34
Не рекомендую! заблокировали счет, хотя были предоставлены все документы по проверке(!!!), но видимо какой то сотрудник даже не понимает специфику работы.пришло время проплат, нужно расчитываться и с заказчиками, и с исполнителями, "спасибо" банку, репутация, накопленная годами испорчена, кажется, бизнес уже загублен, и это в наше непростое время конкуренции и "поддержки" малого бизнеса
Здравствуйте.
Мы проанализировали ваши операции по счету и обратили внимание на следующие факторы:
1. По счету нет выплат зарплаты, нет оплаты налогов и взносов с ФОТ;
2. По счету отсутствуют операции, связанные с хозяйственной деятельностью;
3. 90% средств сняли со счета наличными.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для начала проверки. Так как на подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 19-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться в вашей бизнес-модели.
Дистанционное обслуживание на время проверки можем приостановить, но этого не делали.
По итогу анализа полученных документов мы отметили:
1. Часть документов мы не получили. Например, подтверждение наличных расходов.
2. Предоставленные документы с контрагентом не подтверждают реальность расчетов. Отсутствуют документы, обосновывающие стоимость и объем оказываемых услуг.
3. Предоставленные документы с исполнителями услуг не подтверждают их право оказывать услуги на указанных транспортных средствах.
В консультациях ошибок не допускали. Мы заинтересованы завершить проверку успешно. Поэтому шли навстречу и запрашивали документы повторно, так как ранее не получили их в полном объеме.
По итогам проведения расследования мы не готовы продолжить сотрудничество, поэтому рекомендовали закрыть счет.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью
Здравствуйтепо итогу выплатили 1500 вместо 5000 Читать полностью
с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью
Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью
Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью
24 декабря, проблема не решена! Читать полностью
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью
Здравствуйте, если вы нашли ошибку, почему доступ до сих пор заблокирован? Я не могла так и до сих пор зайти, неспр... Читать полностью
по орфографии и остальное тоже понятно, что и как ЗА ВИСИТ. Читать полностью
Добрый день! 03.01.2025 у меня будет просрочка по вине банка, деньги на счету, но банк их не спишет, так как праздн... Читать полностью
Добрый день!Открыла счет для ИП в банке Тинькофф, получила оборотный кредит, погасила его полностью и хочу закрыть... Читать полностью
Добрый день! 28.12.24 случилась крайне неприятная история. Мой контрагент с которым у меня заключен договор субподр... Читать полностью
25.12 на мое ИП был совершен платеж от контрагента, банк инициорал проверку 26.12 были предоставленны основная част... Читать полностью
Доброго дня ! К сожалению, Т-БАНК больше не является "другом" для физ. или юр. лиц. Считают, что имеют права самост... Читать полностью
По факту проверки и результату, как я поняла, должно быть уведомление. Уведомления не было. Какого-то запроса так... Читать полностью
Мы работающий интернет-магазин. На сайте представлены товары для здоровья, пищевые добавки, бальзамы и т.д. на нат... Читать полностью
Уточните, на каком основании не пропускаете платеж в налоговую с ошибкой "Некорректное значение поля 104 "КБК" (КБК... Читать полностью
второй год(!) сплошная головная боль когда запрашиваю реквизиты на английском языке - всё время присылают с ошибкой... Читать полностью
Здравствуйте. Сложилась нехорошая ситуация с Альфа банком. Мы ООО РУСЬ взяли кредит в Альфа банке. У нас в организа... Читать полностью
19.12.2024 я совершала операцию по зачислению денег на карту через банкома. Банкомат деньги забрал, но операцию не... Читать полностью
Здравствуйте. 6 числа оформил карту сбербанка . Получил в отделении и вот сделал регистрацию в личном кабинете 08... Читать полностью
Здравствуйте, Мария ещё раз, А по поводу 161 ФЗ из Центрального Банка, меня тоже не смогут убрать ? Читать полностью
Здравствуйте, спасибо за информацию, не понимаю за какой отзыв нужно прислать ссылку в письме??? Читать полностью
Хочу написать жалобу Читать полностью
Ваш ответПроверить её можно в разделе«Кэшбэк и € 18 ноябряОриентировочно в течение 1 дняпосле выдачи повышенной кат... Читать полностью
Какое событие является нарушением предоставления дистанционных услуг со стороны банка? Читать полностью
Письмо отправила на указанную электронную почту,подскажите,через какое время ждать мне ответ? Читать полностью
Добрый день! Вы пишите: "Для получения промокода, вам необходимо зайти в Личный кабинет на сайте нашего маркетплейс... Читать полностью