68
Заблокировали по 161 ФЗ. Первым заблокировал Т-Банк. Обратился в поддержку, сказали связаться с ЦБ. Отправил в ЦБ официальное обращение, ЦБ предоставил официальный ответ с электронной подписью, что о противоправных действиях сообщил Т-Банк и данные есть в базе МВД.
Снова позвонил в Т-Банк. Менеджер оставил заявку на рассмотрение. Но не понял, на рассмотрение чего. У меня даже не запросили никакой уточняющей информации, не указали мне, на что была компроментация, на какую операцию. Но я скорее всего понимаю, что это было связано с моей операцией вывода средств с криптобиржи Bybit. Провел P2P сделку, попал в так называемую схему "треугольник", когда мошенник обманом заставил отправить жертву рубли на мой номер телефона, а я в ходе ордера на криптобирже уже провел сделку с USDT, так как в рамках сделки получил рубли, не зная при этом, что они "грязные". И таких, как я сотни. Сразу скажу, арбитражем не занимаюсь, хранил свои средства, выводил также свои, прогонами не занимаюсь и не занимался. Поэтому мне не составляяет труда подтвердить происхождение средств и предоставить данные с ордерами. Но Т-Банк двигаться не желает, заморозили мои средства на личном счету, а для тех, кто не знал - чтобы вывести свои заблокированные средства со счета в Т-Банк, надо ехать в Москву в один единственный офис, который принимает заявления на возвраст средств, либо же отправлять нотариально заверенный запрос письмом на возврат средств. В общем, если вы не с Москвы или МО (а я не с Москвы и МО), то ваши деньги заморозятся на достаточно длительное время.
Но меня волнует больше не это. Меня волнует именно отключение от банкинга, я теперь "человек-наличка" (наличными особо никогда не пользовался). Операции с криптовалютами не запрещены законами РФ, от чего следует, что я не совершил никаких правонарушений. Являюсь клиетом Т-Банка еще с 2014-15 года, этот банк использовался как основной для совершения ежедневных бытовых платежных операций, посему очень обидно, что банк никак не заинтересован в скорейшем исключении своих верных клиентов из списка ЦБ, тем более когда клиент не виноват и ничего не нарушил (P.S. Я знаю, что банк блокирует по ФЗ не по своей прихоти, а так требует закон, но я говорю о том, что банк не торопится с решением проблемы невиновного клиента, когда сам же банк и отправил такой запрос о включении в список в ЦБ)
Здравствуйте.
Я проверю ограничения и вернусь с ответом.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
ДжуниорТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All GamesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Drive
Добрый вечер. Был наложен арест на счете. В декабре пристав отправил во все банки отмену об аресте. Но т банк игнор... Читать полностью
Банк не предоставляет справку о движении средств по счёту. Ссылаясь на задолженность. Хотя обязаны предоставлять. С... Читать полностью
Добрый день! По договору №2269279-Ф не мог подключить услугу «свобода от каско» Услуга была в договоре от Росбанка,... Читать полностью
Заблокировали карту по 4.5 4.9 7.3.9 пунктам Требую перевести средства на сбербанк, в противном случае буду вынужде... Читать полностью
Почему при переходе Росбанка в Т-банк у меня увеличался срок автокредита при условии, что я оплачивала автокредит в... Читать полностью
Отправила запрошенные данные Читать полностью
Стандартный шаблонный бесполезный ответ , такое уже слышала 5 тысяч раз за вчера Читать полностью
Я открыл счет 01.02.25г. 12 февраля мне пришла сумма и банк запросил документы. Я предоставил документы, но банку э... Читать полностью
file:///C:/Users/SPK/Desktop/paymentShedule.pdf Читать полностью
1 марта 2025 года я позвонила на горячую линию с запросом о предоставлении документов. Меня "любезно" переадресовал... Читать полностью
1 марта 2025 года я позвонила на горячую линию с запросом о предоставлении документов. Меня "любезно" переадресовал... Читать полностью
Добрый день! 6.12.2024 я оформила премиум подписку. 26.12.2024 Мне не пришел кэшбэк (примерно в размере 12 000). Да... Читать полностью
Каждый день в течение трех месяцев получаю множество звонков от "партенеров" Т-Банка, чтобы открыть счет для обслуж... Читать полностью
Вы просите предоставить справку 2-НДФЛ за последние 12 месяцев , подтверждающую снижение дохода на 30% и более. Есл... Читать полностью
В дополнение к теме. Чего я хочу, хочу попросить вас отправить в ЦБ зарос об исключении меня из списка Читать полностью
здравствуйте, сегодня собирали с ребятами с работы деньги на подарок девушкам на работе на 8 марта, мне заблокирова... Читать полностью
Перевыпустить e-sim без связи можете написать в WhatsApp на номер *****10 Читать полностью
Здравствуйте. Как разблокировать личный кабинет? Читать полностью
Каким образом отказаться от Использованию исполнительной надписи нотариуса, желательно подоробно, чтобы это было та... Читать полностью
Здравствуйте, брал автокредит в Росбанке 03.03.2024 года, выбрал опцию - "Свобода от каско", ответа в службе подде... Читать полностью
С 10 по 23 декабря 2024г. совершены многократные переводы от меня, клиента ВТБ на счета физлиц- мошенников, кл... Читать полностью
Добрый вечер. Был наложен арест на счете. В декабре пристав отправил во все банки отмену об аресте. Но т банк игнор... Читать полностью
Вчера совершал покупки,как через куар код,так и через номер карты,в различных банках,в том числе и сбербанк,сегодня... Читать полностью
ПАО Сбербанк возобновил исполнение по закрытому судебному приказу от 2022 года, с дек 2024 г удержали ДС с моего ип... Читать полностью
Банк не предоставляет справку о движении средств по счёту. Ссылаясь на задолженность. Хотя обязаны предоставлять. С... Читать полностью
Добрый день! По договору №2269279-Ф не мог подключить услугу «свобода от каско» Услуга была в договоре от Росбанка,... Читать полностью
Добрый день. ипотечная сделка с мат капиталом, мат капитал используется в качестве первоначального взноса. ДДУ подп... Читать полностью
Заблокировали карту по 4.5 4.9 7.3.9 пунктам Требую перевести средства на сбербанк, в противном случае буду вынужде... Читать полностью
Здравствуйте. Отправляю ссылку 16 января 2024г. Он в этот же день оформил страховку на Читать полностью
Здравствуйте, на карту приходили деньги , зарплата , детские пособия , в итоге карту заблокировали , доступа нет ,... Читать полностью