188
У меня счет в Т-банке на ИП. заключила договор с Заказчиком отдала ему счет жду оплату прилетает входящий платеж и приостановка по операции по нему.
В итоге за час общения получаю требование на предоставление документации списком в 10 томов срок предоставления 7 дней. Мало что просят конфеденциальные документы, так еще и документы просят из других банков..... Я этот список документов буду собирать месяц..
Вот Вам список для интереса..... :
-Документы, подтверждающие квалификацию
Загрузите документы, которые подтвердят, что вы или ваши сотрудники имеют квалификацию для оказания юридических услуг. Например:
· Диплом,
· Сертификат,
· Трудовую книжку,
· Удостоверение,
· Файл со ссылками на примеры работ или объявления на тематических сайтах.
-Выписка
Загрузите выписку по всем расчетным счетам в других банках за последние 3 месяца вместе с ИНН контрагентов и назначениями платежей.
-Данные о контрагенте
Загрузите:
· Скриншоты ваших переписок с , где вы обсуждали сотрудничество. Например, переписки по электронной почте или WhatsApp.
· Файл с ответами на вопросы:
— Как вы нашли и начали сотрудничать с ? Добавьте ссылки на их сайты или упоминания о них в интернете.
-Описание деятельности
Загрузите файл с ответами на вопросы:
· Как устроен ваш бизнес?
· Сколько у вас сотрудников и как они оформлены?
· Вы привлекаете третьих лиц или подрядные организации? Если да — напишите, для каких работ или услуг. Если не привлекаете, пропустите вопрос.
· У вас есть свое или арендованное имущество? Например, недвижимость, оборудование, транспорт, спецтехника. Если да — напишите, как используете его в работе. Если нет — пропустите вопрос.
· У вас есть лицензии или интеллектуальная собственность? Если да — загрузите их. Если нет — пропустите вопрос.
· Вы входите в группу компаний? Если да — напишите названия и ИНН всех компаний, вашу роль в ней. Если у вас есть внутригрупповые расчеты — напишите, в чем их смысл. Если не входите в группу компаний, пропустите вопрос.
· У вас есть сайт? Добавьте ссылку на него, а также на примеры работ или рекламу в интернете, если есть.
-Документы по наличным расчетам
-Договоры с контрагентами
-Данные о зарплате сотрудников
-Налоговая отчетность
-Данные о поставщике или исполнителе
Здравствуйте.
Понимаю, что вы беспокоитесь о соблюдении конфиденциальности. Если сведения, составляющие коммерческую тайну организации, запрашиваем в рамках исполнения закона, то их предоставление не является нарушением коммерческой тайны.
Также мы обязуемся по закону сохранять конфиденциальность полученной информации.
Сейчас объясню наши действия. Мы обратили внимание на следующие:
• по счету преобладает транзитный характер операций: деньги поступают и сразу уходят со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету;
• 84% средств перевели на свой счет физического лица с последующими переводами на счета других физических лиц в короткий промежуток времени. Такие операции непрозрачны для нас.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Проверку завершили успешно. Мы получили документы, по которым мы убедились, что деятельность реальна, операции не вызывают сомнений, и мы продолжили обслуживание счета.
В консультациях не допускали ошибок. Сотрудники связывались с доверенным лицом, чтобы обсудить список документов и помочь.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью
Здравствуйте, если вы нашли ошибку, почему доступ до сих пор заблокирован? Я не могла так и до сих пор зайти, неспр... Читать полностью
Интересно, в каком месте Вы ответили 4 декабря... Без комментариев лишить клиента премиум лояльности!!! Ваш уровень... Читать полностью
Сколько ждать ещё, год? Читать полностью
На календаре 16 декабря, а мой вопрос так и не решен. Естественно никто не звонил, никакого смс не приходило, в при... Читать полностью
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как долго ещё необходимо банку для исправления ситуации и возврата прежних про... Читать полностью
почему не отправили приглашение? Читать полностью
Прошел практически месяц, но имправления ситуации так и нет!это похоже на обман со стороны банка своих клиентов! Читать полностью
второй год(!) сплошная головная боль когда запрашиваю реквизиты на английском языке - всё время присылают с ошибкой... Читать полностью
Отвратительная служба поддержки, врут, говорят одно, пишут одно, а по факту все наоборот. Неквалифицированные спец... Читать полностью
Добрый день! Имеем кредит, платим, с просрочками. Желаем догасить в полной мере, но уже нет сил и возможности. Штра... Читать полностью
Не прошло и месяца молчания, как ваш Партнер Т-Банка снова мне позвонил! Назвать себя отказался, номер не определил... Читать полностью
В магазин элитных подарков поставили терминал Т-Банка, пришел человек купил среднего ценового сегмента ссувенир, пр... Читать полностью
Вы дебилы? Я директор и я категорически против обсуждать с вами сотрудничество!!! И об этом я прямым текстом сказал... Читать полностью
Блин, как Ваш [censored] банк уже достал! Двое суток непрекращающихся звонков с уговорами оставить счет и не закрыв... Читать полностью
"Овердрафт для бизнеса подключаем по условиям договора на основании оборотов по счету."У нас нет с Вами договора! М... Читать полностью
Великолепно. А заодно проверьте и поясните, пожалуйста:1. На каком основании мне без всяких заявок открыли овердраф... Читать полностью
И, если так, то как можно сократить наименование, если в уставе не указано сокращение? Чтобы можно было осуществлят... Читать полностью
Обращался в центральный банк России, в ответ пришел что информация поступила от банка ПАО Сбербанк. И мне отказали... Читать полностью
Здравствуйте. Я уже задавала вопрос, но он так и остался без ответа. Удалите мой несуществующий аккаунт с номера 89... Читать полностью
добрый день, что мне сейчас нужно делать, чтобы разблокировать все счета? цб уже два раза отказал.. ответьте пожалу... Читать полностью
Добрый день. Перевели зарплату сотруднику на карту. Сотрудник утверждает, что такой карты у него нет, хотя в 1С ест... Читать полностью
Почему для входа в приложение альфа банка каждый раз нужно вводить номер карты? Хотя телефон привязан !Очень неудоб... Читать полностью
Добрый день, прошло 10 рабочих дней, до сих пор тишина! "Максимально короткие сроки" это сколько? Читать полностью
Добрый день, Мария.Проверил. Спасибо, теперь всё работает корректно. Читать полностью
Есть 959138/24/86018-ИП постановление о снятии ареста. Отправитель: ФССП, 21 декабря 16:08. Совкомбанк снял ограни... Читать полностью
День добрый. Пересчитает ли банк уплаченные проценты по ипотеке при досрочном погашении и вернет ли их? Или это дел... Читать полностью