38
Открытие счета ЮЛ в Альфа-Банке по фальшивым документам
В АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Дормастер», директором которого я, Жарков Вячеслав Михайлович, являюсь, был открыт счет № 40702810401260000677 по поддельным документам (использованы реквизиты моего паспорта и чужое фото). Это ошибка ваших процессов или участие заинтересованных лиц? Вы открываете счета без оригинала документов?
Далее, по мошеннической схеме «новые» реквизиты ООО «Дормастер» были «подложены» моему контрагенту ООО «Строймастер», который перевел средства за поставленный товар по договору в сумме 40 500,00 и 501 500,00 на счет ООО «Дормастер», открытый в вашем банке в нарушение законодательства РФ. В результате этой мошеннической схемы моя фирма понесла убытки (неполучение денежных средств за поставленный товар) в сумме 542 000,00.
По факту выявленной ситуации требую:
- вернуть средства, поступившие от ООО «Строймастер» в сумме 40 500,00 и 501 500,00 по реквизитам:
ООО "Строймастер"
ИНН 2352056513/ КПП 235201001
р/с 40702810502550000067
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва;
- закрыть счет № 40702810401260000677 ООО «Дормастер» в АО «Альфа-Банк», открытый в нарушение законодательства РФ;
- сообщить в ФНС РФ об ошибочном открытии счета № 40702810401260000677 ООО «Дормастер» в АО «Альфа-Банк».
По данному вопросу нами была передана претензия (вх. № 620 от 22.08.2023) в офис АО "Альфа-Банк" в г. Анапа 22.08.2023 и на момент публикации данного отзыва (24.08.2023) информация о ходе рассмотрения нашей претензии не поступала.
Приветствую!
Ваше обращение, поступившее 22.08.2023 вх. № 620/6490 (U2308230108) принято Банком к сведению.
Если Вы характеризуете действия, указанные в обращении, как имеющие признаки мошенничества, рекомендуем обратиться в суд и/или в правоохранительные органы. Для получения выписки по счету руководителю необходимо обратиться лично в отделение банка с оригиналом паспорта. Иная информация может быть предоставлена Банком правоохранительным и судебным органам в соответствии с их запросами.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный плюс
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Не могу зайти в приложение свой в альфа (ошибка авторитицазии) говорит,расторгнула договор теперь хочу искать наста... Читать полностью
Мне не отвечают на ранее заданный вопрос про нечестную комиссию Читать полностью
Здравствуйте в Альфа банке при переводе с кредитной карты в другой банк сняли комиссию, о которой сообщили только п... Читать полностью
у меня там зеленая иконка и в ней цифра "5",но написано не зачтено,что это значит? Читать полностью
Был потерян телефон вместе с дебетовой картой альфа банка. На карте лежали мои деньги, карта попала к мошенникам и... Читать полностью
Здравствуйте, не могу войти в личный кабинет банка. Изначально был привязан к номеру, указанному в доп. информации,... Читать полностью
Добрый день, увидев рекламу открыл 1 ноября 2024 года накопительный альфа- счёт 40817810505905547613 в Альфа банке... Читать полностью
Уважаемая Лилипео Татьяна! Четвертый раз пишу здесь, вы уже трижды писали одну и ту же отписку! Но теперь я от вас... Читать полностью
Если они сейчас в своем ответе опять напишут, что заявление о сохранении прожиточного минимума нужно отправлять по... Читать полностью
С декабря 2024 по сей день я безуспешно хочу закрыть сво счет в альфа банке, денежные средства на котором банк забл... Читать полностью
Если они сейчас в своем ответе опять напишут, что заявление о сохранении прожиточного минимума нужно отправлять по... Читать полностью
В альфа банке заблокировали карту ,и узнала я об этом находясь за границей ,когда попыталась пополнить российскую с... Читать полностью
Как бы глупо не звучало, но прошу банк соблюдать ст.ст. ГК. Безуспешно хочу закрыть счёт. Не выходит. Все время отк... Читать полностью
Ответ так и не был получен Читать полностью
Мой квест по "спасению" собственных денег продолжается у же 2(ДВА) месяца!!!!! И на вашу шаблонную отписку типа над... Читать полностью
Заблокировали вход в личный кабинет, войти никак не могу,связаться с поддержкой тоже не могу,звоню-отвечает робот,п... Читать полностью
Какой день уже пытаюсь закрыть деньги и перевести деньги на свой счёт, получаю отказыТрудные финансовые возможности... Читать полностью
узнать задолженность по кредитной истории Читать полностью
Так у вас на сайте даже есть информация о том что при взыскании и аресте, защищеная сумма будет отображаться в лк и... Читать полностью
Вы про меня наверное забыли, долго смотрите! Читать полностью
Почему Администратор народного рейтинга врёт в каждом слове? Ему платят за враньё?А чтобы складно врать он постоянн... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, оформила доставку пенсии ребенка инвалида на карту , у меня карты и счета арес... Читать полностью
Не могу зайти в приложение свой в альфа (ошибка авторитицазии) говорит,расторгнула договор теперь хочу искать наста... Читать полностью
Куда вы прислали смс? Другу смс о причине не выполнения условий акции, со стороны банка не приходило. Читать полностью
Сначала сам купил платную услугу на сайте loveclub на сумму 49руб, а потом без предупреждения сами сняли 990 руб, к... Читать полностью
наверно вы меня не поняли или я не корректно задал вопрос ( подскажите возможно в приложении вашего банка дистанцио... Читать полностью