Список вопросов
Ответ дан

Заблокировали счета по фз115

11.11.2024 22:01
44
ВТБ


Добрый день. Произвел обмен валют с человеком через крипто биржу Bybite, продал ему 3073 долларов по курсу 96 рублей за доллар, покупателю было удобно перевести деньги через СПб по номеру телефона в банк ВТБ. Я (Лобанов Кирилл Васильевич)не являюсь клиентом банка ВТБ, поэтому дал номер телефона моей мамы ( Лобанова Светлана Николаевна), т.к. она клиент ВТБ. Этот человек (покупатель валюты) перевел денежные средства в размере 295 000 рублей, перевод был осуществлён от имени Савелия, инициалы не помню. После того как я увидел перевод всей суммы в банк ВТБ, отпустил свои доллары. На этом наш с ним ордер был завершён. Но через 2 дня банк заблокировал карту и все счета.

1 октября был произведен ордер

3 октября заблокировали счета, при этом банк ни каким образом не уведомил о блокировке

На данный момент банк счета не разблокировал, были в отделении банка писали объяснительную, заявление, предъявили все доказательства честности и прозрачности перевода

Банк не реагирует

Добрый день!

Комментарий по ситуации Вам был предоставлен в рубрике «Народный рейтинг».

counter

О банке

ВТБ
Лицензия № 1000
ОГРН 1027739609391
Потребительский кредит года-2023
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 100-24-24
8 800 200-77-99
Сайт

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

ВТБ

Карта для жизни
до 100%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Платежный стикер
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Детская карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Единая карта петербуржца
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Детская карта Привилегия
до 25%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Пушкинская карта
нет
бонусы
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Дебетовая карта для военных пенсионеров
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Дебетовая карта для пенсионеров
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Привилегия Mir Supreme
до 25%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

ВТБ

Зарплатная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Привилегия для пенсионеров
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

ВТБ

Киберкарта со светодиодами
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
ВЕРНУТЬ денежные средства за страховые премии
ВТБ

Услуга не была разнесена акцент не был сделан документы скопом были подписаны В онлайн чате ни кто не разу не сказа... Читать полностью

11.03.2025 О банке
ВЕРНУТЬ денежные средства за страховые премии
ВТБ

Добрый День . Прошу вернуть денежные средства размере 16 838,99 Списание которых происходит с октября 2024г. По кре... Читать полностью

11.03.2025 О банке
У меня проблемы с ограничениями по карте я участник сво

Цегельная Ольга, здравствуйте спасибо что в прошлый раз помогли у меня снова та же проблема извините за навязчивост... Читать полностью

Насколько законны обращения через приложение?
ВТБ

Писать обращение, чтобы получить ответ на обращение - это конечно абсурд. Тем более, что я изначально просили присы... Читать полностью

Насколько законны обращения через приложение?
ВТБ

Вчера обратилась в отделение банка с просьбой предоставить мне ответы на мои обращения. Мне предложили рспечатки ск... Читать полностью

Банк не видит страховку имущества по действующей ипотеке
ВТБ

Вопрос не решен (ставка была возвращена к договорному значению ранее в октябре), но в приложении до сих пор (уже ян... Читать полностью

Информация в приложении банка не соответствует действительности
ВТБ

Добрый день.Я так и не получила ответ на свой прямой вопрос! Так где правильно?! Читать полностью

Заблокирован личный кабинет и блокировка расходных операций, на счету деньги лежат больше года
ВТБ

Могу ли я закрыть счёт с переводом средств, и расторгнуть договор с банком?  Читать полностью

Изменили ипотеку с 6 % до 17.5% .Помогите!!🙏
ВТБ

Спасибо большое!Ставку вернули🙏Только перерасчет пока не сделали🙏 Читать полностью

23.12.2024 Другое
Не вернулся исполнительный лист
ВТБ

Добрый вечер, от вас нет обратной связи уже 20 дней, со 2.12, уже 22.12, ответа сколько ждать? Читать полностью

Последние вопросы по теме
ВТБ онлайн точно с 14 ?
ВТБ

Недавно оформил карту и появился вопрос о приложении ВТБ онлайн. Видел вопрос где написано что им можно пользоватьс... Читать полностью

