйте, присылаете ли вы на почту смс с подтверждением почты и вводом кода , который приходит в смс ? Читать полностью
Как подключиться к программе улучшения кредитной истории? Читать полностью
Закрывала счета в отделении банка, мне сказали что комиссия составит 2000 рублей, я уточнила у кассира нельзя ли пе... Читать полностью
Сколько еще ремонт на соборной улице в Гатчине будет? Или вы деньги только на рекламу тратите? Спасибо. Читать полностью