Список вопросов
Ответ дан

Ограничения по карте

Здравствуйте. Наложили ограничения на счёт. Занимался P2P арбитражем. Ничего противозаконного не совершал. Предоставлял все документы, подтверждающие транзакции. Вот ответ в чате:
Нам пришлось ограничить операции по вашей карте. Помогите!!!

Здравствуйте.

Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.

По совокупности факторов мы приняли решение ограничить дистанционное обслуживание в соответствии с условиями договора. 

Позднее вы самостоятельно предоставили пояснения и документы. Мы проверили их и не готовы пересмотреть решение. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Отзыв и просьба к банку
Т-Банк

была случай когда мне возврат не пришло во время на келитну карту сотрудники помогли отлично 3 го ноября была . я д... Читать полностью

15.11.2024 Другое
Как актуализировать информацию об открытых счетах в ФНС?
Т-Банк

В личном кабинете ФНС в разделе сведений об открытых счетах в российских банках я вижу 4 действующих счёта в Т-Банк... Читать полностью

15.11.2024 Другое
Иск к покойнику второй раз
Т-Банк

Решением Савеловского суда от 27 июля 2023 года ( N 2-6675/23) банку отказано в удовлетворении требований по догово... Читать полностью

Претензия - Т-Банк не подключил Акцию "20% кешбека за оплату мобильной связи"
Т-Банк

Екатерина, да, ожидаю ответ.Тем временем мое обращение №441956823 передвинули снова аж до 17.11.... Читать полностью

15.11.2024 Другое
Неподтвержденное списание денежных средств
Т-Банк

Жду Читать полностью

Удалите мой счёт в т
Т-Банк

Удалите счёт в т бизнес, я не нуждаюсь в услугах. Заранее благодарю.  Читать полностью

Неподтвержденное списание денежных средств
Т-Банк

Здравствуйте,были списания без подтверждения pike как можно вернуть деньги списали аж 3 раза пазную сумму? Читать полностью

Магазин не оформляет заявку на возврат в сервисе Долями.
Т-Банк

Если магазин не собирается Вам сообщать о возврате, платежи будут списываться, а товара по факту у меня не будет, ч... Читать полностью

Не начисляет кешбэк. Не выполняет свои же акции.
Т-Банк

Не знаю что в ваших "правилах", но ваши действия в отношении клиентов говорят об оборотном. Читать полностью

15.11.2024 Другое
Обман с Категорией повышенного кэшбэка на покупку ценных бумаг
Т-Банк

Добрый день. второй раз возникает одна и та же ситуация. подучаю предложение на категорию повышенного кеш бека на п... Читать полностью

15.11.2024 Другое
Последние вопросы по теме
блокировка счета
Т-Банк

здравствуйте екатерина, у меня вопрос, меня сегодня заблокировали, причину не назвали, говорят едь в центральный оф... Читать полностью

Блокировка ДБО от Т Банк, запрет вывода средств
Т-Банк

Являюсь клиентом Т банка с 2011 года. с 2011 года работа с банком шла неплохо, были нюансы, но в общем все было ок,... Читать полностью

ограничили мне дистанционное обслуживание в банке на основании п. 4.5 и 4.9 УКБО
Т-Банк

Есть новости? Читать полностью

хочу подать жалобу на т-банк
Т-Банк

просто хотел перевести деньги, а мне сказали якобы этот человек может быть мошенником после этого я позвонил прошел... Читать полностью

Блокировка счета.
Т-Банк

Здравствуйте, мне ограничили доступ к дистанционному обслуживанию банка по причинам 4.5 и 4.9 если я не ошибаюсь пр... Читать полностью

Отказываются отдавать средства тяжело больному человеку!
Т-Банк

Очень долго вы проверяете детали( Читать полностью

Что делать, если ограничено дистанционное обслуживание
Т-Банк

Но в моем городе не офиса банка Читать полностью

Вывод средств, после ограничения обслуживания! Сотрудники вводят в заблуждение.
Т-Банк

Вы разбираетесь с 29.10. Есть компетентные специалисты?  Читать полностью

Оформление кредитной карты с подпиской Tinkoff Pro или Tinkoff Platinum
Т-Банк

Здравствуйте Екатерина.Меня зовут Игорь.Хотел узнать как можно оформить кредитную карту с подпиской Tinkoff Pro или... Читать полностью

ограничили мне дистанционное обслуживание в банке на основании п. 4.5 и 4.9 УКБО
Т-Банк

Доброго времени суток, уважаемый Т-банк. Пишу отзыв, чтобы обьяснить ситуацию, в которую я попал. Почти год назад я... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Постоянно блокируют
Совкомбанк

Постоянно блокируют интернет- и мобильный банк.Подозрительные операции. При этом получаю проценты со своего вклада... Читать полностью

Обман со стороны банка
Альфа-Банк

Уважаемый, Альфа банк, решил написать свою проблему на банках ру, в связи с тем что мы игнорируйте мою проблему, на... Читать полностью

Софиннансирование пенсии
ВТБ

Что касаемо вашего второго страшего специалиста, он мне сказал что если пенсионер зачислит на счет в этом году 36т... Читать полностью

Не пришло вознаграждение за договор ипотеч страхования

Прошло больше 45  Читать полностью

Когда зачтут мой отзыв?
Т-Банк

Здравствуйте. Написала отзыв 18.10, но он до сих пор на проверке. Предоставила все данные. Сколько еще ждать, чтобы... Читать полностью

Вознаграждение по акции банки.ру

К кому обратиться с вопросом в связи с отсутствием начисления вознаграждения по акции за получение дебетовой карты... Читать полностью

Как связаться с оператором?

Закрыть вклад Читать полностью

Отвратительное обслуживание
Совкомбанк

Постоянно блокируют интернет- и мобильный банк.Подозрительные операции. При этом получаю проценты со своего вклада... Читать полностью

Пользование денежными средствами при блокировке по 161ФЗ
Т-Банк

Здравствуйте. Заблокирован по 161ФЗ в т.ч. в вашем банке, при этом ограничений и вопросов со стороны вашего банка... Читать полностью

Задавала вопрос по поводу кешбека.
Альфа-Банк

Банк обманывает с начислением кешбэка. Зачем тогда вообще выпадают такие кешбэки,если распростанябтся на некоторые... Читать полностью