❓ Банк не принимает обращение

Список вопросов

Ответ дан

Банк не принимает обращение

Обслуживание ЮЛ

22.05.2024 14:49

216

Т-Банк

Автор

ssm7804

г Санкт-Петербург

Здравствуйте, меня зовут Агаев Эмиль Мирмагоммед Оглы.

21.05.2024г, 17:30 в лице ООО Элис (ИНН 7817134928) было переведено д/с в сумме 497600 рублей (Я являюсь учредителем и директорм ООО Элис) на счет физического лица (с р/с Сбера на Тинкофф счет ф/л). 18:22 поступает письмо в связи с 115фз от Тинькофф (inform@emails.tinkoff.ru).

Текст письма:

"Здравствуйте.

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 24.05.2024 пришлите в ответ на это письмо и тд......"

Ответ с документами подтверждающие законность операции был предоставлен в 20:39 через чат "Поддержка премиум". Денежные средства с РС ЮЛ были списаны и не доставлены на счет ФЛ. Мною были запрошены 2 подтверждающих документа: 1- предоставить гарантийную справку о неиспользовании моих дс с целью получения банком дохода, 2 - отчет о движении замороженных средств ежедневно (с моменты открытия и до закрытия банковского дня)

В связи с этим сегодня (22.05.2024г. 10:48) сотрудница Александра по моей просьбе отписала три пункта: 1 - электронная почта - подтверждаю, 2 - не согласен, 3 - не согласен.

Пояснения :

Мной были потрачены личные денежные средства до 21-го мая 2024 года в сумме 497600 рублей на бизнес - цели, далее предоставил документы на ООО ЭЛИС с целью возврата ДС. Далее был сформирован авансовый отчет (71 счет), в дальнейшем был выпущен и исполнен приказ на перевод ДС на счет ФЛ.

21.05.2024г. со стороны тинькофф банк вносится информация в единый реестр о блокировке физического лица Агаев Э.МО.

22.05.2024г. в 13:40 во избежания приостановления предпинимательской деятельности из-за необоснованных блокировок я пригласил сотрдника банка ВТБ для открытия резервного расчетного счета на свое ИП. После чего получил отказ в открытии из-за 115ФЗ.

Срок рассмотрения законности операции с 21.05 по 24.05, после чего предпологалось вынесение решения по 115фз относительно расчетного счета. По факту информация о блокировке РС внесена в общий реестр в момент запроса документов по операции.

Прошу дать развернутое пояснение по данному случаю и предоставить докунтальное подтверждение о не использовании моих заблокирванных денежные средств и ежедневный отчет о том, что банк в период блокировки не использует денежные средства в комерческих целях)

Здравствуйте!

Когда вы обращались, мы всегда старали помочь и передавали нужную информацию в профильный отдел.

Мы обратили внимание на пополнения от вашей аффилированной компании. Такие операции попадают под критерии, описанные в положении ЦБ № 375-П. Обращать внимание на них мы обязаны по 115-ФЗ. В целях определения экономического смысла операции, приостановили зачисление платежа по п. 10, ст. 7, 115-ФЗ и запросили документы, чтобы разобраться в ситуации.

По предоставленным документам убедились, что операция реальна и вопросов не вызывает.

Зачислили платеж и продолжили обслуживание счета.

Эксперт банка

Анна Доронина

Эксперт по работе с клиентами Т-Банка

Задать вопрос

О банке

Т-Банк

Лицензия № 2673

ОГРН 1027739642281

Кредитная карта года-2023

Адрес

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26

Офисы в городе Москва

Банкоматов 849 Отделений 1

Телефон

8 800 555-10-10

8 800 555-22-77

8 800 700-66-66

Сайт

www.tbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

Блокировка по 161ФЗ и инвестиции

Ваш ответ очень плохой. Блокировка по 161фз это очень неприятная история (ни в коем случае не обвиняю ваш банк, так... Читать полностью

12.12.2024 Иные вопросы

Т Банк не платит бонус за друга.

Добрый день. Ожидаю сегодня свой бонус. После 12 ночи будет нарушение сроков выплаты и пользование моими деньгами.)... Читать полностью

12.12.2024 О банке

Не имеют доступа к ипотечному кредиту, просят клиента сообщить какой должен быть платеж

Добрый день!Также прошу подписать закладную. У меня была сделана оценка на строящееся жилье, которое запрашивал Рос... Читать полностью

11.12.2024 Обслуживание

Ультратонкий стикер

продублировал Читать полностью

11.12.2024 Другое

Ультратонкий стикер

Я НАПИСАЛ УЖЕ 2 НЕДЕЛИ НАЗАД И НИЧЕГО Читать полностью

11.12.2024 Другое

Т Банк не платит бонус за друга.

Ну что? Стесняюсь спросить,а где бонус то??? Сегодня 30 день со дня перехода. В поддержке сейчас по прежнему предла... Читать полностью

11.12.2024 О банке

Ультратонкий стикер

ТАК И НЕ ОТВЕТИЛИ ПО ПОЧТЕ Читать полностью

11.12.2024 Другое

Бонус за друга переход на т мобайл

Все как и в вашей поддержке, 21.11 вы сказали что проверите детали , вопрос вы до сих пор проверяете? Читать полностью

10.12.2024 Иные вопросы

Не могу сделать выписку о движении денежных средств

Предоставьте выписку о движении денежных средств по счету 4081....6266 с 01.11.2023 по 31.10.2024. Остаток на 01.12... Читать полностью

10.12.2024 Дистанционное обслуживание

Не могу сделать выписку о движении денежных средств

Предоставьте выписку о движении денежных средств по счету 4081....6266 с 01.10.2023 по 30.09.2024. Остаток на 01.11... Читать полностью

10.12.2024 Дистанционное обслуживание

Последние вопросы по теме

Поставили терминал в торговый зал от Т-Банка, пришел клиент, оплатил, сумму заблокировали на. 540 дней

В магазин элитных подарков поставили терминал Т-Банка, пришел человек купил среднего ценового сегмента ссувенир, пр... Читать полностью

11.12.2024 Обслуживание ЮЛ