11
почему отказали в выдаче готовой заказанной дебетовой карты мир в офисе в ульяновске ,по предъявленному лично паспорту , потребовав снять с паспорта скан при этом операционист собралась унести документ в другое помещение
Добрый день!
В соответствии с п. 1.1 Положения №499-П ЦБ РФ «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать физическое лицо.
В соответствии с п. 2.1 Положения при идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца кредитной организацией самостоятельно либо с привлечением третьих лиц осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1 и 2 к Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок.
С учетом требований настоящего Положения кредитная организация вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых ею в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Таким образом, действия Банка по сканированию паспорта при оформлении карты были осуществлены в целях сбора Ваших персональных данных в соответствии с Положением, данные действия корректны и осуществляются в соответствии с утвержденным в Банке порядком. Сожалеем, что данные требования Банка к идентификации и обеспечению безопасности доставили Вам неудобства.
Надеемся на понимание.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
ВТБ вклад (с пополнением)
ВТБ
Автокредит наличными
ВТБ
Под залог недвижимости
ВТБ
Под залог автомобиля
ВТБ
Наличными
ВТБ
Экспресс
Добрый день. Являясь клиентом ВТБ всего месяц, хочу поделиться, можно сказать, негативным мнением операционной сист... Читать полностью
Здравствуйт, могут ли мне прийти денежные средства из ОАЭ на валютный счет в втб? Дело в том, что операторы говорят... Читать полностью
Добрый день! 22 ноября заполнила Ваш калькулятор и оформила заявление на перевод соц выплат в ваш банк. Но проблема... Читать полностью
Заказала 18.12 карту ВТБ онлайн, в этот же день пришло СМС сообщение о том что курьер привезет карту 19.12,то есть... Читать полностью
Здравствуйте. Я пенсионер МВД. По рекомендации оператора ВТБ перевёл пенсию из Сбербанка в ВТБ. За перевод пообещал... Читать полностью
Положил крупную сумму в Банкомат ВТБ через карту Сбербанка, банкомат деньги забрал но не зачислил, подали обращение... Читать полностью
Добрый день! По моей рекомендации 26.11.24 у Вас счёт в банке открыл друг и сделал покупки на 5 000 руб., но у меня... Читать полностью
Указано у вас в акции 2000 руб. бонусов при оформлении карты с меткой бонус 2000 при оформлении такой картой в подб... Читать полностью
тот же вопрос Читать полностью
Друг устраивается на работу. Деб.карта ВТБ у него есть. Что нужно сделать, что бы мне и ему стать участниками прогр... Читать полностью
Сотрудникам банка не доверяю и тому как происходит процесс копирования личных данных в офисе по адресу 432045 г. У... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как онлайн оформить карту Читать полностью
Возврат автоматически уйдет обратно в организацию, где я делала покупку Читать полностью
Доброе утро! Это какой то бред! 27.11 только поставили на закрытие счет, Заявление было написано 12.10.24 на закрыт... Читать полностью
Здравствуйте! Меня зовут Леонард. Хочу поблагодарить, Вашу сотрудницу из поддержки - Валерию, с личным номером 70... Читать полностью
Добрый день почему мой отзыв пропал с проверки??? Читать полностью
Ответы на заданные вопросы не предоставлены. Читать полностью
Кристина, добрый вечер! Вот еще прошел один день бездействия ВТБ. Вы можете мне ответить конкретно, что происходит... Читать полностью
Как сделать возврат средств если оплата была произведена с кредитной карты, счет которой уже закрыт. Я хочу сдать б... Читать полностью
Добрый день. Пришло сообщение от банка ВТБ, что права требования по моему кредитному договру передали 3му лицу. В ч... Читать полностью
Здравствуйт, могут ли мне прийти денежные средства из ОАЭ на валютный счет в втб? Дело в том, что операторы говорят... Читать полностью
Мне пришёл ответ от технической поддержки-они не могут помочь. Искать правду на портале Банки,ру нет смысла. 17 дек... Читать полностью
Почему с внесенной суммы на частичнодосрочное погашение банк автоматически списываете только ежемесячный платёж ? Читать полностью
День добрый,речь идет не о характеристике действий Ваших коллег,а о том как решить данную проблему и снять обремен... Читать полностью
Добрый день, в 9:38 пришло СМС-оповещение о входе в мобильный банк Тинькофф и код. Клиентом банка я не... Читать полностью
Я пытаюсь вывести средства уже 2ой час. Сперва мне заблокировали карту и личный кабинет. Затем я прошел 2 верификац... Читать полностью
Здравствуйте, наверное это очень популярная проблема, ваша администрация посчитала мой отзыв якобы неподробным, хот... Читать полностью
Здравствуйте. Переводил деньги с приложения банка сбер человеку на банковский счетчеловек просит чек, но в приложен... Читать полностью
Какое примерное ожидание вашего уточнения по моему вопросу? Читать полностью
Как узнать почему у отзыва написано что не зачтен? Читать полностью