184
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
Добрый день.
По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми действиями по счетам клиентов. Мы провели анализ и заметили, что некоторые из ваших операций попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР».
Запросили подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью
Здравствуйте, если вы нашли ошибку, почему доступ до сих пор заблокирован? Я не могла так и до сих пор зайти, неспр... Читать полностью
Интересно, в каком месте Вы ответили 4 декабря... Без комментариев лишить клиента премиум лояльности!!! Ваш уровень... Читать полностью
Сколько ждать ещё, год? Читать полностью
На календаре 16 декабря, а мой вопрос так и не решен. Естественно никто не звонил, никакого смс не приходило, в при... Читать полностью
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как долго ещё необходимо банку для исправления ситуации и возврата прежних про... Читать полностью
почему не отправили приглашение? Читать полностью
Прошел практически месяц, но имправления ситуации так и нет!это похоже на обман со стороны банка своих клиентов! Читать полностью
Сегодня попытался пригласить человека по реферальной ссылке и понял что сделать этого не мог. Обратился в чат и мне... Читать полностью
28ноября банк заблокировал мои денежные средства на карте. Я отправила наториально заверенные реквизиты по почте, н... Читать полностью
Здраствуйте. Я являюсь клиентом Т банка. 17 декабря 2024г мною была продана машина в размере 367.000 , далее соверш... Читать полностью
Доброго времени суток уважаемая поддержка, значит что я могу сказать, недавно заново оформил вашу карту в Крым, пол... Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали по УКБО мне карту, я не знаю почему, говорят какие то пункты условия пользования, я воо... Читать полностью
В 2023 году мной с АО «Т-Банк» был заключен договор банковского обслуживания. В соответствии с Договором об открыти... Читать полностью
Банк не отвечает на запросы полиции и покрывает мошеннические действия банка которые были осуществлены в отношении... Читать полностью
Здравствуйте. Мне заблокировали карту, там у меня остались деньги. Мне ограничили доступ к дистанционному обслужив... Читать полностью
Я являюсь клиентом Т банк.Ранее у меня была одна дебетовая и две кредитные карты. Некоторое время назад на мои счет... Читать полностью
Здравствуйте. Я написала отзыв ою Альфа банке еще 08.11.2024 года. Сегодня 24.12.2024 года Прошло больше чем полтор... Читать полностью
Списали деньги в размере 199 с сайта Cuberland G BARNAUL RUS. Хочу вернуть деньги. Активных подписок на их сайте не... Читать полностью
Самый отвратительный банк!где обманным путём на тебя навешивают финансовую страховку БЕЗ ТВОЕГО ВЕДОМА! В моём случ... Читать полностью
В ноябре случилось горе в семье, умер отец и меня с очень высоким давлением увезли на скорой в больницу. До 16 числ... Читать полностью
К сожалению полное разочарование в этом банке((В 2021 году брала кредит в Совкомбанк е, 600 тыс. на 36 месяцев с ак... Читать полностью
Приложение Альфа банка не даёт сделать скриншот с экрана телефона. Как мне прикрепить текст переписки чата или иные... Читать полностью
Здравствуйте, из-за небольшого штрафа ГАИ 500 р., приставами наложен арест на карту и вклад в Газпромбанке. Про штр... Читать полностью
Сегодня попытался пригласить человека по реферальной ссылке и понял что сделать этого не мог. Обратился в чат и мне... Читать полностью
Здравствуйте.Проблема возникла с МТС банком. Здравствуйте Опять Ваш банк (МТС) без моего согласия подал заявку на к... Читать полностью