278
У меня счет в Т-банке на ИП. заключила договор с Заказчиком отдала ему счет жду оплату прилетает входящий платеж и приостановка по операции по нему.
В итоге за час общения получаю требование на предоставление документации списком в 10 томов срок предоставления 7 дней. Мало что просят конфеденциальные документы, так еще и документы просят из других банков..... Я этот список документов буду собирать месяц..
Вот Вам список для интереса..... :
-Документы, подтверждающие квалификацию
Загрузите документы, которые подтвердят, что вы или ваши сотрудники имеют квалификацию для оказания юридических услуг. Например:
· Диплом,
· Сертификат,
· Трудовую книжку,
· Удостоверение,
· Файл со ссылками на примеры работ или объявления на тематических сайтах.
-Выписка
Загрузите выписку по всем расчетным счетам в других банках за последние 3 месяца вместе с ИНН контрагентов и назначениями платежей.
-Данные о контрагенте
Загрузите:
· Скриншоты ваших переписок с , где вы обсуждали сотрудничество. Например, переписки по электронной почте или WhatsApp.
· Файл с ответами на вопросы:
— Как вы нашли и начали сотрудничать с ? Добавьте ссылки на их сайты или упоминания о них в интернете.
-Описание деятельности
Загрузите файл с ответами на вопросы:
· Как устроен ваш бизнес?
· Сколько у вас сотрудников и как они оформлены?
· Вы привлекаете третьих лиц или подрядные организации? Если да — напишите, для каких работ или услуг. Если не привлекаете, пропустите вопрос.
· У вас есть свое или арендованное имущество? Например, недвижимость, оборудование, транспорт, спецтехника. Если да — напишите, как используете его в работе. Если нет — пропустите вопрос.
· У вас есть лицензии или интеллектуальная собственность? Если да — загрузите их. Если нет — пропустите вопрос.
· Вы входите в группу компаний? Если да — напишите названия и ИНН всех компаний, вашу роль в ней. Если у вас есть внутригрупповые расчеты — напишите, в чем их смысл. Если не входите в группу компаний, пропустите вопрос.
· У вас есть сайт? Добавьте ссылку на него, а также на примеры работ или рекламу в интернете, если есть.
-Документы по наличным расчетам
-Договоры с контрагентами
-Данные о зарплате сотрудников
-Налоговая отчетность
-Данные о поставщике или исполнителе
Здравствуйте.
Понимаю, что вы беспокоитесь о соблюдении конфиденциальности. Если сведения, составляющие коммерческую тайну организации, запрашиваем в рамках исполнения закона, то их предоставление не является нарушением коммерческой тайны.
Также мы обязуемся по закону сохранять конфиденциальность полученной информации.
Сейчас объясню наши действия. Мы обратили внимание на следующие:
• по счету преобладает транзитный характер операций: деньги поступают и сразу уходят со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету;
• 84% средств перевели на свой счет физического лица с последующими переводами на счета других физических лиц в короткий промежуток времени. Такие операции непрозрачны для нас.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Проверку завершили успешно. Мы получили документы, по которым мы убедились, что деятельность реальна, операции не вызывают сомнений, и мы продолжили обслуживание счета.
В консультациях не допускали ошибок. Сотрудники связывались с доверенным лицом, чтобы обсудить список документов и помочь.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Платинум
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Парфенова Екатерина, здравствуйте в связи с отказом с вашей стороны, вынужден обратится за помощью в выше. Читать полностью
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Почему от вашего банка мне звонят по 2-3 раза в день. Присылают смс - Подпишите документы для открытия счета: q.tb.... Читать полностью
почему вы не выполняете платежи предусмотренные ст. 7.7. ФЗ 115 ? Читать полностью
Информация Банка России от 21 октября 2022 г. “Оформление кредитных каникул для мобилизованных и участников СВО: ра... Читать полностью
Являюсь добровольцем участником СВО, также являюсь учредителем и директором ООО (ООО состоит в реестре МСП). Мне ва... Читать полностью
В какие сроки ждать обратной связи. Ответ на вопрос не дан Читать полностью
Прошу предоставить выписку со счет в Росбанке. ООО "АЛЬЯНС" ИНН 620000****. За период с 22.11.2023г. по 30.04.2024г... Читать полностью
1. Если коротко, то из-за невозможности дозвониться и долгих ответов на запросы по почте 2-3 недель (других форм н... Читать полностью
Номер телефона написал на connect@tbank.ru.ФИО и дата раждения - корнфиденциальная информацияномера телефонов с кот... Читать полностью
Мне постоянно звонят люди, представляются партнерами Т-Банка и предлагают открыть расчетный счет. 1 раз звонили 4... Читать полностью
Требуется восстановить доступ к расчетному счету, в заявлении отказали. Есть доверенность, но у вас включились бюро... Читать полностью
Почему не получила за отзыв кешбек от акбарс банка? Читать полностью
Добрый день. У нас ипотека на подряд строительства. Дом построен, получен кадастровый номер, но администрация отказ... Читать полностью
Добрый день! Столкнулся с неприятной ситуацией. Являюсь очень давним и активным клиентом Сбербанка, но полтора года... Читать полностью
Балакшин Леонид Николаевич. Мне уже давно наложили ограничения УКБО. Я с этим категорически не согласен. Я законно... Читать полностью
Я не заключала никаких договорных отношений с вашим банком, и в соответствии с договором заключенным с Росбанком, б... Читать полностью
Как оформить страхование с применением промокода? Нет строки ввода промокода при оплате. Читать полностью
прием Читать полностью
Здравствуйте. 9 декабря 2024г. пройдя по ссылке блогера я открыла дебетовую карту ВТБ. Активно пользуюсь картой. По... Читать полностью
Здравствуйте. Отправила ссылку другу, он по ней оформил страховку. Прошло уже больше 45 . 1000 банкимани до сих пор... Читать полностью
Доброго дня, уже к кому только не обращался в Альфа-банке. Моей супруге заблокировали счет и карты, ссылаясь на ФЗ-... Читать полностью