Список вопросов
Ответ дан

Заблокировали доступ

Данный банк заблокировал дистанционное обслуживание, ссылаясь на 115 ст фз. Когда это случилось, они попросили предоставить документы о доходе, а также в свободной форме пояснить куда я переводил деньги. Я им прислал абсолютно все: доходы с работы в такси, доходы с инвестиций в криптовалюте, а также чеки сделок с биржи. Они несколько дней толком ничего не могли ответить, а в конечном итоге им этого не хватило и они решили огоаничить обслуживание.

Здравствуйте.

По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми операциями наших клиентов. Если замечаем подозрительные действия, можем начать проверку.

По вашему счету проанализировали операции и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях ЦБ от 06.09.2021 № 16-МР. 

Запросили подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Т-банк без причины заблокировал доступ к операциям по карте
Т-Банк

04 октября 2024 при переводе денежных средств со своей карты на личный счет в другом банке Т-банк заблокировал карт... Читать полностью

Враньё, враньё и ещё раз враньё.
Т-Банк

Только у вас, блокируют карту и вносят номер телефона в черный список. Укажите e-mail и получите видео, где вы не... Читать полностью

05.10.2024 О банке
Страховка. Не вижу..

Здравствуйте, не вижу полиса ОСАГО на почте?  Читать полностью

Комиссия за возврат денег
Т-Банк

В приложении Тинькофф Мобайл заказала услугу роуминга. С меня дважды списали деньги - за роуминг и обычный пакет, к... Читать полностью

Отказ в начислении кешбека.
Т-Банк

Добрый день. На днях посещал автосервис и зная, что у меня повышенный кешбек по автосервисам, решил оплвтить услуги... Читать полностью

Акция приведи друга.
Т-Банк

Друг, которого я пригласил по ссылке также видел сообщение где говорилось про 2000 мне и 500 другу. Только на этих... Читать полностью

Акция приведи друга.
Т-Банк

Сегодня 4.10.2024 г. столкнулся с очень неприятным моментом. Пришло уведомление от Банка, в нем сказано: Пригласите... Читать полностью

Здравствуйте. Я получил карту в августе. И у меня нету опции кешбек у партнеров и кешбек дня, хотя у всех моих знакомых и коллег эта опция присутствует. При оформлении карты сказали что в течении 7 дней пользования картой все появится.
Т-Банк

Здравствуйте. Пользуюсь картой больше двух месяцев, и все еще не подключили "Кешбек у партнеров" и "Кешбек дня". Хо... Читать полностью

По вопросу начисления кешбэка
Т-Банк

Добрый вечер! 27 сентября 2024 г. в клинике "Феникс Медика" за медицинские услуги было предложение оплатить картой... Читать полностью

Обманули, увели деньги
Т-Банк

Привела клиентов банк - всю свою семью. Была акция 1000 или 1500 руб за приведенного друга. В итоге, ничего не пере... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Блокировка по пунктам 4.5 4.9
Т-Банк

Здравствуйте, только начал пользоваться банком . Словил блокировку по 4.5 и 4.9 . Звоню говорят ехать в Моску как... Читать полностью

Добрый вечер! Хочу пожаловаться на данный банк. Заблокировали меня по 4.5 и 4.9 УКПО Созвонился с банком, что бы закрыть счет и произвести вывод денежных средств на другие реквизиты . В ответ - ждите 35 дней! Ну, буду писать досудебку! жду ответа!
Т-Банк

Хочу пожаловаться на данный банк.Заблокировали меня по 4.5 и 4.9 УКПОСозвонился с банком, что бы закрыть счет и про... Читать полностью

Тинькоф Банк нарушает права клиентов
Т-Банк

Добрый день. Тинькофф банк заблокировал дистанционное обслуживание по счёту. На основании анализа моих операций, б... Читать полностью

Перевод денег по номеру телефона
Т-Банк

Мне перевели деньги по номеру телефона. Но у меня нет счета в Т банке. Как теперь быть? Как получить деньги обратно... Читать полностью

Отказали и ограничили обслуживание
Т-Банк

Так служба поддержки ничего не разъяснила, с ситуациями все ясно, сделали запрос, я на него ответил максимально раз... Читать полностью

Отказали и ограничили обслуживание
Т-Банк

Добрый день, после проверки мне ограничили возможность пользование дебетовой и платинум картами. На запрос банка пр... Читать полностью

Блокировка на основании п.4.5 и 4.9 УКБО
Т-Банк

Можно ли узнать какие именно операции были признаны мошнническими действиями? Читать полностью

Блокировка без причины
Т-Банк

Я 03.10.2024 оформил кредитную карту в Т-Банке. Карту оформил , решил оплатить прокат автомобиля 7700, перевел все... Читать полностью

Удалить Акционные чаты
Т-Банк

Отправил данные. в поддержку писал, мне сказали, что нет возможности удалить чаты.  Читать полностью

Не могу зайти в свой банк
Т-Банк

У меня украли сумку с документами и картами. Сменила номер телефона, звонила горячую линию, оператор помогла сменит... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Отказывают в сохранении ппожиточного минимума
Альфа-Банк

Арестован зарплатный!! счёт. Запросил через Госуслуги у приставов сохранение прожиточного минимума,они одобрили. Чт... Читать полностью

Мне заблокировали пользование экварийнгом
Т-Банк

Проверят информацию по моей компании уже неделю. каждый день кормят "завтраками"!!!!Пишу от безысходности, чтобы ка... Читать полностью

Мегамаркет и возврат
Сбербанк

Здравствуйте, Мария! Меня зовут Кирилл, пишу Вам по следующей проблеме: 30 сентября заказал на Мегамаркете 3 товара... Читать полностью

Т-банк без причины заблокировал доступ к операциям по карте
Т-Банк

04 октября 2024 при переводе денежных средств со своей карты на личный счет в другом банке Т-банк заблокировал карт... Читать полностью

Сбер прайм от домклик +
Сбербанк

Добрый день. У меня оформлен дом клик плюс по ипотеке в него входит подписка сбер прайм. По этой подписке смс уведо... Читать полностью

Ну как так говорилось Одно а в итоге …
Альфа-Банк

здравству, девушка которая мне [censored] кредитную карту заверила что за обслуживание в первый год- не возьмут ни... Читать полностью

05.10.2024 О банке
Повышение ставки IT ипотеки с 5% до 17,5%
ВТБ

Здравствуйте! В апреле (02.04.2024) будучи сотрудником Яндекса оформил IT ипотеку в ВТБ со ставкой 5%. Ни разу плат... Читать полностью

Мне не отвечают.Почему?

Мария,доброе утро!3.10 мне звонили из Совкомбанка и было предложено по обращению провести рефинансирование с льготн... Читать полностью

Какие дополнительные документы нужны для проверки моего отзыва

Здравствуйте! 07.09.24 направила отзыв но он ещё в стадии проверяется. Нужны ли какие то документы и информация доп... Читать полностью

Заблокировали карты и ДБО
Совкомбанк

Тоже хочу поделиться негативной ситуацией с этим банком. Делала перевод с кредитной карты, ведь это не запрещено п... Читать полностью