48
Открытие счета ЮЛ в Альфа-Банке по фальшивым документам
В АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Дормастер», директором которого я, Жарков Вячеслав Михайлович, являюсь, был открыт счет № 40702810401260000677 по поддельным документам (использованы реквизиты моего паспорта и чужое фото). Это ошибка ваших процессов или участие заинтересованных лиц? Вы открываете счета без оригинала документов?
Далее, по мошеннической схеме «новые» реквизиты ООО «Дормастер» были «подложены» моему контрагенту ООО «Строймастер», который перевел средства за поставленный товар по договору в сумме 40 500,00 и 501 500,00 на счет ООО «Дормастер», открытый в вашем банке в нарушение законодательства РФ. В результате этой мошеннической схемы моя фирма понесла убытки (неполучение денежных средств за поставленный товар) в сумме 542 000,00.
По факту выявленной ситуации требую:
- вернуть средства, поступившие от ООО «Строймастер» в сумме 40 500,00 и 501 500,00 по реквизитам:
ООО "Строймастер"
ИНН 2352056513/ КПП 235201001
р/с 40702810502550000067
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва;
- закрыть счет № 40702810401260000677 ООО «Дормастер» в АО «Альфа-Банк», открытый в нарушение законодательства РФ;
- сообщить в ФНС РФ об ошибочном открытии счета № 40702810401260000677 ООО «Дормастер» в АО «Альфа-Банк».
По данному вопросу нами была передана претензия (вх. № 620 от 22.08.2023) в офис АО "Альфа-Банк" в г. Анапа 22.08.2023 и на момент публикации данного отзыва (24.08.2023) информация о ходе рассмотрения нашей претензии не поступала.
Приветствую!
Ваше обращение, поступившее 22.08.2023 вх. № 620/6490 (U2308230108) принято Банком к сведению.
Если Вы характеризуете действия, указанные в обращении, как имеющие признаки мошенничества, рекомендуем обратиться в суд и/или в правоохранительные органы. Для получения выписки по счету руководителю необходимо обратиться лично в отделение банка с оригиналом паспорта. Иная информация может быть предоставлена Банком правоохранительным и судебным органам в соответствии с их запросами.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
Наличными для новых клиентов
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Alfa Travel
То как раз для меня и есть неудобство я сам не могу придти в офис банка я стою на вахте и сменщика у меня нет я раб... Читать полностью
Здравствуйте, как вернуть 1999 рублей за страхование, я ничего не подписывал но они списались, карту открыл недавно... Читать полностью
Добрый день!26.03.2024г я сделала перевод денег своему другу. У него большая машина и он работает в строительствае... Читать полностью
Почему в этом банке нельзя несовершеннолетним закрывать самим вклад? Что за тупость?В других банках можно всем закр... Читать полностью
В свете последних событий хотелось бы узнать: почему ваши сотрудники колл центра обманывают клиентов! Почему вводит... Читать полностью
Списали комиссию по альфа смарт 800р. Я не был проинформирован о стоимости этой подписки, я её не подключал. Создав... Читать полностью
Брал деньги в микрокредитной организации, сложное время, пришлось. Возвращал долг, оплачивая на сайте, ввел данные... Читать полностью
19 марта 2025 года, в канцелярию Новосибирского филиала Альфа-Банка, по адресу Ленина 52. Я отдал исполнительный ли... Читать полностью
Обратилась в отделение банка с запросом закрыть р/с, обнаружили что на картотеки зависли 44 р. и ожидают средств, с... Читать полностью
Добрый день!26.03.2024г я сделала перевод денег своему другу. У него большая машина и он работает в строительствае... Читать полностью
Списали комиссию по альфа смарт 800р. Я не был проинформирован о стоимости этой подписки, я её не подключал. Создав... Читать полностью
Здравствуйте! Неожиданно выяснилось, что оказывается с декабря у меня списывалась комиссия за подписку Альфа-Смарт.... Читать полностью
Как это комиссию списали верно, если счет заблокирован и банк препятствует пользованию услугой. При наложении подоб... Читать полностью
28.03. Я обнаружила, что данный банк списал с меня комиссию 99 р. за какую-то услугу "Альфа-чек", о которой я даже... Читать полностью
Пишу Вам во второй раз . Уважаемая поддержка альфа банка, я нахожусь в очень плачевной ситуации .Я сейчас находусь... Читать полностью
Альфа-Банком пользуюсь очень давно, но с таким отношением с давним клиентом я не сталкивался!Летом 2024 года неско... Читать полностью
Здравствуйте! Недавно приобрела карту Альфа-Банка и пока еще не пользовалась ей, никаких операций не совершала. Как... Читать полностью
Все документы предоставлены!!! А ответа никакого! В чате пишут одно и тоже предоставьте документы, которые ПРЕДОСТА... Читать полностью
Предыдущую пришлось заблокировать, не смог отключить Мошенническую подписку!!! Читать полностью
То как раз для меня и есть неудобство я сам не могу придти в офис банка я стою на вахте и сменщика у меня нет я раб... Читать полностью
как вернуть налоговый вычет 13%? Читать полностью
Оформила и оплатила полис, а бонусы не пришли, обидно Читать полностью
Как и просили,отправила ссылку на отзыв ,но в ответ тишина,когда уже это закончится? Для чего писать эти отзывы,есл... Читать полностью
Доброго дня! Вчера потратил безрезультатно пару часов на оформление ОСАГО на мотоцикл, в итоге оформил у другого ст... Читать полностью
Добрый день, 27 марта создавал заявку на вывод средств и закрытие счета, в чате не отвечают, присылают заготовленну... Читать полностью
Получил более 10 дней назад киберкарту, но промокод на 1000 игровой валюты в standoff в рамках акции все ещё не при... Читать полностью
Почему постоянно приходят с вашего банка смс о снятии 499 рублей не понимаю Читать полностью