Банк говорит нельзя закрыть счёт, но мы вам в этом не отказываем ни в коем случае.
Произошла такая ситуация, я переводила себе деньги с Райффайзен банка и закрыла там счёт, а тинькофф отказался зачислять эти средства и попросил аргументировать происхождение этих средств, не заблокировав банк. В итоге что мы имеем идёт 5 день, каждый день в чате мне говорят что ответ дадут в течении дня, трубки сбрасывают. Происхождение средств в объяснительной написала, вот просят теперь ожидайте слишком большой наплыв людей. Сумма 600к, думаю уже писать досуднебную претензию и обращаться в высшие инстанции, деньги как я поняла мне не собираются возвращать обратно на райффайзенбанк и закрывать счёт тоже.
П
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы предоставили документы не в полном объеме, в связи с чем мы запросили некоторые документы повторно. Сроки рассмотрения документов не нарушены.
Часть документов все еще ожидаем — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ компании. Загрузить их можно в личном кабинете.
Некоторые диалоги прекращали из-за технических сложностей. Извините, пожалуйста, за неудобства.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
НаличнымиТ-Банк
Под залог (авто)Т-Банк
Автокредит наличнымиТ-Банк
Под залог (недвижимости)Т-Банк
На образованиеТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines1. 13 сентября 2024, 12:05 я сделала перевод на 130 000, через систему p2p. Деньги списали, а т.к. перевод до сих п... Читать полностью
Меня исключили из бонусной системы Т -банка. написано на основании п. 6.3. Общих условии. Мной правила не были нару... Читать полностью
И еще вопрос могу ли я отправить по почте заявление о выводе средств на другой счет заверенное натариусом? Читать полностью
Т-Банк запустил онлайн-интенсив Толк правда, правда, поддержке своей об этом рассказать забыл. Изюминкой в этой бул... Читать полностью
Здравствуйте. Обнаружил у себя на счёте списание 1990 р. за услугу Премиум. Данной услугой я не пользовался и не пл... Читать полностью
Здравствуйте! 13.09 поступило смс "Карты и доступ к перациям временно заблокированы службой безопасности. Ожидайте... Читать полностью
Очередные обещания ? Читать полностью
Списали деньги за тинькофф премиум вчера вечером , операцию я не увидел , сегодня утром захожу и вижу операцию "-19... Читать полностью
Банк уже и так заблокировал все карты. Необходима как раз разблокировка карт и возможность беспрепятственного осуще... Читать полностью
Пишу повторно, так как проблема по моему мнению не решена.6.09 по ошибке в приложении оформилась карта и соответств... Читать полностью
1. 13 сентября 2024, 12:05 я сделала перевод на 130 000, через систему p2p. Деньги списали, а т.к. перевод до сих п... Читать полностью
Банк уже и так заблокировал все карты. Необходима как раз разблокировка карт и возможность беспрепятственного осуще... Читать полностью
Добрый день! Уже несколько дней не могут разблокировать возможность перевода денежных средств с МОЕГО счета в Т-Бан... Читать полностью
Так деньги списаны с кредитного договора! Я к ним никакого отношения не имею! Почему вы перекладываете свои проблем... Читать полностью
Антиспама нету от тинькофф пропущенного не было Читать полностью
Я пыталась перевести деньги себе же в другой банк, мне позвонили мошенники, я сбросила звонок и продолжила перевод.... Читать полностью
Отправил данные на connect@tbank.ru Читать полностью
вы мне отвечаете так же как тех поддержка но проблему это не решает. Представитель заявлял что комиссии не будет! ... Читать полностью
Здравствуйте 20 августа снимали деньги 291 000 рублей в банкомате Райфайзен банк с карты Тиньков , на протяжений... Читать полностью
Прошу решить вопрос по аналогии с обращением 230821 0144 463300. предоставить заявление/договор передачи тс в залог... Читать полностью
С моего счета (банковской карты) в пользу Вашего сайта deepme.love незаконно списаны денежные средства в размере14... Читать полностью
Здравствуйте! Я оформила осаго через банки.ру, было написано, что дадут 1000 рублей на озон, где можно получить про... Читать полностью
11 сентября на мою карту был совершён перевод по СБП в размере 550000р, эта сумма должна была попасть на ДК, но поп... Читать полностью
Получила платежный стикер сегодня в отделении. Он не активный. Пыталась решить вопрос в чате и по горячей линии. Об... Читать полностью
Мною 20.07.2024 года подана заявка на Банки.ру и 31.07.2024 года был открыт накопительный счет в газпромбанке на су... Читать полностью
Не могу закрыть счёт, потому что забыла кодовое слово.2 раза обращалась в офис банка, звонила в банк из приложения... Читать полностью
По условиям акции достаточно сделать 1 покупку в течении 7 дней на любую сумму? Покупку можно делать в интернете ил... Читать полностью
Почему тогда ваш сотрудник сказал вернуть деньги? По факту я ими не пользовалась, а сразу вернула Читать полностью