20
Почему ваш банк так боится клиентов, которые занимаются торговлей криптовалютами?
На сегодняшний день криптовалюты приравниваются к имуществу. Покупать-продавать, владеть ими НЕ запрещено.
Банк увидел большое количество приходно-расходных операций, по его мнению, и что делает? Навешивает 115 ФЗ... Слишком много вам дали инструментов контроля, только пользваться ими не умеете... Банк запрашивает объяснение в свободной форме, где, в том числе, спрашивает о том, что если торгуете криптовалютами, расскажите о своей стратегии...
Я честно написал, что да, торгую, объяснил подробно, приложил скрины с личного кабинета биржи.. И?
Операции заблокированы банком.
Вы позиционируете себя прогрессивным банком, так научитесь отделять зерна от плевел.
Запрос и ответ банка я скопировал, буду писать жалобу в ЦБ России. Нужно решать ситуацию с криптовалютами. Подобных дел, посмотрите группы в телеграмм типа "проблемы с банками", их тысячи, но никто их не решает.
А вариантов решения этого вопроса много. Видимо, вам не до этого.
Оценка, конечно, - кол
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть это решение не готовы.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
У меня произошла похожая ситуация о каких читала, что регулярно происходят с клиентами банка бывшего как Тинькофф. ... Читать полностью
Если я потрачу некую сумму с кредитной карты! То у меня всего 55 дней будет что бы погасить всю сумму? Читать полностью
После банкротства не сняли арест со счетов , после 5 рабочих дней со дня публикаций в ефрсб. Недоволен( не выполняю... Читать полностью
Добрейшего дня! У банка УБРИР Обновить паспорт можно только в Ставрополе, а я в Кисловодске живу. День терять нельз... Читать полностью
Добрый день. в личном кабинете отображаются данные чужого лица , а не мои. 04.07. 24 банк мне ответил что это техни... Читать полностью
05.07.24 в 18:10 МСК, через мобильное приложение банка сделал перевод по номеру телефона. В приложении по этому ном... Читать полностью
ваши коллеги не дорожат клиентами абсолютно, не давно оформил вашу карту. Хотел закрыть счет в рнкб и полностью пер... Читать полностью
Здравствуйте с 26.06.24 принимается решения на счет открытия карты платинум. Сегодня уже 5.06. Зачем ее предлагать,... Читать полностью
умерла свекровь, на ней был кредит под залог недвижимости. Когда она умерла , проценты по кредиту не преосьановили... Читать полностью
Я в начале мая отравил другу ссылку на покупку билета на самолёт через т банк, в описании этого прилашения друга оп... Читать полностью
Добрый день. в личном кабинете отображаются данные чужого лица , а не мои. 04.07. 24 банк мне ответил что это техни... Читать полностью
Здравствуйте с 26.06.24 принимается решения на счет открытия карты платинум. Сегодня уже 5.06. Зачем ее предлагать,... Читать полностью
умерла свекровь, на ней был кредит под залог недвижимости. Когда она умерла , проценты по кредиту не преосьановили... Читать полностью
Добрый день, мне 22 и у меня образовалась небольшая просрочка (2500) и я хочу её на днях оплатить. (Раньше нет физи... Читать полностью
Из-за глюка закрылся вопрос. Прошу прощения.Ссылка на вопрос - https://www.banki.ru/services/questions-answers/ques... Читать полностью
Работа в Тинькофф банке была моей первой работой, и я проработал там полгода в 2018 году на должности специалиста о... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодян мне заблокировали карту. Причину назвали такую, мол банк наложил ограничение, и чтобы получит... Читать полностью
Здравствуйте если подключить автоматический платеж по кредитной карте,будет ши приходить выписка с напоминанием вне... Читать полностью
На банки.ру чтобы зайти проставлены галочки за меня о том что я со всем соглашаюсь и готов вплоть до запроса моей К... Читать полностью
В декабре подключил акцию(до 31 декабря) повышенный кэшбэк за "Приведи друга". За приглашение друга согласно акции... Читать полностью
Уже неделю обрываю все трубки на горячуюю линию, каждый день оставляю через оператора обращение на полное досрочное... Читать полностью
Здравствуйте. В 2022 г была оформлена карта ВТБ - привилегия. Карту получила в 2023 году при обращении в ВТБ по дру... Читать полностью
Здравствуйте! Моей маме пришло СМС с текстом, что пенсия поступила до востребования. Пожилой человек, не мобильный... Читать полностью
купила полис ипотечного страхования по промокоду от Мир. но полис не отражается в личном кабинете и я не могу напра... Читать полностью
Оформила заявку на сайте банки.потом открыла накопительный счет в газпромбанке на те же данные, что и в заявке.когд... Читать полностью
Я открыл накопительный счет через ваш сайт в газпромбанке, но как применить промокод чтобы ставка была 18.5% я не н... Читать полностью
Здравствуйте. оставлен отзыв на банки.ру. о банке Хоум банк, за него Банк обещал сертификат на озон на 500р. отзыв... Читать полностью
Не пришёл полис ОСАГОАпрелев Юрий ИвановичФискальный признак документа — 1243988360 Читать полностью
У меня произошла похожая ситуация о каких читала, что регулярно происходят с клиентами банка бывшего как Тинькофф. ... Читать полностью