Список вопросов
Ответ дан

Блокировка по 115 фз

11.06.2024 11:25
30
Т-Банк

Банк ставит 6кб блокировку за 6 месяцев каждый раз я предоставляю документы о происхождение денег и на этот раз банк мне отказывает в обслуживании , я пользуюсь банком уже почти 10 лет . Крайне недоволен последнее время данным фактом . Складывается ощущение что банк просто издевается надо мной . Я за все свои операции предоставляю скриншоты . Банку этого мало и он снова и снова запрашивает их . Я делаю ставки и имею статус вип оттуда и большой оборот денежных средств по карте . На сколько мне известно все

это законно . Ибо налог за букмекекеракие игры оплачивает сама букмекерская контора . Месяц как начал увлекаться криптовалютой из серии купил - продал . Никаких переводов не совершал . Так банку снова этого мало хотя предоставил все что возможно было . в том числе и пригласил друзей в банк ранее, ибо был лучшего мнения о нем . Теперь вынужден писать тут вам и просить о решение своей проблемы . Не хотелось бы писать об этом в народном рейтинге и прикладывать скриншоты диологлв Из чата в том числе о бездействие сотрудников

Здравствуйте.

Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание. Пересмотреть решение не готовы. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Списали за подписку премиум у ребенка, не возвращают списанные деньги
Т-Банк

без предупреждения подключили подписку Премум, еа карту несовершеннолетнему ребенку деньги возвращать отказываются.... Читать полностью

Потерян перевод по сбп из сбера.
Т-Банк

Перевел с карты сбера на карту т-банка 417 рублей, а перевод так и не пришел. Связь со специалистом трижды ни к чем... Читать полностью

Жду ответа сказали ответят
Т-Банк

Сориентируйте пожалуйста примерно сколько по времени ? Читать полностью

ТБанк не снимает арест
Т-Банк

СЧ Читать полностью

23.11.2024 Другое
обслуживание и решение вопроса
Т-Банк

решили мой вопрос по доставка отзывов вадим сотрудник т-банка сказал что можно участ в акции с 16 лет а мне через д... Читать полностью

23.11.2024 О банке
Жду ответа сказали ответят
Т-Банк

Там просто написали что вопрос закрыт из-за этого решил написать вы же помните меня ? Читать полностью

Кешбек в категории «Т-инвестиции». За пополнение брокерского счета
Т-Банк

Добавил в конфиденциальную информацию Читать полностью

Снятие ареста со счетов и бездействие Т банка
Т-Банк

Хорошо, буду ждать. Надеюсь на быстрое разрешение ситуации, прошло много времени Читать полностью

Не начислен кэшбэк по акции за покупки ценных бумаг в Т-инвестиции
Т-Банк

Здравствуйте. В октябре выбрала категорию - "Категория повышенного кэшбэка на покупку ценных бумаг". Ознакомилась т... Читать полностью

Добрый день это была моя карта сво туда начислялись деньги заблокировали счет мне и отказываются разблокировку делать пока я не приеду в банк а возможности такой нет пожалуйста помоги решить этот вопрос и вывести мне на другой банк деньги мои
Т-Банк

Добрый день это была моя карта сво туда начислялись деньги заблокировали счет мне и отказываются разблокировку дела... Читать полностью

Последние вопросы по теме
обслуживание и решение вопроса
Т-Банк

решили мой вопрос по доставка отзывов вадим сотрудник т-банка сказал что можно участ в акции с 16 лет а мне через д... Читать полностью

23.11.2024 О банке
Т-банк ворует деньги!
Т-Банк

Опять что ли? Ну, здрасте. Где мои деньги? Как прикрепить сюда исполнитпльный лист? Читать полностью

23.11.2024 О банке
Не зачтенный отзыв Оплата Долями
Т-Банк

Доброго времени суток! Модераторы так и не рассмотрели мои дополнения к отзыву. Попросите, пожалуйста, их рассмотре... Читать полностью

22.11.2024 О банке
Т-банк ворует деньги!
Т-Банк

Платёжки я вам предоставил. Где мои деньги? Читать полностью

22.11.2024 О банке
Т-банк ворует деньги!
Т-Банк

Я вам говорю всё банки кроме вашего его получили! Вашему банку я сам лично уже его отправил, раз от приставов он не... Читать полностью

22.11.2024 О банке
Т-банк ворует деньги!
Т-Банк

Т-банк. Хватит воровать у меня деньги!!! Моло того что вы списали долг через приставов в два раза больше чем он был... Читать полностью

22.11.2024 О банке
Т-Банк. Банк-мошенник
Т-Банк

Вы не внимательно читаете! я повторяю, что я сообщала о закрытие карты в личном кабинете!!!!!Вы все там мошенники!... Читать полностью

22.11.2024 О банке
Т-Банк. Банк-мошенник
Т-Банк

Это сплошная отписка! Ваши операторы и Вы общаетесь "шаблонно"! Я еще раз повторяю, что я не знала о существовании... Читать полностью

22.11.2024 О банке
Т-Банк. Банк-мошенник
Т-Банк

Почему сотрудники банка не оповещают клиента, что у него остался открытый счет в банке, о котором он не знает и с н... Читать полностью

22.11.2024 О банке
Незаметность комиссии за перевод между своими счетами
Т-Банк

21.11.2024 сделал перевод на сумму 1657 на свою же карту озонбанка.Делаю это достаточно часто. Обычно предварительн... Читать полностью

22.11.2024 О банке
Последние вопросы организациям
на каком основании банк скрывает уплата налоговых платежей
Сбербанк

Я имею крайнее возмущение к Вашей работе. На каком основании скрывается информация по оплаченным налогам и сборам... Читать полностью

Здравствуйте, оставил отзыв, добавил скрины и отзыв не зачли. Поясните почему?

Здравствуйте, оставил отзыв, добавил скрины и отзыв не зачли. Поясните почему? Читать полностью

В кредитном докторе отказали!
Совкомбанк

Добрый день, пишу не приятный опыт использования кредитного доктора. Я прошел 2 этапа прекрасно, не делал никаких п... Читать полностью

Списали за подписку премиум у ребенка, не возвращают списанные деньги
Т-Банк

без предупреждения подключили подписку Премум, еа карту несовершеннолетнему ребенку деньги возвращать отказываются.... Читать полностью

Пролонгация КАСКО
Совкомбанк

10.11. обратился в чат банка,11.11 обратился в офис банка с обращением по поводу пролонгации КАСКО.Был начислен шт... Читать полностью

23.11.2024 Каско
Потерян перевод по сбп из сбера.
Т-Банк

Перевел с карты сбера на карту т-банка 417 рублей, а перевод так и не пришел. Связь со специалистом трижды ни к чем... Читать полностью

Карту заблокировали по компрометации и банк не даёт вывести средства или перевыпустить карту,уже 2 месяца мучаюсь,всё равно банк ни в какую не идёт на встречу
Сбербанк

Карту заблокировали по компрометации,уже 2 месяца банк не даёт вывести средства или перевыпустить карту,прошу помоч... Читать полностью

Ошибочный перевод денежных средств.
Альфа-Банк

Я вам прислал, все данные. Когда ждать ответ? Читать полностью

23.11.2024 Другое
Обслуживание и квалификация банка
Альфа-Банк

Я гражданин Республики Беларусь 🇧🇾, хочу стать клиентом вашего банка , мне отказывают в обслуживании из за отсутсви... Читать полностью

удаление или редактирование отзыва

здравствуйте, как удалить отзыв или поменять банк на который пиши отзыв, неправильно указала банк Читать полностью