271
Добрый день. Столкнулась с блокировкой счета по 115 фз (Тинькофф). Доказать, что я не пособник терроризма или отмыватель денег вряд ли получится, т.к. мужчина, регулярно переводивший мне деньги на жизнь, что-то начудил с криптовалютой, хотя я к ней никакого отношения не имею (это мое предположение, точную причину естественно никто не скажет).
Вопрос в том, идут ли данные о блокировке куда-то? в кредитную историю, например? или это остается локальным решением и единственное его последствие - невозможность использования данного конкретного счета и средств на нем?
Здравствуйте.
Мы работаем в соответствии с законодательством России. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает нас реагировать на операции, которые попадают под методические рекомендации Центрального Банка.
Мы не блокируем счет и деньги на нем. Можем ограничить дистанционное обслуживание по условиям договора.
Информация о результатах проверки остается только внутри банка. Мы не передаем ее в БКИ.
Хотим проверить верно ли установили ограничения и нашу работу. Пришлите, пожалуйста, в личные сообщения ваши ФИО, дату рождения и ссылку на вопрос.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью
24 декабря, проблема не решена! Читать полностью
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью
Здравствуйте, если вы нашли ошибку, почему доступ до сих пор заблокирован? Я не могла так и до сих пор зайти, неспр... Читать полностью
Интересно, в каком месте Вы ответили 4 декабря... Без комментариев лишить клиента премиум лояльности!!! Ваш уровень... Читать полностью
Сколько ждать ещё, год? Читать полностью
На календаре 16 декабря, а мой вопрос так и не решен. Естественно никто не звонил, никакого смс не приходило, в при... Читать полностью
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как долго ещё необходимо банку для исправления ситуации и возврата прежних про... Читать полностью
Заблокировали средства на карте после получения новогодней премии и перевода денежных средствникакого доступа к сре... Читать полностью
В настоящий момент нахожусь в ужасной ситуации, так как данное учреждение, которое на мой взгляд, уже нельзя назват... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Мне заблокировали онлайн банкинг, после этого мне пришла зарплата на т-банк, к... Читать полностью
Здравствуйте. Мне заблокировали карту и счет, потому что я не успела отправить актуальные паспортные данные. Когда... Читать полностью
Здравствуйте еще раз. Тогда давайте разбираться до суда. Ни одна из моих операций, мошеннической не является. На ка... Читать полностью
Через сколько по времени? Читать полностью
Добрый день! Сегодня поступил ответ на мое обращение в личном кабинете Т-банка, что снять взыскание нет возможнлсти... Читать полностью
20 декабря заблокировали карту,по какой причине не ясно.Позвонил на горячую линию,на что сказали решим эту проблему... Читать полностью
Для чего того после разговора со "службой безопасности" мне разблокирывают карту, а при попытке закрыть счёт, снов... Читать полностью
04.12.2024 открыла депозитный счёт в Т-Банке. Однако условия банка по ведению счета мне не подошли и я решила закры... Читать полностью
Будет ли приходить заработная плата на счет в моем случае?мне важно получать зарплату в Сбербанке, так как имеются... Читать полностью
Как изменить или написать ещё один коментарий вам "Банки.ру" на мой отзыв который был 03.12.2024 ? Читать полностью
Взяла кредит, сразу спросила,могу ли я снять всю сумму наличными,сказали "конечно"! К слову,сумма небольшая 350т.р.... Читать полностью
Здравствуйте! При открытии дебетовой карте моей 69 -т летней маме курьер заведомо скрыл информацию о платных уведом... Читать полностью
связь с операторов Читать полностью
Сегодня я и двое моих родителей-пенсионеров хотели открыть 3 вклада в Совкомбанке. Вкладчики банка с 2015 года. От... Читать полностью
Куда вводить промокод полученный по акции Ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на vamprivet... Читать полностью
Здравствуйте, в приложении банка увидела займ одобрен в размере 75000р. После оформления, прислали информацию что в... Читать полностью
Добрый день. Хотелось бы официальный ответ от банка по ситуации. Сотрудники поддержки ввели в заблуждение, что чтоб... Читать полностью
Я получила дебетовую карту Т-банка 23.12.2024 ,через оформление заявки на Банки.ру,а также совершила платеж по кар... Читать полностью