95
Заблокировали счет и доступ в личный кабинет по 115 фз. До этого несколько раз запрашивали документы. Все договора с юр лицами предоставил, также мною были направлены все чеки с приложения мой налог за последние 3 месяца и скрин что все налоги оплачены во время. Были даны пояснения по всем переводам которые совершались по карте, где то это были покупки на доске объявлений Авито, а какие то переводы возврат долга. Естсественно договров купли продажи и договоров займа нет. Кто сейчас интересно оформляет договор купли-продажи при покупки какой то техники на авито? Более 5 лет был клиентом Тинькофф, расчетный счет по сомозанятому был открыт в этом банке. Прошу Вас разблокировать доступ в личный кабинет!!!
Здравствуйте.
Коллеги обратили внимание, что суммы на ваш счет поступают от компаний и третьих лиц. После чего вы переводите полученные деньги на счета третьих лиц и снимаете наличными. Такие операции не имеют очевидного экономического смысла.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому попросили документы для подтверждения смысла и оснований этих операций. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки, но в вашем случае этого не делали.
Документы, которые мы получили не подтверждают реальность производимых расчетов. Отсутствуют справки, обосновывающие стоимость и объем оказываемых услуг. Также мы не получили от вас часть запрошенных документов .
По совокупности этих фактов коллеги приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания и использования карты на основании п.4.5 и п. 7.3.9 Условий договора. Изменить его не готовы.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Платинум
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Парфенова Екатерина, здравствуйте в связи с отказом с вашей стороны, вынужден обратится за помощью в выше. Читать полностью
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Добрый день! Т-банк заблокировал операции по счёту и прислал сообщение о том что проводиться проверка, сотрудники с... Читать полностью
Когда ожидать ответ ? Читать полностью
Мне была предодобрена кредитная карта с бесплатным обслуживанием и С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ. Нужно было лишь подать заяв... Читать полностью
После моего вопроса здесь, мне перезвонил банк и снова назначил срок ожидания в два дня. Это не серьезно, ведь я де... Читать полностью
Добрый день . Я являюсь клиентом банка более 7 лет . Занимаюсь активно инвестициями через Терминал Т-Банка и счит... Читать полностью
Хочу оставить отвратительный отзыв о вашем банке, которым я никогда больше не буду пользоваться, заблокировали мне... Читать полностью
Девушка я читаю и слышу это две недели , сегодня в 16:24 19 февраля совершила звонок на горячую линию, и клятвенно... Читать полностью
Не согласен с тем что вы написали, ответ, что 14 февраля вы запрашивали информацию вырван из общего контекста всей... Читать полностью
Прошло две недели, списался очередной ежемесячный платеж, который больше, чем был в Росбанке. В очередной раз ответ... Читать полностью
Я поясняю у меня нет времени ждать ваши решения, 28 февраля крайний день подачи заявления на пособие , с 1 марта за... Читать полностью
не начислили и не выплатили кэшбэк за январь, хотя по правилам населения должны были это сделать до 20 февраля Читать полностью
Здравствуйте,не могу зайти в личный кабинет озон банка чтобы закрыть счет, пишет этот номер телефона используется в... Читать полностью
Могу узнать какие карты у меня уже есть? Читать полностью
Чтобы снять ограничения, пришлите в чат информацию, которую мы запрашивали. До это никах сообщений и уведомлений не... Читать полностью
Здравствуйте. Без моего ведома подключили "десятку", висит долг. Услугами карты не пользуюсь, только как перевод на... Читать полностью
Почему отзыв не зачет, я подробно объяснила ситуацию Читать полностью
Я оформила автокредит в Росбанке 17.12.2023г. Согласно договору № 1312-23/002031 я подписывала график платежей с еж... Читать полностью
Отправлено 9 февраля на указанный адрес и тишина! Сегодня продублировал сообщение. Решится когда нибудь вопрос? О Читать полностью