49
На мои счета в Т-банке были наложены жесткие ограничения.
Я не связан с криптовалютой, терроризмом и обналичиванием средств. Я не являюсь мошееником, о чем мне подтвердил представитель банка в телефонном разговоре. Я не обналичивал средства, а только приносил деньги в банк, также, приоритезировал Т-банк для зачисления переводов от других лиц.
Я потратил много лет для накопления средств работая на заводах города. На текущее время, я занимаюсь тем, что продаю свои, неиспользуемые когда-то, спорт-инвентарь и прочие вещи через платформу авито.
Я перевел все вклады из других банков, т.к. считал Т-банк очень благонадежным для дальнейшего сотрудничества. Однако, был очень огарчен тем, что банк наложил ограничения по моим счетам.
После наложения ограничений по использованию счетов, банку были предоставлены следующие документы:
- скрины акаунтов в авито;
- преписки в мессенджерах;
- заявление в свободной форме.
После предоставления перечисленных документов, Банк не снимает ограничения по использованию счетов. Я, со своей стороны, очень стараюсь продолжить сотрудничать с Банком с целью дальнейшего использования счетов, карт и других предложений. В связи с этим, мной было написано обязательство, что я впредь не буду нарушать условий договора с банком и принимать переводы по которым отсутствует документальное подтверждение легальности поступивших денежных средств.
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок.
После предоставления объяснений и документов мы убедились, что операции реальны. Дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества и продолжили обслуживание счета.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All GamesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Drive
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Парфенова Екатерина, здравствуйте в связи с отказом с вашей стороны, вынужден обратится за помощью в выше. Читать полностью
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Я ее вручную отключал! причем тут при подписании договора? Читать полностью
Почему ваши списки никак не обновятся.Ответ Банка России Читать полностью
Где ? Я получила неизвестного образца документы и потребовала исправить , клятвенные обещания Что документы передел... Читать полностью
Заблокировали карту 10 дней назад когда переводил на свою карту назад деньги Почему когда ложил на карту деньги воп... Читать полностью
Добрый день! Хочу выпустить дополнительную карту к своему счету, или хотя бы открыть совместный счет с другим челов... Читать полностью
Заблокировали счёт 22 февраля 2025г. якобы мошеннические действия, (пытался оплатить покупку по карте), каждый день... Читать полностью
Никакой информации в СМС от Ваших коллег мне не поступало. Реквизиты я предоставляла и устно по телефону, и письмен... Читать полностью
Хорошо, надеюсь на скорейшее предоставление выписок, вопрос очень срочный. Есть ещё вопрос. Одновременно с этим, та... Читать полностью
Здравствуйте! При проверке ЛК налогоплательщика, обнаружила у себя открытый 01.01.2025 счёт в АО «ТБанк». Хотя клие... Читать полностью
Пользуюсь двумя кредитными картами Т-Банка: одна оформлена в 2022, вторая в 2023. Всегда вручную отключал плату за... Читать полностью
Здравствуйте. Мне заблокировали все карты и доступ в онлайн банк по 161 ФЗ.13.02.2025г. Я отправила обращение в Ба... Читать полностью
Я пользуюсь flavour trackи там тоже нет Финздоровья...точнее оно есть -но не показывает полную информацию о количес... Читать полностью
Когда пытаюсь сделать карту в приложении менеджерам выдает просто отказ Читать полностью
Здравствуйте. Брала льготную ипотеку, договор был составлен от 01.07.24 г. В кредитнои договоре нет информации о н... Читать полностью
Что вы мне тоже самое будете тут писать? Завтраками кормить? Мне всегда предоставляли в первый день все выписки! мн... Читать полностью
Здравствуйте, на банки ру висит что одобреного в турбозайм , а сам турбо займ потом отказ делает , что делать Читать полностью
Здравствуйте . После оформления карты халва я ей не пользовался некоторое время и когда решил воспользоваться , то... Читать полностью
Здравствуйте мою карту заблокировали в т банке по 115 ФЗ ничего не сказав не попросив разъяснений и не попросив чек... Читать полностью
Когда берете кредит, обращайте внимание на оборот по карте "халва". Т. к. я регулярно оплачиваю автокредит и трачу... Читать полностью
Здравствуйте. Приобрел ОСАГО, в личном кабинете появился промокод, но применить его не могу. Так как приложение Газ... Читать полностью