53
Добрый день.
Ранее мне, ИП Р*** Ю.И, было направлено уведомление через чат приложения ТБанка о предстоящей возможной блокировке счета ИП в соответствие с ФЗ 115. 08.08.2024г. я предоставил все запрошенные документы через личный кабинет в ТБанке. 15.08.2024 снова получил повторное уведомление и запрос на предоставление документов. 15.08.2024г. также загрузил все запрашиваемые документы через личный кабинет. 21.08.2024г. получил уведомление «Мы закончили проверку вашего бизнеса по 115-ФЗ — по ее итогам ограничили дистанционное обслуживание ваших счетов». Вчера я отправил обращение через чат с приложением множества документов, поясняющих мою деятельность как ИП и попросил уточнить, есть ли необходимоть в еще каких-либо доп. пояснениях. на что получил ответ, что мы все равно отказываем, т.к недостаточно документов.
Прошу разобраться в данной ситуации, и дать мне пояснения, почему ограничения со счета не сняты? Что в моих объяснениях не так и попавдает под отмывание денег, пособничество терроризму и т.д?
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на следующие факторы:
— по счету нет операций, связанных с хозяйственной деятельностью;
— средства поступают за товар, но по счету нет операций по приобретению этого товара.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для начала проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогу анализа мы отметили, нет документов с не с поставщиками товара, которые бы соответствовали реализуемым объемам в полной мере.
По итогам расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счета.
Ошибок в консультациях не допускали.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines
У меня кредитная карта ушла в просрочку, я писала в чат хотел оплатить и договориться о реструктуризации, но так ка... Читать полностью
В предложениях "кешбек" в ЛК у ребёнка появилось предложение "Фамилия - 10%", ребенок купил на 2400₽ и ждал кешбек,... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мне сегодня сформировали выписку, она пустая (с 18-08-2024 по 18-09-2024), мн... Читать полностью
Мы всегда честны со своими клиентами это что то из области фантастики, вы переобуваетесь на ходу, в информации по ф... Читать полностью
Добрый день, заблокировали дистанционное управление и сказали ехать в офис, могу ли я сделать нотариально заверенну... Читать полностью
Здравствуйте! 11.09.2024 пополнял карту Т-Банка в банкомате ВТБ с ID 370905 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 100 н... Читать полностью
месяц ? год ? Как это не удалось я описала всю ситуацию в своем последнем отзывае , где на все ответила звонила ещ... Читать полностью
Здравствуйте.1 июня воспользовалась сервисом Город при бронировании отеля.В тот день банком предоставлялся кешбек 5... Читать полностью
Почему вы не озвучиваете максимальные сроки блокировки! Это просто уже невыносимо! месяц и еще столько же ждать ? В... Читать полностью
18.09 где-то с 08.10 до 08.25. Пополняла ОЗОН карту на сумму 55000 рублей. 50000 рублей банкомат забрал, 5000 не п... Читать полностью
Банк своевременно НЕ списывает комиссию по эквайрингу. И до момента списания БЛОКИРУЕТ счет. Не сумму комиссии, а В... Читать полностью
Здравствуйте. Я Анна Владимировна, являюсь управляющей магазина ЛАЙМ , ООО ГРИНФУДСТРИТ. 1.5 года у нас стояли эква... Читать полностью
**** Читать полностью
Счет был открыт в августе. В сентябре поступили первые средства за проделанную работу от контрагента. Через несколь... Читать полностью
Здравствуйте, хотела перевести себе на карту средства со счета ИП в Т-Банке и положить их на депозит также в Т-Банк... Читать полностью
Прилетает мне запрос в рамках 115 ФЗ и просят меня не много ни мало а отчитаться почему я плачу себе зарплату со св... Читать полностью
Решил зарегистрировать в т юанке интернет эквайринг для компании.Три дня делания мозга и1000000000 вопросов, чтобы... Читать полностью
Добрый день. Подскажите пжл как написать отзыв о банке? Читать полностью
Поэтому и хочу всех предупредить , не связывайтесь с этим банком, Вам подсовывают кредит с заведомо кабальными усло... Читать полностью
Здравствуйте. Брал "Оборотный кредит" и не смог вовремя оплатить последний платеж, остаток задолженности 32750,34... Читать полностью
Добрый день! Данный банк без уведомления и объяснения причин заблокироовали интернет-эквайринг. Вопрос не решается... Читать полностью
У меня кредитная карта ушла в просрочку, я писала в чат хотел оплатить и договориться о реструктуризации, но так ка... Читать полностью
В предложениях "кешбек" в ЛК у ребёнка появилось предложение "Фамилия - 10%", ребенок купил на 2400₽ и ждал кешбек,... Читать полностью
Добрый день!Прошу вас разъяснить порядок получения выписки по кредитному счету юридического лица.В отделении по обс... Читать полностью
Здравствуйте!Открыл Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток) 4 сентября 2024г, каким образом я могу получить... Читать полностью
Я уже 3 месяц не могу увеличить лимит по карте.Обращаюсь в банк по поводу увеличения лимита расссрочки каждый месяц... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня пришла зарплата первая на втб после того, как я стала зарплатным клиентом банка. Подскажите,... Читать полностью
Здравствуйте мы не успели в течении 12 месяцев после взятия ипотеки на строительство предоставить документв в банк,... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мне сегодня сформировали выписку, она пустая (с 18-08-2024 по 18-09-2024), мн... Читать полностью