15.03.2025 Другое
Не могу войти в кабинет
ВТБ

Здравствуйте! Я столкнулась с такой проблемой: не могу войти в кабинет, выдает, что система временно недоступен и т... Читать полностью

15.03.2025 Другое
ипотека
ВТБ

в банках просят под залог недвижимости, так я и беру эту недвижимость. Читать полностью

15.03.2025 Другое
Невозможность открыть "ВТБ – Вклад MiXX"
ВТБ

При выполнении мной всех заявленных условий участия в акции я не могу открыть вклад «ВТБ – Вклад MiXX».Условия по д... Читать полностью

15.03.2025 Другое
Перевод пенсии по акции
ВТБ

На госуслугах пишут, что услуга оказана, если я переведу пенсию снова на другой банк, акция потом будет действовать... Читать полностью

14.03.2025 Другое
Перевод пенсии по акции
ВТБ

А если подписал? Ведь офисный сотрудник делала всё это. Почему мы теперь должны за её незнание отвечать? По закону... Читать полностью

14.03.2025 Другое
Перевод пенсии по акции
ВТБ

Может быть стоит отозвать своё заявление и снова подать? Тогда акция пройдёт? Он же не поулал пенсию на ВТБ ни разу... Читать полностью

14.03.2025 Другое
Как зайти в втб онлайн
ВТБ

Как зайти в втб онлайн  Читать полностью

14.03.2025 Другое
Перевод пенсии по акции
ВТБ

Нет, песния обычная, нужно было ввести промокод "ПЕНСИЯ", который действует с 10 марта. А оператор офиса ввела друг... Читать полностью

14.03.2025 Другое
Перевод пенсии по акции
ВТБ

Добрый день! 10 марта мой отец прошёл по реферальной ссылке и получил карту ВТБ. При оформлении пенсии на карту, оп... Читать полностью

14.03.2025 Другое
Последние вопросы организациям
Альфа банк полезная вещь
Альфа-Банк

Здравствуйте,меня зовут Сергей пользуюсь альфа банк уже 4 года и мне все нравится кэшбэк за покупки полезная вещь и... Читать полностью

15.03.2025 ОСАГО
Незаконно навязанная страховка по кредитной карте
Альфа-Банк

Стандартная отписка !доверия к вашему банку больше нет,оповещения о платеже приходят вовремя,а списывать страховку... Читать полностью

Испорченное впечатление от визита в офис банка
Альфа-Банк

Сегодня 15.03 в районе 14:58 я постелила офис банка (по адресу: Ул.Островского 103) чтобы установить приложениена в... Читать полностью

Ужасное отношение к клиентам.
Альфа-Банк

А вы там заснули что ли?Где ответ?Что за отношение к клиентам?В вам лично будет добавлен отрицательный отзыв.ПОЗОРО... Читать полностью

Микрозайм в прекратившей работу организации

Отсутствовал 3 года, займ был взят в 2019г, на 8500, сейчас в отчете бки 27900. МФО прекратила детельность в 2020 г... Читать полностью

Процедура банкроства
Сбербанк

Здравствуйте, у меня в прошлом году в ноябре закончилось процедура банкротства, но в приложении сбербанка осталась... Читать полностью

15.03.2025 Другое
Не могу завершить оформление ОСАГО, так как требует заполнения VIN, а в ПТС он отсутствует. Как быть?

Не могу завершить оформление ОСАГО, так как требует заполнения VIN, а в ПТС он отсутствует? Как быть? Читать полностью

Как вернуть средства, списанные два раза за покупку в магазине

Здравствуйте, 21 февраля оплачивала покупку в магазине по карте ОТП банка, терминал сначала завис, но потом оплата... Читать полностью

Как мне мне коммуницировать с банком ?
Ozon Банк

мой Счет заблокировали по подозрительным операциям. Я все понимаю. Но мне не дают возможности даже объяснить происх... Читать полностью

Обман по кредитной карте Т-банка
Т-Банк

Льготный период по кредитной карте Т-банка в 55 дней является обманом, на самом деле банк самостоятельно определяет... Читать полностью