❓ Как снять блокировку по 115-ФЗ и 161-ФЗ?

Список вопросов

Требуется уточнение

Как снять блокировку по 115-ФЗ и 161-ФЗ?

Другое

25.11.2024 21:10

Т-Банк

Автор

user-614720138230

г Москва

Здравствуйте! Мне заблокировали аккаунт в Т-Банке по 115-ФЗ и 161-ФЗ в конце августа. Попросили приехать в офис и написать заявление о закрытии всех счетов в Т-Банке с выводом денежных средств. Я сделал это. Потом получил письмо, что платёжное поручение исполнено, средства выведены, а счета закрыты.

К сожалению, для меня эта блокировка стала очень серьёзной проблемой, так как в течение 3-х месяцев после этого, постепенно, мне заблокировали ДБО во всех банках, в которых были открыты счета, включая зарплатные счета, и я не могу осуществлять дистанционные переводы и оплачивать покупки в интернете. Трудно жить без банковских карт.

Я направлял обращение в ЦБ РФ с просьбой об удалении меня из данной базы и мне пришёл ответ, что "Указанная информация, которая содержит сведения, относящиеся к Вам, была получена от АО «ТБанк». ... Для получения разъяснений рекомендуем Вам обратиться с соответствующим заявлением к вышеуказанному оператору по переводу денежных средств (кредитной организации)."

Предполагаю, что это произошло из-за того, что я продавал принадлежащую мне криптовалюту через p2p. Делал я это редко, на бирже bybit, 3-4 раза в месяц. У меня есть доступ к верифицированному личному кабинету, зарегистрированному на моё имя, и я могу предоставить все необходимые скриншоты ордеров и скриншоты чатов с покупателями. Некоторые покупатели присылали мне чеки об операциях перевода, которые остались в чате ордеров.

Если это произошло из-за какого-то конкретного перевода, то я готов предоставить всю необходимую информацию по этому переводу.

Все сделки всегда проводил честно. Уверен, что подвергся действиям мошенников. Мне поступали звонки от мошенников практически каждый день с номеров телефонов, которые, после поиска в Яндексе, имели крайне негативные отзывы.

Готов сотрудничать с Т-Банком и оперативно предоставлять все необходимые документы, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни.

Также готов больше никогда не прибегать к p2p переводам в дальнейшем. Не знал, что это может обернуться подобным образом.

Сам Т-Банк мне нравится: я активно использовал кредитную карту Т-Банка на протяжении нескольких лет, выгодный кэшбэк, инвестиции, и привёл в этот банк своих друзей и близких.

Здравствуйте.

Не смогла найти вас в системе, чтобы все проверить. Пришлите на connect@tbank.ru ваши ФИО и дату рождения со ссылкой на отзыв. Во всем разберусь и вернусь с ответом.

Эксперт банка

Парфенова Екатерина

Руководитель отдела поддержки клиентов в социальных сетях

Задать вопрос

О банке

Т-Банк

Лицензия № 2673

ОГРН 1027739642281

Кредитная карта года-2023

Адрес

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26

Офисы в городе Москва

Банкоматов 783 Отделений 1

Телефон

8 800 555-10-10

8 800 555-22-77

8 800 700-66-66

Сайт

www.tbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

Не выполняют постановление пристава об отмене мер

Ужасно испортилось мнение о Т-банке, в поддержке отвечают одно и то же, не обращая внимания на то, что я пишу. Ситу... Читать полностью

26.11.2024 Текущий счет

Лишение программы лояльности клиенту Премиум

Являюсь клиентом премиум банка Тинькофф! (ныне другое название Тбанк)! Без объяснения лишили программы лояльности и... Читать полностью

26.11.2024 Обслуживание

Снять обременение на квартиру

Мной, Т**** А*** Г****, 11ноября 2024г.,было совершено полное досрочное погашение задолженности в АО ТБанк по креди... Читать полностью

25.11.2024 Качество обслуживания

Т-Банк не выполняет условия акции "Кэшбек на покупку ценных бумаг".

Добрый день!Т-Банк придумывает правила проведения акции на ходу?Вот Ваши правила: https://acdn.tinkoff.ru/static/do... Читать полностью

25.11.2024 Другое

Арестовали деньги, хотя арест уже снят

Пишу в дополнение к моему предыдущему посту. Банк так и не разблокировал мне счёт, хотя приставы уверяют что все по... Читать полностью

25.11.2024 Иные вопросы

Т банк сломали мне аккаунт.

Добрый день. Я давний клиент банка. Была кредитка, были кредиты. Без просрочек.Сразу акцентирую ваше внимание: у ме... Читать полностью

25.11.2024 Дистанционное обслуживание

Проблема не решается, с 1.11.24г. по сегодняшний день 25.11.24г. веду переписку в чате

В октябре 2024г. у меня была подключена категория кэшбэка "70% на Т-Инвестиции", все условия акции я выполнила, кэш... Читать полностью

25.11.2024 Качество обслуживания

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, при ошибочном переводе денег внутри одного банка. 1 человек (физ.лицо) перевёл другому человеку (тоже физ. лицу) деньги, понял, что ошибся и сразу же обратился в поддержку банка.

Я всё понимаю, если я, вношу эти средства через банкомат или посредством перевода с карты другого банка. Но в данно... Читать полностью

25.11.2024 Переводы и платежи

Связь от Т - Мобайл.

Столкнулся с проблемой что после кражи телефона не могу восстановить eSIM от Т-Банка. Уже не первую неделю какие то... Читать полностью

25.11.2024 Другое

Я пользовался картой Тинькофф потом попроси карту заморозить у меня на карте лежат средства

Я пользовался т банка потом у меня начали с рисовать деньги и я попросил заблокировать карту у меня на карте лежат... Читать полностью

25.11.2024 О банке

Последние вопросы по теме