236
Здравствуйте, меня зовут Агаев Эмиль Мирмагоммед Оглы.
21.05.2024г, 17:30 в лице ООО Элис (ИНН 7817134928) было переведено д/с в сумме 497600 рублей (Я являюсь учредителем и директорм ООО Элис) на счет физического лица (с р/с Сбера на Тинкофф счет ф/л). 18:22 поступает письмо в связи с 115фз от Тинькофф (inform@emails.tinkoff.ru).
Текст письма:
"Здравствуйте.
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 24.05.2024 пришлите в ответ на это письмо и тд......"
Ответ с документами подтверждающие законность операции был предоставлен в 20:39 через чат "Поддержка премиум". Денежные средства с РС ЮЛ были списаны и не доставлены на счет ФЛ. Мною были запрошены 2 подтверждающих документа: 1- предоставить гарантийную справку о неиспользовании моих дс с целью получения банком дохода, 2 - отчет о движении замороженных средств ежедневно (с моменты открытия и до закрытия банковского дня)
В связи с этим сегодня (22.05.2024г. 10:48) сотрудница Александра по моей просьбе отписала три пункта: 1 - электронная почта - подтверждаю, 2 - не согласен, 3 - не согласен.
Пояснения :
Мной были потрачены личные денежные средства до 21-го мая 2024 года в сумме 497600 рублей на бизнес - цели, далее предоставил документы на ООО ЭЛИС с целью возврата ДС. Далее был сформирован авансовый отчет (71 счет), в дальнейшем был выпущен и исполнен приказ на перевод ДС на счет ФЛ.
21.05.2024г. со стороны тинькофф банк вносится информация в единый реестр о блокировке физического лица Агаев Э.МО.
22.05.2024г. в 13:40 во избежания приостановления предпинимательской деятельности из-за необоснованных блокировок я пригласил сотрдника банка ВТБ для открытия резервного расчетного счета на свое ИП. После чего получил отказ в открытии из-за 115ФЗ.
Срок рассмотрения законности операции с 21.05 по 24.05, после чего предпологалось вынесение решения по 115фз относительно расчетного счета. По факту информация о блокировке РС внесена в общий реестр в момент запроса документов по операции.
Прошу дать развернутое пояснение по данному случаю и предоставить докунтальное подтверждение о не использовании моих заблокирванных денежные средств и ежедневный отчет о том, что банк в период блокировки не использует денежные средства в комерческих целях)
Здравствуйте!
Когда вы обращались, мы всегда старали помочь и передавали нужную информацию в профильный отдел.
Мы обратили внимание на пополнения от вашей аффилированной компании. Такие операции попадают под критерии, описанные в положении ЦБ № 375-П. Обращать внимание на них мы обязаны по 115-ФЗ. В целях определения экономического смысла операции, приостановили зачисление платежа по п. 10, ст. 7, 115-ФЗ и запросили документы, чтобы разобраться в ситуации.
По предоставленным документам убедились, что операция реальна и вопросов не вызывает.
Зачислили платеж и продолжили обслуживание счета.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Добрый день . Много лет являюсь клиентом вашего "замечательного" банка. По дебетовой карте был установлен овердрафт... Читать полностью
Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью
Здравствуйтепо итогу выплатили 1500 вместо 5000 Читать полностью
с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью
Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью
Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью
24 декабря, проблема не решена! Читать полностью
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Мне ка ИП практически каждый день звонят на протежении 6 месяцес после открытия ИП, в начеле просто отказывался, се... Читать полностью
Банк не возвращает деньги после размещения РФ юр. Лицом на биржевом овернайте. Позавчера наше юр. Лицо разместило ч... Читать полностью
Обратилась в ТБанк с вопросом до скольки можно отправить платеж чтобы он был исполнен, на что получила ответ до 21:... Читать полностью
И это только за сегодня. И я каждый раз просил перестать мне звонить. И это продолжается с конц... Читать полностью
Каждый день в течение 2-х месяцев получаю множество звонков от "партенеров" Т-Банка, чтобы открыть счет для обслужи... Читать полностью
Изменений после "объединения" профилей не произошло.Что конкретно произошло с профилями в данной систуации мне тепе... Читать полностью
Доброго дня. 11/01/2025 со стороны Т-Банка доступ к моим счетам ИП был ограничен. Никакую операцию по счету провест... Читать полностью
Добрый день, Вот уже неделю Т Банк заюлокировал доступ к счету, на телефоны горячей линии не отвечают, в чате подде... Читать полностью
У меня вопросов к Т-банку нет, только разочарование. Очень несерьезная организация, только отняли время.Мы являемся... Читать полностью
Здравствуйте.Спасибо. Все пришлем.Вы подскажите, пожалуйста, какие наши действия, чтобы получить доступ к интернет-... Читать полностью
Я Ялалова Диана Альфредовна, хотела перевести деньги со счёта Т-Банка за оплату горячей путёвки за которую я уже... Читать полностью
Не начислили бонус за открытие вклада через Банки.ру в Дом.РФ 31.10.2024 Читать полностью
Добрый день, можно ли отключить мой телефон от постоянных звонков от «партнёров Купера» каждый раз говорю им не инт... Читать полностью
Здравствуйте. По моему вопросу уже месяц что-то изучают и уточняют. А результата - ноль. Читать полностью
Когда будет справка, о погашении задолженности! Сроки! Читать полностью
Здраствуйте, я год назад продал карту по глупости знакомому, с его слов всë был легально, однако позже я узнал, что... Читать полностью
Военная ипотека Читать полностью
Можно ли взять кредит у вас под залог недвижимости Читать полностью
Добрый день!03.12.24 был сделан ошибочно перевод на сбер по номеру телефона другому человеку. Человек готов вернуть... Читать полностью
Почему не применяется промокод на второй год страхования Читать полностью