43
Банк говорит нельзя закрыть счёт, но мы вам в этом не отказываем ни в коем случае.
Произошла такая ситуация, я переводила себе деньги с Райффайзен банка и закрыла там счёт, а тинькофф отказался зачислять эти средства и попросил аргументировать происхождение этих средств, не заблокировав банк. В итоге что мы имеем идёт 5 день, каждый день в чате мне говорят что ответ дадут в течении дня, трубки сбрасывают. Происхождение средств в объяснительной написала, вот просят теперь ожидайте слишком большой наплыв людей. Сумма 600к, думаю уже писать досуднебную претензию и обращаться в высшие инстанции, деньги как я поняла мне не собираются возвращать обратно на райффайзенбанк и закрывать счёт тоже.
П
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы предоставили документы не в полном объеме, в связи с чем мы запросили некоторые документы повторно. Сроки рассмотрения документов не нарушены.
Часть документов все еще ожидаем — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ компании. Загрузить их можно в личном кабинете.
Некоторые диалоги прекращали из-за технических сложностей. Извините, пожалуйста, за неудобства.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
S7Т-Банк
Мир кораблейТ-Банк
Мир танковТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
DriveТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
S7Т-Банк
All GamesПарфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Непонятные отказы Т банка в выдаче кредитной карты платинум. Давно являюсь клиентом, зачисляется заработная плата н... Читать полностью
Я с вами абсолютно не согласен, есть исключительные случаи к ним так же относятся и переводы по алиментам, пособиям... Читать полностью
Утром 11.04. звонила в пенсионный фонд, мне сказали, что деньги были отправлены, писала множество раз в поддержку т... Читать полностью
Деньги вернуть можно в случае если отправитель и получатель подтверждают что перевод произведён ошибочно. Получател... Читать полностью
Жду вашего ответа и еще раз направил мои документы на Deposit@tbank.ruПрошу разблокировать мою карту чтобы оплатить... Читать полностью
Здравствуйте, и так у меня случилась ужасная проблема с Т-Банком !!!По ошибке я перевёл деньги не на тот номер клие... Читать полностью
От: К****** Виктория Алексеевна, **.**.**** г.р., тел. 8 9*********25.03.2025 г. в 16.56 ч. произведен перевод чере... Читать полностью
Здравствуйте, и так у меня случилась ужасная проблема с Т-Банком !!!По ошибке я перевёл деньги не на тот номер клие... Читать полностью
если было написано 11.04 включительно это значит сегодня ? (или можете прояснить сроки) Читать полностью
мне по обещали после встречи 11.04(пришла смс) разблокировать карту(это сказал представитель). претензий у меня нет... Читать полностью
28.06.2024 оформила в офисе кредитную картупо акции. С сотрудником обсуждали отключение всех возможных списаний по... Читать полностью
Заблокировали карту несовершеннолетнему ребенку без объяснения причин, мотивируя на подозрительные переводы. сын в... Читать полностью
11.06.2025 списали комиссию 99 руб. за услугу Альфа-чек которую не подключал и отказываются возвращать Читать полностью
добрый день! Срок 15 дней прошёл, деньги на карту так и не поступили. Срок был максимум 15 дней. Я запрашиваю у вас... Читать полностью
Здравствуйте, мне не хотят возрощать деньги уже 3 день, оператор не пишет, поддержка не помогает, горячий линии роб... Читать полностью
Здравствуйте! 8 февраля заблокировали карты ( было только поступление зп и перевод денег мужу). 11 февраля обратила... Читать полностью
Здравствуйте, мне отказывают в открытые дебетовой карты, и не разглашают причину! Читать полностью
добрый день. С начала месяца жду выписки по счёту. В отделение на Волгоградском проспекте сделали не те даты которы... Читать полностью
Я прекрасно понимаю, что вы защищаете деньги клиентов, но позвонил менеджер поговорили, я объяснила зачем мне нужны... Читать полностью