146
Добрый день. В августе 2024 заблокировали счет по 115 фз.
Переводил СЕБЕ деньги через СБП с БКС банка. т.к. в бксе исчерпывал дневные лимиты на вывод средств, а в т-банке месячные лимиты были намного выше. Я не подозревал, что за это можно получить блокировку счета.
Происхождение средств подтвердил ( это была физическая покупка/продажа валюты, со всеми выписками из других банков)
Что касаемо процедуры закрытия счета - вопросов нет, вывели деньги на счета в другие банки довольно оперативно, но с блокировкой счета не согласен.
Прошу пересмотреть решение о возобновлении счета, т.к. никаких "серых" и мошенических схем с моей стороны не было. Повторюсь, происхождение всех средств подтвердил.
В чате поддержки банка просил не блокировать мне счет, а пытался найти компромис - просто порежьте мне лимиты на снятие средств, чтобы подобных ситуаций не было.
я являюсь активным клиентом т-инвестиции, и карта мне нужна для удобства. т.к. проживаю не в Москве, а из-за того что в других городах нет офисов в будущем буду испытывать проблемы с выводом средств с брокерского счета.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на нехарактерно крупные поступления с вашего счета, открытого в другом банке, после чего, в течении небольшого промежутка времени деньги снимаются наличными.
Эти операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы.
По результатам проверки представленных документов нам не удалось подтвердить источник происхождения денег, на которые была приобретена валюта. По итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета. Мы не готовы пересмотреть это решение.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Парфенова Екатерина, здравствуйте в связи с отказом с вашей стороны, вынужден обратится за помощью в выше. Читать полностью
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Добрый день . Много лет являюсь клиентом вашего "замечательного" банка. По дебетовой карте был установлен овердрафт... Читать полностью
Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью
По моей ссылке Николай Ч. оформил и получил карту Блэк. За это ему должны быть начислить кэшбэк 500 рублей, а мне 4... Читать полностью
Как и что делать если микрозайм был взят не мной? Читать полностью
В 2024 году была клиентом Росбанка и закрыла счёт. Теперь мне необходимо по этому счёту получить справку для госслу... Читать полностью
Направляю претензию - тк вопрос не решается, прошу дать официальный ответ, претензия направлена через мобильное при... Читать полностью
Спасибо, я тогда ожидаю звонка. сразу проясню, что ипотека и потебительский у меня тоже в Т-Банке. Читать полностью
В рамках реализации арестованного имущества мною была приобретена квартира в городе Санкт-Петербурге. Залогодержате... Читать полностью
Ответил в connect@tbank.ru. Читать полностью
Написать заявление на сохранение прожиточного минимума Читать полностью
У меня заблокированы все счета, я добавлена в базу МВД и даже не могу добиться официального основания о передаче мо... Читать полностью
Могу ли я получить кредит от вашего банка, если мне 74 года? Кредит на установку пластиковых окон, сумма - 130 0... Читать полностью
По моей ссылке Николай Ч. оформил и получил карту Блэк. За это ему должны быть начислить кэшбэк 500 рублей, а мне 4... Читать полностью
Здравствуйте закинули деньги через карту Альфа банк,через банкомат Россельхозбанк, а они почему то не поступили на... Читать полностью
Ожидаемо дежурная отговорка.На отдельные поставленные вопросы ответа не последовалоДля себя я выводы сделал. Буду с... Читать полностью
Здравствуйте! У меня до сих пор не проходят операции по кредитной карте! Когда уже будет внятный ответ по проблеме?... Читать полностью
Мое обращение в поддержку, которое висело там более 15 кал дней, закрыли без моего ведома!!! Дньги и бонусы за недо... Читать полностью
Добрый день, у меня оформлен полис личного страхования, который мне пришлось оформить в Совкомбанк Страхование ("до... Читать полностью
12.03.1990 Мухаметшин Ильшат Инсафович.Я ждал начисление кешбэка, 9 числа все отображалось, а 10 числа уже не было... Читать полностью
Добрый день, у меня оформлен полис личного страхования, который мне пришлось оформить в Совкомбанк Страхование ("до... Читать полностью
Сейчас в отделение попросил подписать Извещение "Доверенность лица об отказе от полномочий по доверенности". Сказал... Читать полностью
С карты Альфа банка списали 1999 рублей, за какую-то оплату страхования продукта, хотя когда я получала карту мне н... Читать полностью