76
Я планирую приобрести спецтехнику-трактор, т. К являюсь сельхозпроизводителем.. Технику приобретаю в крупном дилерском центре, не у частного лица.. Заключил договор, получил счёт, приложил все при формировании платёжки, но тинькоф банк не пропускает платёж, сообща, что операция подозрительная...это как? Не купив технику, я лишусь урожая... Перевести деньги на свой же счёт ип в другой банк, тоже не позволяют,тоже подозрительная... Себе же и подозрительная... В банке уже несколько суток решить проблему не могут, перекладывая ответственность за запрет перевода на неизвестных им лиц... Сообщают, что счёт и денежные средства не заблокированы, пользоваться ими я вправе, но перечислять отказываются... Как мне воспользоваться своими же деньгами?? Куда направить жалобу?? Как максимально быстро совершить нужный мне платёж??
Здравствуйте.
Мы не заинтересованы в ограничениях операций по счетам клиентов, поэтому реагируем, только если на то есть серьезные основания. Все операции проходят проверку по определенным критериям — их утверждает ЦБ.
Обратили внимание на следующие факторы:
1. По счету преобладает транзитный характер операций: деньги поступают и сразу уходят со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету. Эти операции не имеют очевидного экономического смысла.
2. Нет связи между основаниями преобладающих объемов зачислений на счет и последующего списания. Основной объем денег поступает по договору уступки права требования. Часть поступивших средств переводили в пользу сомнительного контрагента в качестве выдачи займа, а часть средств были переведены на счет физического лица c последующим снятием наличных.
3. Со счета не оплачивали налоги по деятельности.
Все эти пункты стали причиной для начала проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ. Поэтому мы запросили документы, чтобы разобраться в вашей бизнес-модели.
Получили не все документы по запросу, поэтому еще ожидаем — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы завершили анализ. Загрузить можно в личном кабинете.
Во время проверки не все операции готовы провести. Они проходят дополнительное согласование и на это нужно время. Также важно к платежу прикрепить соответствующе документы, чтобы мы понимали срочности вашего платежа. По итогу анализа ситуации пришли к выводу, что сделка по покупке специальной техники не сомнительная. Платеж провели.
В консультациях ошибок не допускали, но стоило уделить больше всепонимания вам. Простите, пожалуйста, что не сделали этого. Проведем работу над этим.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Добрый день . Много лет являюсь клиентом вашего "замечательного" банка. По дебетовой карте был установлен овердрафт... Читать полностью
Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью
Здравствуйтепо итогу выплатили 1500 вместо 5000 Читать полностью
с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью
Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью
Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью
24 декабря, проблема не решена! Читать полностью
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Мне ка ИП практически каждый день звонят на протежении 6 месяцес после открытия ИП, в начеле просто отказывался, се... Читать полностью
Банк не возвращает деньги после размещения РФ юр. Лицом на биржевом овернайте. Позавчера наше юр. Лицо разместило ч... Читать полностью
Обратилась в ТБанк с вопросом до скольки можно отправить платеж чтобы он был исполнен, на что получила ответ до 21:... Читать полностью
И это только за сегодня. И я каждый раз просил перестать мне звонить. И это продолжается с конц... Читать полностью
Каждый день в течение 2-х месяцев получаю множество звонков от "партенеров" Т-Банка, чтобы открыть счет для обслужи... Читать полностью
Изменений после "объединения" профилей не произошло.Что конкретно произошло с профилями в данной систуации мне тепе... Читать полностью
Доброго дня. 11/01/2025 со стороны Т-Банка доступ к моим счетам ИП был ограничен. Никакую операцию по счету провест... Читать полностью
Добрый день, Вот уже неделю Т Банк заюлокировал доступ к счету, на телефоны горячей линии не отвечают, в чате подде... Читать полностью
У меня вопросов к Т-банку нет, только разочарование. Очень несерьезная организация, только отняли время.Мы являемся... Читать полностью
Здравствуйте.Спасибо. Все пришлем.Вы подскажите, пожалуйста, какие наши действия, чтобы получить доступ к интернет-... Читать полностью
Добрый день.Захожу в приложение нажимаю инвестиции вывести деньги , не показует с какого счета и на какой перечисли... Читать полностью
Добрый день. Являюсь держателей паев "РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран RSHE". Как мне их продать? Читать полностью
30.08.2024 вынесено определение суда об отмене судебного приказа от 15.07.2024, 04.10.2024 определение лично было в... Читать полностью
Добрый день! 15.01.2025 заказан и оплачен стикер. Далее доставка его была назначена на 17.01 и переносится до сих п... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли возможность взять кредит иностранцу в Москве и нсли да то где и на каки... Читать полностью
Приняли обращение и еще ждать на него ответ до 12.02.2025. Прекрасный сервис, спасибо. Банк ВТБ лучший! Читать полностью
Как закрыть счет и вывести средства Читать полностью
да, у вас в системе нет открытых продуктов. и что мне делать, как получить справки о закрытии кредиток Росбанка, ес... Читать полностью
21.01 осуществляли платеж по основному виду деятельности ( являемся строительной компанией, оплачивали за строитель... Читать полностью