102
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
Добрый день.
По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми действиями по счетам клиентов. Мы провели анализ и заметили, что некоторые из ваших операций попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР».
Запросили подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines
https://disk.yandex.ru/d/MIa1entOtco9wwВот, такое уже висит вторые сутки, нормально ли это? Просто ожидать дальше?... Читать полностью
понадобилась наличка , начала в банкомате снимать деньги - итоге часть снять смогла, след операцию снятие -Отказ и... Читать полностью
Добрый день, столкнулась с такой проблемойОставила заявку на открытие ИП, было написано, что данные будут проверить... Читать полностью
Я очень любил банк Тинькофф за его приемущества, клиентоориентированность, удобство, простоту пользования, лояльнос... Читать полностью
Вчера (2 октября) банк списал средства за оплату в Перекрестке от 23 сентября. Поддержка обещает во всем разобратьс... Читать полностью
направил на почту свои данные. Ожидаю ответ тогда... Читать полностью
Как сменить пин код для входа в приложение Читать полностью
Ну так счёт можно будет новый завести? Читать полностью
Здравствуйте! Я давно являюсь клиентом банка и всегда рекламировал Т-Банк как лучший из банков и вот теперь так мно... Читать полностью
Моего номера телефона НЕТ в открытых источниках, если только вы не пользуетесь купленными базами данных, а именно в... Читать полностью
Ну так счёт можно будет новый завести? Читать полностью
Моего номера телефона НЕТ в открытых источниках, если только вы не пользуетесь купленными базами данных, а именно в... Читать полностью
Как тогда вернуть деньги? И после закрытия счета можно ли открыть новый? Читать полностью
Ну так что сделать чтобы разблокировать счёт? Вы не запрашивали от слово ничего. Просто заблокировали,я предоставил... Читать полностью
Тоесть если закрыть кредит,счёт разблокируется? Читать полностью
Здравствуйте, хочу спросить, заблокировали карту Тинькофф по п. 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9, могу ли я удаленно попро... Читать полностью
Являюсь клиентом Т-банка около 5 лет, а меня недавно заблокировали без обьяснения причин! Причем предоставила все!... Читать полностью
При инвестировании в криптовалюта заблокировали счёт и попросили предоставить документы, о доходах. Были предостав... Читать полностью
В личном кабинете Т-Банка появился баннер с требованием обновить данные по закону 115. В поддержке написали,что ник... Читать полностью
Я инвалид, когда получал карту мне ее доставил сотрудник тинькофф так как у них всего 1 офис по всей России, на воп... Читать полностью
Всю запрашиваемую информацию отправил на почту. Читать полностью
01.10.2024 на Вашем сайте приобрела полис по страхованию залога и полис по страхованию жизни заёмщика, стаховая ком... Читать полностью
Добрый день! Оформил ИТ ипотеку в ВТБ банке в июне 2024года по льготной ставке от застройщика 2.6%. Плачу в срок бе... Читать полностью
Здравствуйте!17.07.2024 по реферальной ссылке был открыт р/с для ИП, зарегистрированного 15.07.2024г. Ранее в банке... Читать полностью
Доброго времени суток, такой вопрос. Открыл ип, открыл расчётный счет в вашем банке, заказчик оплатил мне за работу... Читать полностью
Я влюясь клиентом Уралсиба2 октября с карты без каких-либо подтверждений и запросов были списаны деньги за операции... Читать полностью
Отделение банка альфа банк г. Новосибирск район советский адрес Ильича 6прошу обучить ваших сотрудников!!прошла про... Читать полностью
Добрый день, Мария, мне кажется вы не вникли в мою ситуацию по отзыву https://www.banki.ru/services/responses/bank/... Читать полностью
ИНН отправил. Когла можем ожидать ответ? Читать полностью
Добрый день, всем читателям Банки ру!Хочу поведать одну историю как иногда Альфа банк очень медленно делает свою р... Читать полностью