114
По счету был произведен ряд операций, после которого банк запросил документы, а именно:
1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке.
3. Также, просим дать более подробную информацию об экономическом смысле совершаемых операций с использованием QR-кодов.
Операции были по обмену валюты из Казахстана. Родители проживают в Казахстане и отправляют мне деньги на личные траты. Я студент, нигде не работаю. Операция по QR-коду была также переводом накопленных денег из Казахстана.
Переводы 29 октября. Были в целях оплаты квартплаты и пакета домашнего интернета.
Так же были регулярные операции по выводу средств с расчетного счета.
Блокировку счета считаю неправомерной, так как операции были регулярныии. Деньги идущие из Казахстана- доход родителей, который облагается налогом. Снятие наличных было в пределах лимитов, переводы так же в пределах лимита. Ограничения по счету вводят ряд затруднений для вывода средств с расчетного счета.
Прошу учесть выше описаные пояснения по операциям и снять ограничения по переводам, покупкам и снятием наличных.
Здравствуйте.
Мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов на основании закона 115-ФЗ и рекомендаций Центрального банка. Если видим необходимость в документах, которые смогут подтвердить происхождение денег и экономический смысл платежей, то запрашиваем их. Итоговое решение принимаем после комплексной проверки. При этом счет не блокируем, можем установить ограничения по условиям договора.
Чтобы я смогла проверить все обстоятельства изнутри и дать комментарии, отправьте, пожалуйста, ваши ФИО с датой рождения, а также ссылку на отзыв нам на почту — connect@tbank.ru.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Добрый день . Много лет являюсь клиентом вашего "замечательного" банка. По дебетовой карте был установлен овердрафт... Читать полностью
Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью
Здравствуйтепо итогу выплатили 1500 вместо 5000 Читать полностью
с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью
Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью
Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью
24 декабря, проблема не решена! Читать полностью
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью
Сегодня у меня списали со счёта 99 рублей за СМС оповещения, которые мне не приходят и не приходили.по договору у м... Читать полностью
02 января 2025 года мой автокредит поступил из Росбанка в Т банк. При попытке частичного досрочного погашения креди... Читать полностью
Очень интересно какую уважительную причину вы сообщите (которую в течении 2 суток не могут мне никто так и не сообщ... Читать полностью
Доступа ко всем моим доходным счетам (физлицо) у меня отсутствуют. Как и отсутствуют возможность совершать необходи... Читать полностью
посему, скажите поэалуйста, вы не можете назвать мне конкретную причину ваших действий и предложить варианты решени... Читать полностью
Почему я должен оставаться без счета в банке? Конкретно который был в Росбанке? У самоуправство Т-банка. Читать полностью
т-банк оказал в переводе средств с заблокированного счета в т-банк на счет в сбербанк ! Читать полностью
Понятно. Ограничили в Т-банке, пусть так. А что взамен счету который перешел из Росбанка? Он был без ограничений. Читать полностью
Здравствуйте, до сих пор не сняли фз-161, решите пожалуйста этот вопрос Читать полностью
Передал два года назад карту Т-Банка (там открыта кредитка) другу ее заблокировали, я был обманут, друг пожимает пл... Читать полностью
Начнем с того,что Альфа банк начал названивать мне пару дней назад. В день по 10 звонков. На что я много раз говори... Читать полностью
Здравствуйт. Почему я не могу скопировать реферальную ссылку,чтобы пригласить друга? И получить бонус Читать полностью
Не получается купить полис в Сберстраховании. Потратила безрезультатно целый день. По телефону ничего не добиться,... Читать полностью
Вы сроки переносите,так можно до бесконечности по вашему? В комментариях вы говорите,что просто перенесли счета с Р... Читать полностью
Добрый день! В приложении нет ни слова, что нужно открыть счет в пенсионном фонде ВТБ. Само ловосочетание "программ... Читать полностью
Здравствуйте, у меня задался вопрос: родителю придет уведомление например если их ребенок снял деньги с счета своей... Читать полностью
Как скоро я смогу получить ответ? Читать полностью
Здравствуйте, я читал за отзыв дают 500р, это правда? Просто я оставил отзыв уже Читать полностью
Сегодня у меня списали со счёта 99 рублей за СМС оповещения, которые мне не приходят и не приходили.по договору у м... Читать полностью
07.01 оформила в Альфа банке кредит. И 11.01 полностью внесла всю сумму с процентами, которые накапали за это время... Читать полностью