34
Открытие счета ЮЛ в Альфа-Банке по фальшивым документам
В АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Дормастер», директором которого я, Жарков Вячеслав Михайлович, являюсь, был открыт счет № 40702810401260000677 по поддельным документам (использованы реквизиты моего паспорта и чужое фото). Это ошибка ваших процессов или участие заинтересованных лиц? Вы открываете счета без оригинала документов?
Далее, по мошеннической схеме «новые» реквизиты ООО «Дормастер» были «подложены» моему контрагенту ООО «Строймастер», который перевел средства за поставленный товар по договору в сумме 40 500,00 и 501 500,00 на счет ООО «Дормастер», открытый в вашем банке в нарушение законодательства РФ. В результате этой мошеннической схемы моя фирма понесла убытки (неполучение денежных средств за поставленный товар) в сумме 542 000,00.
По факту выявленной ситуации требую:
- вернуть средства, поступившие от ООО «Строймастер» в сумме 40 500,00 и 501 500,00 по реквизитам:
ООО "Строймастер"
ИНН 2352056513/ КПП 235201001
р/с 40702810502550000067
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва;
- закрыть счет № 40702810401260000677 ООО «Дормастер» в АО «Альфа-Банк», открытый в нарушение законодательства РФ;
- сообщить в ФНС РФ об ошибочном открытии счета № 40702810401260000677 ООО «Дормастер» в АО «Альфа-Банк».
По данному вопросу нами была передана претензия (вх. № 620 от 22.08.2023) в офис АО "Альфа-Банк" в г. Анапа 22.08.2023 и на момент публикации данного отзыва (24.08.2023) информация о ходе рассмотрения нашей претензии не поступала.
Приветствую!
Ваше обращение, поступившее 22.08.2023 вх. № 620/6490 (U2308230108) принято Банком к сведению.
Если Вы характеризуете действия, указанные в обращении, как имеющие признаки мошенничества, рекомендуем обратиться в суд и/или в правоохранительные органы. Для получения выписки по счету руководителю необходимо обратиться лично в отделение банка с оригиналом паспорта. Иная информация может быть предоставлена Банком правоохранительным и судебным органам в соответствии с их запросами.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Кредитная карта с суперкэшбэкомАльфа-Банк
БилайнАльфа-Банк
с кэшбэком в Пятёрочке и Перекрёстке
Жду перевода собственных средств. Читать полностью
Здравствуйте. Я после получении карты купил акции примерно на 1200 рублей. В следующем месяце меня придёт 1000. Я е... Читать полностью
Я написала 2 раза отзыв за который должны начислять 1000 рублей, но постоянно пишут что отзыв недостаточно дополнен... Читать полностью
Худший банк. Внес ежемесячный платеж по автокредиту за 25.12.2024г.списали за проценты по кредитнвм каникулам. Ког... Читать полностью
В сентябре 2024 года по приглашению друга я оформил пакет Alfa Only. Согласно озвученным условиям, которые при офор... Читать полностью
Добрый день!Модераторы не зачли мой отзыв - его нужно дополнить. Как это сделать?Написать по новой? Читать полностью
Худший банк. Внес ежемесячный платеж по автокредиту за 25.12.2024г.списали за проценты по кредитнвм каникулам. Ког... Читать полностью
Здравствуйте, нужно расторнуть договор, но есть неподписанные акты. Читать полностью
Здравствуйте! 28 августа 2024 вернула товар в Магазин "Слепая Курица". Магазин осуществил возврат средств 6 сентябр... Читать полностью
Здравствуйте ситуация следующая являюсь заплатанным клиентом альфа банк, мне пришел перевод на 110т.р. мне заблоки... Читать полностью
Я вчера по Вашей просьбе выслал Вам свой счёт, в интернете вычитал, что счёт говорить нельзя, скажите пожалуйста он... Читать полностью
Добрый день! В какие сроки даётся ответ? Вопрос задавала 22 ноября, написано дан ответ ( возможно на эл. почту или... Читать полностью
Я был в банке подал заявку на закрытие счета деньги 70 тысяч сказали переведут на втб по итогу я улетел из России а... Читать полностью
Я закрыл свой дебетовый счет с АЛЬФА банком , на данный момент открываю стет для ИП в Т-банку. Буду мигрировать с А... Читать полностью
Здравствуйте. Моё приложение заблокировали, а дозвониться оператору не получается. Ждал на линии час. Читать полностью
Периодически захожу в АБ по ротации в качестве премиального клиента по интересным ставкам по НС вместе с плюшками в... Читать полностью
Мне нужно сделать так чтобы старый счёт не был на моем телефоне 89180201274? И привязать надо новую карту Читать полностью
А сколько лет вам Татьяна нужно, чтобы прочитат ьприсалнное письмо?уже и документы вам присылал и вопросы в писььма... Читать полностью
Отправил Читать полностью
Почему не приходит вознаграждение? за окрытую карту Газпромбанк кэшбек на все самое важное , заявку оформляла через... Читать полностью
Ранее заблокировали карту из-за подозрения в мошеннических действиях и компрометации. Картой на тот момент действит... Читать полностью
Детский сир отказывается предоставлять информацию о банке и в чеке тоже нет данной информацииПокупка была онлайн К... Читать полностью
Ну получается я нечего не совершал чтобы меня так заблокировали без возможности перевустить новую карту.позже это к... Читать полностью
Хотела уточнить, до какого числа Сбербанк отправит информацию в ФНС по упрощенному налоговому вычету с ИИС типа А... Читать полностью
[censored] полная ваши банки. Р Читать полностью
Жду перевода собственных средств. Читать полностью
Добрый день! Уже в второй раз блокируют переводы через спб,банк со своей стороны ничего не делает,звонил,писал ниче... Читать полностью
Сутки назад был сделан заппос с. На перевод с моего внутреннего кошелька на расчетный счет сбербанка. Денег до сих... Читать полностью