Список вопросов
Ответ дан

Блок по 115 ФЗ и вывод средств

Дистанционное обслуживание
27.09.2024 08:48
39
Т-Банк
Автор
user-138212132067
г Уфа

Запросили документы по 115 ФЗ. Не скрывал,что занимаюсь p2p , по запросу все предоставил. Все равно заблокировали, ок, право банка. Прошу вывести средства которые остались на счетах, сначала дня 3 убирали мои какие-то старые заявки на кредиты, которых в приложении у меня давно нет. Затем говорят, что у меня есть действующий кредит и что вывести можно только переплату( на основании какого закона/ договора), хотя изначально говорили что можно вывести все средства и даже дали реквизиты для погашения кредита после закрытия моих счетов. И все так и переносится то на завтра, то на 3 дня. Теперь говорят все решится 03.10.24

Здравствуйте.

Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.

Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.

Проверю консультации и вернусь с обновлением ответа. 

Эксперт банка

Парфенова Екатерина
Парфенова Екатерина
Руководитель отдела поддержки клиентов в социальных сетях
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 20.01%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 16.64%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
8%
годовых
от 30 дн.
срок
Последние вопросы к эксперту
Банк заблокировал доступ
Т-Банк

10.09.2024 года через банк получил на счет деньги. 11.09.2024 Мне приходит из чата поддержки сообщение следующего с... Читать полностью

27.09.2024 Дистанционное обслуживание
Премиум шляпа ваша полная
Т-Банк

У меня на про был кэшбек на искусство как восьмой кэшбек. Сейчас у меня премиум и вместо искусства восьмым кэшбеком... Читать полностью

27.09.2024 О банке
Заблокировали счет.
Т-Банк

Добрый день! Как можно связаться с руководством банка?  Читать полностью

27.09.2024 Дистанционное обслуживание
Некомпетентный сотрудник службы безопасности Т-Банка
Т-Банк

Добрый день! Я сегодня пытался сделать перевод по СБП. Данный перевод был заблокирован СБ Т-Банка, мне позвонил в 1... Читать полностью

27.09.2024 Качество обслуживания
Возврат средств за авиабилет
Т-Банк

Добрый день! Можно ли сделать возврат средств за невозвратные билеты Армянских авиалиний рейс через три дня? Спасиб... Читать полностью

27.09.2024 Иные вопросы
Перевести деньги которые списали
Т-Банк

как запросить деньги которые списали без моего ведома, компания "РЕСУРС" Читать полностью

27.09.2024 О банке
Незаконное оформление
Т-Банк

Доброе утро. Недавно узнали, что моего сына незаконно трудоустроили в АО "т-банк" с 16.07.24. Он оформлен в ОСФР п... Читать полностью

27.09.2024 Иные вопросы
Как снять с себя ФЗ 161.
Т-Банк

Что делать если ЦБ прислал отказ, что он не исключит мои данные  Читать полностью

27.09.2024 Иные вопросы
Подписка премиум...
Т-Банк

Жду Читать полностью

27.09.2024 Иные вопросы
Обязательство соблюдения правил выпуска и обслуживания дебетовой карты Т-Банка
Т-Банк

Уважаемое руководство Т-Банка,Я, являюсь владельцем дебетовой карты Т-Банка и выражаю свою готовность соблюдать пра... Читать полностью

27.09.2024 Дистанционное обслуживание
Последние вопросы по теме
Заблокировали счет.
Т-Банк

Добрый день! Как можно связаться с руководством банка?  Читать полностью

27.09.2024 Дистанционное обслуживание
Обязательство соблюдения правил выпуска и обслуживания дебетовой карты Т-Банка
Т-Банк

Уважаемое руководство Т-Банка,Я, являюсь владельцем дебетовой карты Т-Банка и выражаю свою готовность соблюдать пра... Читать полностью

27.09.2024 Дистанционное обслуживание
Заблокировали безосновательно карту и не хотят выводить деньги.
Т-Банк

26.09.2024 мою карту заблокировали якобы в связи с какой то проверкой. Карту заблокировала система мониторинга, и... Читать полностью

27.09.2024 Дистанционное обслуживание
Открыт кредит без согласия
Т-Банк

Рабочий и световой день подходит к концу. Жду мне обещанную информацию по данному вопросу  Читать полностью

26.09.2024 Дистанционное обслуживание
Как закрыть кредит в этом банке, если даже не брали кредит
Т-Банк

Екатерина, до 01.10.24 мы должны внести платеж по кредиту, которого вообще быть не должно согласно закона. Кто долж... Читать полностью

26.09.2024 Дистанционное обслуживание
Пожалуйста, еще один видео звонок
Т-Банк

Пожалуйста можно еще одну ссылку на видео звонок  Читать полностью

26.09.2024 Дистанционное обслуживание
Видеозвонок.
Т-Банк

Хорошо , жду  Читать полностью

26.09.2024 Дистанционное обслуживание
Видеозвонок.
Т-Банк

ура ! Я отвечаю на видео звонок и карты сразу разблокируется ? Читать полностью

26.09.2024 Дистанционное обслуживание
Видеозвонок.
Т-Банк

Мне нужно потвердить личность по видео звонку ? или опять отвечать целый час на ваши вопросы? Читать полностью

26.09.2024 Дистанционное обслуживание
Видеозвонок.
Т-Банк

Что нужно подготовить для видео звонка паспорт карты ?  Читать полностью

26.09.2024 Дистанционное обслуживание
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Подключили услугу Халва-десятка без моего ведома
Совкомбанк

Подключили услугу без моего ведома. Не вернете деньги - напишу обращение в Центральный банк по факту навязывания до... Читать полностью

27.09.2024 О банке
Банк заблокировал доступ
Т-Банк

10.09.2024 года через банк получил на счет деньги. 11.09.2024 Мне приходит из чата поддержки сообщение следующего с... Читать полностью

27.09.2024 Дистанционное обслуживание
Премиум шляпа ваша полная
Т-Банк

У меня на про был кэшбек на искусство как восьмой кэшбек. Сейчас у меня премиум и вместо искусства восьмым кэшбеком... Читать полностью

27.09.2024 О банке
Повысили ставку по кредиту, за нарушение условий. Акция "Автокредит с Халвой"
Совкомбанк

Добрый день! Не выполнил условия акции "Автокредит с Халвой" в связи с тем что перепутал карты при оплате в магазин... Читать полностью

27.09.2024 Переводы и платежи
Снятие комиссии с карты
Сбербанк

Как я могу сбросить вам эти данные?  Читать полностью

27.09.2024 О банке
Заблокировали счет.
Т-Банк

Добрый день! Как можно связаться с руководством банка?  Читать полностью

27.09.2024 Дистанционное обслуживание
Отказывают в реструктуризации кредитов
Сбербанк

Добрый день. Несколько раз отправляла заявку на реструктуризацию кредитов- отказывают. Так еще и заблокировали кред... Читать полностью

27.09.2024 Иные вопросы
ВТБ ХОЧЕТ ПОВЫСИТЬ СТАВКУ
ВТБ

Добрый день. На дворе 27.09.2024. Моя проблема так и не решена. Одни отписки от вас. Написано уже обращение в ЦБ. В... Читать полностью

27.09.2024 Иные вопросы
Не зачислились деньги из банкомата на счет
Сбербанк

Добрый день! Неделя прошла, скажите есть какие нибудь новости? Читать полностью

27.09.2024 Банкоматы
Ипотека господдержка 2020
Сбербанк

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в течении какого времени придет ответ ? Минфин поэтому вопрос дал положительный... Читать полностью

27.09.2024 Иные вопросы