35
Здравствуйте! Недавно банк потребовал обосновать операции в рамках 115-ФЗ. Я все сделал, все что вы просили - предоставил. Однако наложили ограничения. Я не преступник, законы не нарушаю, сделал все что вы просили. Повторно направил вам документы по вашему требованию. Прошу снять все ограничения, потому что я ничего не нарушал. Т-банк очень нужен мне. Поручите рассмотрение моего дела компетентному лицу и дайте развернутый, обоснованный ответ.
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы, но вы их не предоставили в полном объеме. По итогам проведенного расследования мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
S7Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир танковТ-Банк
LamodaТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All GamesПарфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Про чем здесь расчетный счет физического лица и юридического? Это разные вообще плоскости. Читать полностью
Позвонил на горячую линию, сказали, что нужно приехать в офис и написать письменное заявление, заказное письмо не п... Читать полностью
Добрый день, мне на счёт перевели денежные средства, а через некоторое время его заблокировали. Никаких документаль... Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали счёт в Т-Банке. Спросил в поддержке почему, сказали, что пришлют смс. Через несколько ч... Читать полностью
Здравствуйте, мне заблокировали карту после того как я перевёл 30450 рублей знакомому человеку, п 4.5 и 4.9 УКБО Читать полностью
Мне заблокировали счет в банке, сказали, что остаток средств на карте переведут по реквизитам на мою карту другого... Читать полностью
> В чате вы сообщили, что понятия не имеете, за что у вас пытаются списать деньги. Мы верно заблокировали карту и с... Читать полностью
В общем ситуация. В конце марта жена поехала в область, приложила карту Тинькофф, которую выпустил я на её имя. Там... Читать полностью
Я пишу с телефона друга у меня нет банки ру завтра зарегеструюсь и напишу Читать полностью
Заблокировали личный кабинет, после звонка на горячую линию и письма на почту, ответ один: приезжайте с документами... Читать полностью
25 марта, в ЛК ВТБ, открыл счёт по ПДС в НПФ ВТБ и перевёл на него некую сумму. До 01 апреля, в приложении ВТБ, счё... Читать полностью
01.04.2025 года через банкомат Альфа банка (ID 228222) на карту Банка ВТБ, внес денежные средства в размере 72 000р... Читать полностью
Доброй ночи. Собственно очень интересная история про пополнение банкомата N3898. Я конечно всё понимаю, что у вас п... Читать полностью
Александрова Мария, не принимают, так как работал с криптовалютой Читать полностью
С 26.03.2025 заблокировали мою карту по 115ФЗ . Хорошо, я понимаю , что это было необходимо . В этот же день я в ча... Читать полностью
Сегодня с утра пополняла счёт ( банкомат сбербанка , карта альфа банка ) пополнение не прошло так как операция была... Читать полностью
Озон-банк после того как я погасил все долги по рассрочке, придумал мне долг в 503 рубля. Я пытался показать предст... Читать полностью
Что за списание денег за услугу "Альфа-чек" с моего счета? Я никаких услуг не подключал. Прошу вернуть деньги. Читать полностью
Эту карту я оформил вчера,и ее сразу же закрыли,не я оставлял заявку́ на закрытие,а банк решил ее закрыть Читать полностью