Список вопросов
Ответ дан

Включение список Банка РОССИИ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

28.10.2024 19:30
41
Т-Банк

Прошу дать разъяснение, на каком основании АО «ТБанк» включил меня в "черный" список Банка РОССИИ. Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона No 161-ФЗ операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, операторы электронных платформ обязаны направлять в Банк России информацию обо всех случаях и (или) попытках

осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России. У меня нет отношений с вашим банком. Но благодаря вам у меня заблокированы счета в других банках. Я звонила, я писала, но сотрудники банка просто предлагают мне закрыть несуществующий счет и вывести деньги в другой банк.

Вся остальная информация закрыта, но Банка России написал, нужно обратиться в указанные в ответе банки или другие финансовые организации, чтобы получить информацию о причинах попадания в нее ваших сведений и узнать, какие действия необходимы для их устранения. Сотрудники вашего банка не могут указать причину попадания моих сведений и какие действия нужно предпринять.

Здравствуйте!

Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед клиентами и никогда не приостанавливаем дистанционное банковское обслуживание без веских причин. В соответствии с законом РФ и рекомендациями ЦБ мы обязаны проверять все операции на предмет мошеннических действий.

Ранее подразделение по противодействию мошенничеству получило негативную информацию о вашем счете, была проведена комплексная проверка всех операций и по ее итогам было принято решение ограничить дистанционное банковское обслуживание.

Так же Банк обязан выполнять положения 161-ФЗ и информировать Банк России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

Рекомендации по исключению клиента из Базы составляются Банком согласно внутренним критериям.

В случае выявления негативной информацию о счете, банк вправе рекомендовать не исключать клиента из базы.

Окончательное решение об исключении из базы принимает Банк России. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
возврат денежных средств
Т-Банк

Лукьянов Иван Вячеславович 28.03.2007https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/660029/ Читать полностью

Вопрос по ответу на запрос нотариуса
Т-Банк

Здравствуйте, возник следующий вопрос. Открыто наследное дело и нотариусом разосланы запросы по банкам на предмет в... Читать полностью

Блокировка по УКБО!
Т-Банк

Как я могу расторгнуть с вами договор не прибегая к суду и не являясь лично в ваш банк (потому что это невозможно)?... Читать полностью

Полис ОСАГО 0422701158

Пишу отзыв так как пришла реклама о том что Тинькофф Страхование отличная контора и они первые в рейтинге по авто с... Читать полностью

Почем не могут вернуть деньги?
Т-Банк

Оформил подписку "про" и попользовался месяц , по моей памяти продление отключал , но по видимому нет. Сегодня еще... Читать полностью

Поддержка не дает вывести последние деньги с заблокировнной карты
Т-Банк

Всем Здравствуйте! Т-Банк заблокировал мою карту, там лежат мои последние деньги, которые нужны на лечение моей род... Читать полностью

02.11.2024 О банке
Ошибка при оформлении карты Т-банка
Т-Банк

Здравствуйте. Зашел на сайт Т-банка, чтобы оформить дебетовую карту, но мне пишет ошибку «У вас уже естьдебетовая к... Читать полностью

Куда обращаться по мировому соглашению.
Т-Банк

Ваш ответ противоречит Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (ред. от 08.0... Читать полностью

Недовольство процессом оформления ОСАГО в "Т-страхование"

Крайне разочарован обслуживанием в компании "Т-страхование". В прошлом году оформление полиса ОСАГО проходило гладк... Читать полностью

Включение список Банка РОССИИ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.
Т-Банк

Вопрос не решен. У ИП не было счетов в Тбанке. Когда-то была дебетовая карта у физического лица, но к ИП она не име... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Включение список Банка РОССИИ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.
Т-Банк

Вопрос не решен. У ИП не было счетов в Тбанке. Когда-то была дебетовая карта у физического лица, но к ИП она не име... Читать полностью

