19
Прошу РАЗБЛОКИРОВАТЬ мои счета!!!
Получил стандартное письмо от Тинькофф банка.
Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф
2. Документы, указанные в назначении переводы денег в пользу третьих лиц - *********** за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
2. Документы, подтверждающие, что вы выдали займ от ООО. Например, платежные поручения, приходно-кассовые ордера, выписку по банковскому счету из другого банка, с которого выдавался займ, или другие документы.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Начал разбираться из-за чего такая ситуация в принципе возникла, в общем то понятно по не знанию совершил ряд действий подпадающии под эту саму подозрительную деятельность.
В целом возмутило несколько вещей в письме (не смотря на то, что это стандарный запрос как я понимаю). Это провомерность 3 НДФЛ в которой видно вся финансовая деятельность человека, для чего она банку в части оценки 115 фз НЕ ПОНЯТНА ТАК КАК ЭТА ФОРМА И ТАК НАПРАВЛЯЕТЬСЯ В НАЛОГОВУ. а ВОТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛУЧИТЬ ОТ КЛИЕНТ МАКСИМАЛЬНУЮ О НЕ ИНФОРМАЦИЮ для банка, что в дальнейшем навязывать и названивать со своми не нужны предложениями это да. Плюс всю информацию требую предостовлять в чате в котором силдит куча операторов которые слить ее маогу на раз. Ну и верх хамства 4 вопрос касательно крипты-"расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования" (покупка криптавалюты у нас не запрещена).
В общем целом полез в интернет, начал разбираться и выяснил, что основная масса блокировки по 115 ФЗ у физ.лиц идет через Тинькофф банк, не смотря на то что представлены докозательства людьми по белой зарплате полностью (2НДФЛ) все равно блокируют, такое количество отрицательных отзовывов даже удивительно. Я как раз порекомендовал свои сотрудникам открыть в данном банке счет в связи с закрытием сити банка (да в общем то и сам принял решения о переходе в Тинькофф по данной причине), теперь будем все открывать все в другом банке и переводить средства туда и уж точно не буду теперь думать об открытие счетов ООО в данном банке, тем более что сейчас и swift им закрыли, потому что по юрикам там в обще по отзовом трешь какой-то.
Здравствуйте.
Мы, как и все банки, проводим анализ операций клиентов по рекомендациям ЦБ. Делаем это в рамках 115-ФЗ.
Чтобы я смогла все проверить, напишите, пожалуйста, свои ФИО и дату рождения на электронную почту connect@tbank.ru. Также добавьте к письму ссылку на отзыв.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines
ЕсПодскажите пожа Читать полностью
Ну как? Читать полностью
24 сентября на мой счёт в Т-банк из другого банка мной была отправлена крупная сумма, счета в банке с которого я от... Читать полностью
Закрывал оборотный кредит, платеж не был принят, сняли комиссию за ещё один месяц пользования несмотря на то что пл... Читать полностью
В личном кабинете Т-Банка появился баннер с требованием обновить данные по закону 115. В поддержке написали,что ник... Читать полностью
Я инвалид, когда получал карту мне ее доставил сотрудник тинькофф так как у них всего 1 офис по всей России, на воп... Читать полностью
Пока я вижу только недобросовестное отношение банка ко мне. Не думаю, что банк заинтересован во мне, как в клиенте Читать полностью
Здравствуйте, как я могу получить страховку на свой автомобиль?У меня заграничный паспорт, и сайт, на котором я хоч... Читать полностью
Я оформил карту где то в феврале, активно пользовался данной картой, нравилась данная карта очень, оформил кредитн... Читать полностью
Я инвалид, когда получал карту мне ее доставил сотрудник тинькофф так как у них всего 1 офис по всей России, на воп... Читать полностью
Я заправилас не давно 01.10.2024 год время 22:10 ,мне возврат денег не пришло заправщик сказал сделаю возв... Читать полностью
Не могу войти в приложеник весь день. В чем проблема? Читать полностью
Я оставила на сайте Банки. Ру отзыв о Т банке. Он на проверке. Но в скаченном мобильном приложении вообще не могу... Читать полностью
По вашему мошенническими являются операции по возврату собственных средств и получение процентов ,которые мне долже... Читать полностью
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, вырваться из замкнутого круга.3 недели назад я заказал новый платежный стикер и... Читать полностью
Екатерина, благодарю Вас за содействие!Ожидаю от Вас информации по столь простому вопросу в ближайшее время. Читать полностью
Сегодня,2 октября ,я закрывала два моих вклада в вашем банке через личный кабинет.Сначала банк не давал закрыть мои... Читать полностью
В апреле 2024 года потеряла работу. Встала на биржу труда, стою и по сей день. Из за трудной жизненной ситуации ста... Читать полностью
Здравствуйте. К сожалению, плохое качество обслуживания и консультации в чате привело к тому, что я просто перестаю... Читать полностью
Оформила карту, но доставка отклонена Читать полностью
Добрый день Как оформить бонус на карту озон после оформления осаго? Читать полностью
Я Павлова Н.И , 03.09.24г свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия... Читать полностью
Потеряла договор на оформленный займ Читать полностью
Ц меня 3 кредита и кредитная карта. Из-за карты отказ? Читать полностью
Здравствуйте. При переходе в ВТБ из банка открытие при открытие накопительного счета действует приветственная ставк... Читать полностью
ЕсПодскажите пожа Читать полностью
Так в том то и дело- номер вин заменяется автоматически при оформлении незаметно для клиента- в страховую отсылаетс... Читать полностью
Добрый день!Обращаюсь по вопросу возврата денег за подписку СберПрайм.Мне в качестве подарка ассистенты Сбербанка с... Читать полностью
Ранее я к вас обащалась в вопросом об отказе от кредита.Реальный ответ вами не дан.Почему я была вынуждена по вине... Читать полностью
Здравствуйте.Уточните пожалуйста или ответьте в рамках отзыва о ситуации с блокировкой. Ссылку на отзыв дал. Читать полностью