Данный банк заблокировал дистанционное обслуживание, ссылаясь на 115 ст фз. Когда это случилось, они попросили предоставить документы о доходе, а также в свободной форме пояснить куда я переводил деньги. Я им прислал абсолютно все: доходы с работы в такси, доходы с инвестиций в криптовалюте, а также чеки сделок с биржи. Они несколько дней толком ничего не могли ответить, а в конечном итоге им этого не хватило и они решили огоаничить обслуживание.
Здравствуйте.
По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми операциями наших клиентов. Если замечаем подозрительные действия, можем начать проверку.
По вашему счету проанализировали операции и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях ЦБ от 06.09.2021 № 16-МР.
Запросили подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
НаличнымиТ-Банк
Под залог (авто)Т-Банк
Автокредит наличнымиТ-Банк
Под залог (недвижимости)Т-Банк
На образованиеТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines04 октября 2024 при переводе денежных средств со своей карты на личный счет в другом банке Т-банк заблокировал карт... Читать полностью
Только у вас, блокируют карту и вносят номер телефона в черный список. Укажите e-mail и получите видео, где вы не... Читать полностью
Здравствуйте, не вижу полиса ОСАГО на почте? Читать полностью
В приложении Тинькофф Мобайл заказала услугу роуминга. С меня дважды списали деньги - за роуминг и обычный пакет, к... Читать полностью
Добрый день. На днях посещал автосервис и зная, что у меня повышенный кешбек по автосервисам, решил оплвтить услуги... Читать полностью
Друг, которого я пригласил по ссылке также видел сообщение где говорилось про 2000 мне и 500 другу. Только на этих... Читать полностью
Сегодня 4.10.2024 г. столкнулся с очень неприятным моментом. Пришло уведомление от Банка, в нем сказано: Пригласите... Читать полностью
Здравствуйте. Пользуюсь картой больше двух месяцев, и все еще не подключили "Кешбек у партнеров" и "Кешбек дня". Хо... Читать полностью
Добрый вечер! 27 сентября 2024 г. в клинике "Феникс Медика" за медицинские услуги было предложение оплатить картой... Читать полностью
Привела клиентов банк - всю свою семью. Была акция 1000 или 1500 руб за приведенного друга. В итоге, ничего не пере... Читать полностью
Здравствуйте, только начал пользоваться банком . Словил блокировку по 4.5 и 4.9 . Звоню говорят ехать в Моску как... Читать полностью
Хочу пожаловаться на данный банк.Заблокировали меня по 4.5 и 4.9 УКПОСозвонился с банком, что бы закрыть счет и про... Читать полностью
Добрый день. Тинькофф банк заблокировал дистанционное обслуживание по счёту. На основании анализа моих операций, б... Читать полностью
Мне перевели деньги по номеру телефона. Но у меня нет счета в Т банке. Как теперь быть? Как получить деньги обратно... Читать полностью
Так служба поддержки ничего не разъяснила, с ситуациями все ясно, сделали запрос, я на него ответил максимально раз... Читать полностью
Добрый день, после проверки мне ограничили возможность пользование дебетовой и платинум картами. На запрос банка пр... Читать полностью
Можно ли узнать какие именно операции были признаны мошнническими действиями? Читать полностью
Я 03.10.2024 оформил кредитную карту в Т-Банке. Карту оформил , решил оплатить прокат автомобиля 7700, перевел все... Читать полностью
Отправил данные. в поддержку писал, мне сказали, что нет возможности удалить чаты. Читать полностью
У меня украли сумку с документами и картами. Сменила номер телефона, звонила горячую линию, оператор помогла сменит... Читать полностью
Арестован зарплатный!! счёт. Запросил через Госуслуги у приставов сохранение прожиточного минимума,они одобрили. Чт... Читать полностью
Проверят информацию по моей компании уже неделю. каждый день кормят "завтраками"!!!!Пишу от безысходности, чтобы ка... Читать полностью
Здравствуйте, Мария! Меня зовут Кирилл, пишу Вам по следующей проблеме: 30 сентября заказал на Мегамаркете 3 товара... Читать полностью
04 октября 2024 при переводе денежных средств со своей карты на личный счет в другом банке Т-банк заблокировал карт... Читать полностью
Добрый день. У меня оформлен дом клик плюс по ипотеке в него входит подписка сбер прайм. По этой подписке смс уведо... Читать полностью
здравству, девушка которая мне [censored] кредитную карту заверила что за обслуживание в первый год- не возьмут ни... Читать полностью
Здравствуйте! В апреле (02.04.2024) будучи сотрудником Яндекса оформил IT ипотеку в ВТБ со ставкой 5%. Ни разу плат... Читать полностью
Мария,доброе утро!3.10 мне звонили из Совкомбанка и было предложено по обращению провести рефинансирование с льготн... Читать полностью
Здравствуйте! 07.09.24 направила отзыв но он ещё в стадии проверяется. Нужны ли какие то документы и информация доп... Читать полностью
Тоже хочу поделиться негативной ситуацией с этим банком. Делала перевод с кредитной карты, ведь это не запрещено п... Читать полностью