Отзыв об оказании помощи банком
Т-Банк

Здравствуйте. Я должен оставить отзыв о Т банке на сайте Банки ру. Не вижу как это сделать. Надо обязательно регист... Читать полностью

Случайно оформил стальную карту, а с ней и премиум
Т-Банк

Здравствуйте, уважаемый банк. Сегодня днем в 12:06 случайно оформил стальную карту, но сразу же ее заблокировал. Я... Читать полностью

Кредитная карта Т-банка.
Т-Банк

Екатерина, я еще раз повторю, что по условиям рефинансирования я могу погасить долг путем перевода с карты на карту... Читать полностью

Кредитная карта Т-банка.
Т-Банк

В процессе интеграции Росбанка и Т-банка моя задолженность по кредитной карте была передана на обслуживание в Т-бан... Читать полностью

Заблокировали карту в связи со сменой фамилии и не решают проблему
Т-Банк

Я скинула все акутуальные данные, несколько раз, мне не может дозвониться банк, приходят сообщения: "Не можем с вам... Читать полностью

Заблокировали карту в связи со сменой фамилии и не решают проблему
Т-Банк

Добрый дент, пишу Вам с обращением, до этого момента пользовалась только вашим банком, получала зарплату и тдНо в с... Читать полностью

Заявка на потребительский кредит
Т-Банк

Когда это произойдёт? Я уже неделю  Читать полностью

ОГРАНИЧЕНИЯ УКБО И УЖАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Т-Банк

Заблокировали карты по УКБО и говорят только визит в банк, но нету физически возможности посетить, тк нахожусь за 3... Читать полностью

Ужасное отношение сотрудников
Т-Банк

Работал в компании НЛ и в связи с этим приходили частые переводы от разных клиентов на карту.Заблокировали карту,по... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Распечатка чеков через терминал
Сбербанк

Получила ответ на свой вопрос. Зачем вы создаете сложности клиенту, который оплачивает коммунальные услуги через о... Читать полностью

Компенсация за неисполнение обязательств
Т-Банк

Кто принимает решение о размере компенсации за невыполнение банком условий предоставления дистанционных услуг? Читать полностью

02.11.2024 Другое
Блокировка личного счета
Банк ДОМ.РФ

Вопрос, кто нибудь сталкивался с блокировкой счета до такой степени что разблокировать приходится только через полн... Читать полностью

02.11.2024 О банке
возврат денежных средств
Т-Банк

Лукьянов Иван Вячеславович 28.03.2007https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/660029/ Читать полностью

Специалист чата отказывают в помощи клиентам
Альфа-Банк

2 ноября в 18:30 я написал в чат банка, сообщил свой вопрос сотруднику Ильдару, он не был заинтересован в решении м... Читать полностью

Банки с категорией кешбека на супермаркеты

Существуют ли такие? И если есть перечислите их названия Читать полностью

Блокировка и закрытие счёта. (Дополнение (не хватило места): наглая ложь со стороны сотрудников касаемо заяв. по форме банка, и ее непредоставление. Отказ выдачи документа касаемо отказа закрытия счёта на месте в отделении.
Совкомбанк

Добрый вечер,Все началось в 20 числах октября,я пришел в банк для блокировки счёта,в связи с тем,что утерял в друго... Читать полностью

Не возвращают сбер спасибо баллы за отменённые товары на протяжении 11 месяцев
Сбербанк

Вот уже 11 месяцев не возвращают баллы за отменённые товары. В мегамаркетеВ декабре прошлого года был совершён зака... Читать полностью

Вопрос по ответу на запрос нотариуса
Т-Банк

Здравствуйте, возник следующий вопрос. Открыто наследное дело и нотариусом разосланы запросы по банкам на предмет в... Читать полностью

Снятие арестов по счетам

Добрый день!05.03.2024 в яндекс банк было отправлено Постановление ФССП о наложении ареста на мой счет, подписанное... Читать полностью