80
Прилетает мне запрос в рамках 115 ФЗ и просят меня не много ни мало а отчитаться почему я плачу себе зарплату со своей же организации стоимостью более 60 млн рублей, в размере 200 тр. Отправляю все мыслимые и не мыслимые документы, и в ответ получаю дозапрос! Отвечаю на него тоже, и получаю что мои действия по счету ограничены, даже кредиткой теперь пользоваться нельзя!
Уже позже узнаю через свои источники что банк еще поставил пометку по мне "вывод денег по схеме "ЮРЛИЦО-ФИЗЛИЦО". Здорово конечно!
А и да, все началось с блокировки моего юрлица! Там тоже запрос, но уже на стадии подачи документов в суд и межведомственную комиссию ЦБ!
Пишу конечно с надеждой что другие сотрудники других отделов могут все же влиять на неусмотрительных сотрудников комплайс офиса , но работать с ТБАНКОМ не рнекомендую, если вы конечно не ип-шник с оборотом 100000 в месяц и уплатой налогов в 35%. В остальном банк не лояльный, и это подтверждается отзывами!
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на следующие факторы:
— деньги поступают на карту от вашей компании из другого банка и в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме снимаете наличными.
— по счету нет операций, связанных с хозяйственной деятельностью;
— деньги поступают за стройматериалы, но нет операций по приобретению этого товара;
Все эти пункты в совокупности стали причиной для начала проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться в вашей бизнес-модели.
Предоставленные документы и пояснения, не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. По итогам проведенного расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Решение пересмотреть не готовы.
В консультациях ошибок не допускали. Результаты проверки мы не передаем и не ставим меток.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
S7Т-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир танковТ-Банк
LamodaТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All GamesПарфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Исх. КБ-0403.127-от 03.04.2025 г. О признании операций оплаты недействительными Между ИП **** (далее – Предприятие)... Читать полностью
Добрый день! Был звонок из Т-Банка, по телефону попросили подтвердить, что мой номер телефона принадлежит мне, что... Читать полностью
При открытии счета была сделана заявка по установке онлайн кассы, в консультации было сразу сказано о том, что реги... Читать полностью
Уважаемые сотрудники Т-банка,Я обращаюсь к вам по поводу серьезной проблемы, которая повторяется уже не в первый ра... Читать полностью
С 01.04.2025 исчез доступ в Т-Банк Бизнес к расчетному счету ИП, при входе в приложение высвечивается сообщение: пр... Читать полностью
Вы незаконно пользуетесь чужими деньгами, обсалютно безосновательно! препятствуете законной предпренимательской дея... Читать полностью
1) изначально заблокировали на счете в р-не 1.4000.000 млн2) далее кое как выпросил чтоб деньги обратно людям верну... Читать полностью
Имели глупость положить деньги фирмы на депозит в Т-банк. ( Основную деятельность ведем в Райффазенбанке.). 2 месяц... Читать полностью
Не могу получить обратную связь по ранее отправленому обращению о взаимодействии с банком в рамках электронного док... Читать полностью
Пожалуйста, отправьте справку на электронную почту kazina_sa@mail.ru.Заранее благодарю Читать полностью
доброго времени суток, была потребности в снятие наличных в размере 150к банк остановил транзакицю и заблокировал к... Читать полностью
Именно, что можете, но это не является обязательным или как минимум вы обязаны ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ о блокировке к... Читать полностью
Добрый день.Документы к отзыву уже давно дополнил, ответа так и нет. Читать полностью
Здравствуйте. Через "Настройки - Безопасность - Видимость продуктов" скрыл накопительный счет. Сейчас не могу восст... Читать полностью
Заблокировали карту, т.к. по возрасту я должна поменять паспорт, в связи с тем, что я попала в аварию и находилась... Читать полностью
Просил разблокировать карту, нужен список документов для разблокировки, в смс ничего не приходило.. Очень нуждаюсь... Читать полностью
11.03.25 задал вопрос. На дворе 5.04.25, еще чуть-чуть и месяц пройдет как я жду ответа. Качество работы просто на... Читать полностью
Не было никаких сообщений,ни звонка после блокировки,просто шаблонные ответы что у меня блокировка и нужно ехать в... Читать полностью