Здравствуйте, меня зовут Агаев Эмиль Мирмагоммед Оглы.
21.05.2024г, 17:30 в лице ООО Элис (ИНН 7817134928) было переведено д/с в сумме 497600 рублей (Я являюсь учредителем и директорм ООО Элис) на счет физического лица (с р/с Сбера на Тинкофф счет ф/л). 18:22 поступает письмо в связи с 115фз от Тинькофф (inform@emails.tinkoff.ru).
Текст письма:
"Здравствуйте.
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 24.05.2024 пришлите в ответ на это письмо и тд......"
Ответ с документами подтверждающие законность операции был предоставлен в 20:39 через чат "Поддержка премиум". Денежные средства с РС ЮЛ были списаны и не доставлены на счет ФЛ. Мною были запрошены 2 подтверждающих документа: 1- предоставить гарантийную справку о неиспользовании моих дс с целью получения банком дохода, 2 - отчет о движении замороженных средств ежедневно (с моменты открытия и до закрытия банковского дня)
В связи с этим сегодня (22.05.2024г. 10:48) сотрудница Александра по моей просьбе отписала три пункта: 1 - электронная почта - подтверждаю, 2 - не согласен, 3 - не согласен.
Пояснения :
Мной были потрачены личные денежные средства до 21-го мая 2024 года в сумме 497600 рублей на бизнес - цели, далее предоставил документы на ООО ЭЛИС с целью возврата ДС. Далее был сформирован авансовый отчет (71 счет), в дальнейшем был выпущен и исполнен приказ на перевод ДС на счет ФЛ.
21.05.2024г. со стороны тинькофф банк вносится информация в единый реестр о блокировке физического лица Агаев Э.МО.
22.05.2024г. в 13:40 во избежания приостановления предпинимательской деятельности из-за необоснованных блокировок я пригласил сотрдника банка ВТБ для открытия резервного расчетного счета на свое ИП. После чего получил отказ в открытии из-за 115ФЗ.
Срок рассмотрения законности операции с 21.05 по 24.05, после чего предпологалось вынесение решения по 115фз относительно расчетного счета. По факту информация о блокировке РС внесена в общий реестр в момент запроса документов по операции.
Прошу дать развернутое пояснение по данному случаю и предоставить докунтальное подтверждение о не использовании моих заблокирванных денежные средств и ежедневный отчет о том, что банк в период блокировки не использует денежные средства в комерческих целях)
Здравствуйте!
Когда вы обращались, мы всегда старали помочь и передавали нужную информацию в профильный отдел.
Мы обратили внимание на пополнения от вашей аффилированной компании. Такие операции попадают под критерии, описанные в положении ЦБ № 375-П. Обращать внимание на них мы обязаны по 115-ФЗ. В целях определения экономического смысла операции, приостановили зачисление платежа по п. 10, ст. 7, 115-ФЗ и запросили документы, чтобы разобраться в ситуации.
По предоставленным документам убедились, что операция реальна и вопросов не вызывает.
Зачислили платеж и продолжили обслуживание счета.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумЗдравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Парфенова Екатерина, здравствуйте в связи с отказом с вашей стороны, вынужден обратится за помощью в выше. Читать полностью
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Почему от вашего банка мне звонят по 2-3 раза в день. Присылают смс - Подпишите документы для открытия счета: q.tb.... Читать полностью
почему вы не выполняете платежи предусмотренные ст. 7.7. ФЗ 115 ? Читать полностью
Информация Банка России от 21 октября 2022 г. “Оформление кредитных каникул для мобилизованных и участников СВО: ра... Читать полностью
Являюсь добровольцем участником СВО, также являюсь учредителем и директором ООО (ООО состоит в реестре МСП). Мне ва... Читать полностью
В какие сроки ждать обратной связи. Ответ на вопрос не дан Читать полностью
Прошу предоставить выписку со счет в Росбанке. ООО "АЛЬЯНС" ИНН 620000****. За период с 22.11.2023г. по 30.04.2024г... Читать полностью
1. Если коротко, то из-за невозможности дозвониться и долгих ответов на запросы по почте 2-3 недель (других форм н... Читать полностью
Номер телефона написал на connect@tbank.ru.ФИО и дата раждения - корнфиденциальная информацияномера телефонов с кот... Читать полностью
Мне постоянно звонят люди, представляются партнерами Т-Банка и предлагают открыть расчетный счет. 1 раз звонили 4... Читать полностью
Требуется восстановить доступ к расчетному счету, в заявлении отказали. Есть доверенность, но у вас включились бюро... Читать полностью
Как оформить страхование с применением промокода? Нет строки ввода промокода при оплате. Читать полностью
прием Читать полностью
Здравствуйте. 9 декабря 2024г. пройдя по ссылке блогера я открыла дебетовую карту ВТБ. Активно пользуюсь картой. По... Читать полностью
Здравствуйте. Отправила ссылку другу, он по ней оформил страховку. Прошло уже больше 45 . 1000 банкимани до сих пор... Читать полностью
Доброго дня, уже к кому только не обращался в Альфа-банке. Моей супруге заблокировали счет и карты, ссылаясь на ФЗ-... Читать полностью
Добрый день, такой вопрос, брал рассрочку в квику из магазина техники, договор был на год, оплатил все досрочно, но... Читать полностью
26 ноября 2024 года и 1 декабря 2024 года мной было направлено обращение через сайт "Банки.ру" с просьбой уточнить... Читать полностью
с полным погашением Читать полностью
Такая проблема, запретили переводить денежные средства , и операторы и поддержка молчат 2 день , а чат с поддержкой... Читать полностью
Анна, в связи с этой ситуацией наврятли что я буду хранить деньги в вашем банке, да и буду ли пользоваться теперь б... Читать полностью