34
Прилетает мне запрос в рамках 115 ФЗ и просят меня не много ни мало а отчитаться почему я плачу себе зарплату со своей же организации стоимостью более 60 млн рублей, в размере 200 тр. Отправляю все мыслимые и не мыслимые документы, и в ответ получаю дозапрос! Отвечаю на него тоже, и получаю что мои действия по счету ограничены, даже кредиткой теперь пользоваться нельзя!
Уже позже узнаю через свои источники что банк еще поставил пометку по мне "вывод денег по схеме "ЮРЛИЦО-ФИЗЛИЦО". Здорово конечно!
А и да, все началось с блокировки моего юрлица! Там тоже запрос, но уже на стадии подачи документов в суд и межведомственную комиссию ЦБ!
Пишу конечно с надеждой что другие сотрудники других отделов могут все же влиять на неусмотрительных сотрудников комплайс офиса , но работать с ТБАНКОМ не рнекомендую, если вы конечно не ип-шник с оборотом 100000 в месяц и уплатой налогов в 35%. В остальном банк не лояльный, и это подтверждается отзывами!
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на следующие факторы:
— деньги поступают на карту от вашей компании из другого банка и в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме снимаете наличными.
— по счету нет операций, связанных с хозяйственной деятельностью;
— деньги поступают за стройматериалы, но нет операций по приобретению этого товара;
Все эти пункты в совокупности стали причиной для начала проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться в вашей бизнес-модели.
Предоставленные документы и пояснения, не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. По итогам проведенного расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Решение пересмотреть не готовы.
В консультациях ошибок не допускали. Результаты проверки мы не передаем и не ставим меток.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мне сегодня сформировали выписку, она пустая (с 18-08-2024 по 18-09-2024), мн... Читать полностью
Мы всегда честны со своими клиентами это что то из области фантастики, вы переобуваетесь на ходу, в информации по ф... Читать полностью
Добрый день, заблокировали дистанционное управление и сказали ехать в офис, могу ли я сделать нотариально заверенну... Читать полностью
Здравствуйте! 11.09.2024 пополнял карту Т-Банка в банкомате ВТБ с ID 370905 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 100 н... Читать полностью
месяц ? год ? Как это не удалось я описала всю ситуацию в своем последнем отзывае , где на все ответила звонила ещ... Читать полностью
Здравствуйте.1 июня воспользовалась сервисом Город при бронировании отеля.В тот день банком предоставлялся кешбек 5... Читать полностью
Почему вы не озвучиваете максимальные сроки блокировки! Это просто уже невыносимо! месяц и еще столько же ждать ? В... Читать полностью
18.09 где-то с 08.10 до 08.25. Пополняла ОЗОН карту на сумму 55000 рублей. 50000 рублей банкомат забрал, 5000 не п... Читать полностью
Прочитала у вас в Вопросах ? что возможно несколько месяцев блокировка карты ? это правда ?как так то а если у чело... Читать полностью
Здравствуйте, обращалась и не раз в поддержку банка для установки банкомата! никто не дает ответа... В Куюргазински... Читать полностью
Банк своевременно НЕ списывает комиссию по эквайрингу. И до момента списания БЛОКИРУЕТ счет. Не сумму комиссии, а В... Читать полностью
Здравствуйте. Я Анна Владимировна, являюсь управляющей магазина ЛАЙМ , ООО ГРИНФУДСТРИТ. 1.5 года у нас стояли эква... Читать полностью
**** Читать полностью
Счет был открыт в августе. В сентябре поступили первые средства за проделанную работу от контрагента. Через несколь... Читать полностью
Здравствуйте, хотела перевести себе на карту средства со счета ИП в Т-Банке и положить их на депозит также в Т-Банк... Читать полностью
Решил зарегистрировать в т юанке интернет эквайринг для компании.Три дня делания мозга и1000000000 вопросов, чтобы... Читать полностью
Добрый день. Подскажите пжл как написать отзыв о банке? Читать полностью
Поэтому и хочу всех предупредить , не связывайтесь с этим банком, Вам подсовывают кредит с заведомо кабальными усло... Читать полностью
Здравствуйте. Брал "Оборотный кредит" и не смог вовремя оплатить последний платеж, остаток задолженности 32750,34... Читать полностью
В том то и дело, что я отправил более 30 разлиычных документов: выписки по р/с другого банка (до вас получал выплат... Читать полностью
В предложениях "кешбек" в ЛК у ребёнка появилось предложение "Фамилия - 10%", ребенок купил на 2400₽ и ждал кешбек,... Читать полностью
Добрый день!Прошу вас разъяснить порядок получения выписки по кредитному счету юридического лица.В отделении по обс... Читать полностью
Здравствуйте!Открыл Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток) 4 сентября 2024г, каким образом я могу получить... Читать полностью
Я уже 3 месяц не могу увеличить лимит по карте.Обращаюсь в банк по поводу увеличения лимита расссрочки каждый месяц... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня пришла зарплата первая на втб после того, как я стала зарплатным клиентом банка. Подскажите,... Читать полностью
Здравствуйте мы не успели в течении 12 месяцев после взятия ипотеки на строительство предоставить документв в банк,... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мне сегодня сформировали выписку, она пустая (с 18-08-2024 по 18-09-2024), мн... Читать полностью
В феврале этого года по акции "пригласи друга" отправил "другу" 2 ссылки для заявок на кредитную и дебетовую карты.... Читать полностью
Мы всегда честны со своими клиентами это что то из области фантастики, вы переобуваетесь на ходу, в информации по ф... Читать полностью
Здравствуйте. Вчера обнаружил, что мне начислены проценты по кредиту хотя до этого регулярно заходил в ИБ и следил... Читать полностью