44
И так, начнём с самого главного: я любитель поиграть в азартные игры.
Выиграл на одном из сайтов 7000 рублей и благополучно вывел их на карту Тинькофф.
Через день мне приходит СМС, что ЦБ заметил на моём счету подозрительные операции и что мой счёт будет заблокирован, если не подам нужные им документы для разблокировки.
Я их отправил и продолжал пользоваться картой ещё день.
Сегодня. 30.12.2022
Заморозили счёт (указывая на пункт 3.5 (про отмывание денег)) и обещали вывести средства в другой банк и заблокировать окончательно мой счёт в этом банке.
Уже полтора часа "пытаются вывести" мои средства.
Казалось бы, кто-то отмывает по несколько миллионов и его не блокируют, а меня, бедняка с 7000, заблокировали и даже ещё не вывели средства, как и обещали!!!
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы обязаны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ и соблюдать законодательство РФ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы все подробно проверили и приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания. Свое решение мы не готовы пересмотреть.
В поддержке действовали без ошибок: консультировали и передавали информацию правильно. Простите, пожалуйста, за такой долгий ответ. Долго отвечали из-за большого количества обращений.
Ранее помогли вам с закрытием брокерского счета и переводом денег в другой банк.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Ваш ответ очень плохой. Блокировка по 161фз это очень неприятная история (ни в коем случае не обвиняю ваш банк, так... Читать полностью
Добрый день. Ожидаю сегодня свой бонус. После 12 ночи будет нарушение сроков выплаты и пользование моими деньгами.)... Читать полностью
Добрый день!Также прошу подписать закладную. У меня была сделана оценка на строящееся жилье, которое запрашивал Рос... Читать полностью
Ну что? Стесняюсь спросить,а где бонус то??? Сегодня 30 день со дня перехода. В поддержке сейчас по прежнему предла... Читать полностью
Все как и в вашей поддержке, 21.11 вы сказали что проверите детали , вопрос вы до сих пор проверяете? Читать полностью
Предоставьте выписку о движении денежных средств по счету 4081....6266 с 01.11.2023 по 31.10.2024. Остаток на 01.12... Читать полностью
Предоставьте выписку о движении денежных средств по счету 4081....6266 с 01.10.2023 по 30.09.2024. Остаток на 01.11... Читать полностью
Ей 6 дней и я ею вообще не пользовался, там нулевой баланс... Читать полностью
Я из РБ. Ездил в Клинцы 07.12.2024 за картой к представителю. Получил и не пользовался ею с того дня, на балансе бы... Читать полностью
Здравствуйте, открыл фонд по блогатворительности на СВО , за день туда накапало 40.000₽, через 5 минут у меня вылет... Читать полностью
Просто так заблокировали банк сначала по 115фз, далее по УКБО через 8 часов сделайте что нибудь, не было на то прич... Читать полностью
Я инвалид 2 группы, Я живу в данный момент в Краснодаре и хочу рассказать вам всю правду о тбанкеДело в том что мне... Читать полностью
Добрый день. Поменяла оператора сотовой связи с МТС на йоту в ночь с8 по 9 декабря, перешла со своим номером. Тепе... Читать полностью
Добрый день, мне заблокировали доступ в личный кабинет и дистанционное обслуживание. На моем счету остались деньги,... Читать полностью
Здравствуйте. с того момента как меня заблокировали П 4.5 , 4.9 7.3.9 прошел месяц. Я не могу вернуть деньги, такж... Читать полностью
мне могут компенсировать 1 рубль. Меня это не устраивает мне нужен четкий ответ. Многократный был обман. И теперь Б... Читать полностью
Добрый день, уважаемый сотрудник тиньков банка.Обращаюсь к вам вот с каким вопросом, совсем недавно у меня случился... Читать полностью
Эмоцианальный вопрос. Почему так отвратительно относитесь к клиентам банка? Мне 3й раз обещают привести банковскую... Читать полностью
Отказали в обмене валюты в связи с тем, что кассир сказал, что купюра светится ультрафиолетом и внутренние правила... Читать полностью
Отзыв рассматривается роботом моментально и отрицательно. Разберитесь пожалуйста. Читать полностью
Почему при входе в личный кабинет по номеру телефона данные не мои? А чужого человека ? Читать полностью
А можно узнать,почему не зачли мой отзыв Читать полностью
Банк АТБ наложил арест на счета и имущество на основании задолжности по кредитному договору от 22.10.2020. С 15.09.... Читать полностью
Не приходит смс при выводе денег Читать полностью
Приносила в банк, документ с суда о завершении банкротства, обещали разблокировать карту через сутки, но карта так... Читать полностью
обещанное вознаграждение за оформление осаго через банкию.ру я не получил. Читать полностью