Список вопросов
Ответ дан

Подозрение на отмывание и не возвращают деньги!

Переводы и платежи
21.10.2024 16:06
28
Т-Банк
Автор
user-663119758550
г Екатеринбург

Здравствуйте, хочу решить вопрос, так как через тех поддержку ни как не получается.

Мне пришло уведомление 04.10.24 в приложении Т-Банк, что мои переводы являются подозрительными и якобы подозревают по ФЗ 115. Я честно говоря очень шокирована и даже растеряна, т.к я даже не знала о существовании такой статьи. В тексте было указано, предоставить документы и объяснения в свободной форме, что и куда я переводила. Все было предоставлено. И через пару дней пришел отказ, я естественно подняла вопрос, почему так, но не дали ответ, а только лишь ответ на то, что я не ответила на вопрос про криптовалюта. Хорошо, я ответила на него и мое обращение рассмотрели ещё раз, я все это время переживала, так как не могла оплатить покупки и квартиру, потому что я сама не работаю, а обеспечивает меня молодой человек, но и у него на тот момент не было денег, так как жто были наши последние деньги! И все равно дали отрицательный ответ! Я все предоставила и все равно заблокировали счет за какой-то перевод при том что я все описала в объяснительной. В конце-концов я попросила через тех поддержку закрыть счёт и вывести деньги, потому что понимаю, что клиентам не помогают разобраться или попросту не хотят помочь клиенту который в полной растерянности. Когда закрывала счёт, мне сказали, что рассмотрят мое ОБРАЩЕНИЕ в течении 6 дней, что там рассматривать? Надо мной уже совсем издеваются, квартиру не оплатить + сейчас нарисовалась проблема и нужно срочно ехать в другую страну, а у меня нет денег! 

И что интересно, я пользовалась на тот момент банком меньше месяца, от силы 2 недели, мне советовал ваш банк мой лучший друг! 

Я уже почитала отзывы, что многих так кидают и не помогают в решние проблемы (разблокировки счета), хотя я очень надеялась, что у вас все очень лояльно и понимающий банк!

Здавствуйте.

Мы не блокируем счет, но ограничиваем дистанционное банковское обслуживание в случаях, где нужна дополнительная проверка операций, согласно методическим рекомендациям ЦБ. К их соблюдению нас обязывает 115-ФЗ.

Отправьте, пожалуйста, на connect@tbank.ru ваши ФИО и дату рождения, чтобы я могла проверить ситуацию. 

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
21.18%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 21.18%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 18.14%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
14%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Не одобряют дебетовую карту около 3 лет !

Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью

17.03.2025 Текущий счет
История развития банка

Парфенова Екатерина, вопрос Читать полностью

12.03.2025 О банке
Т-банк закрыл мою кредитку
Т-Банк

Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью

05.03.2025 Обслуживание
Блокировка карты и счета
Т-Банк

Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью

21.02.2025 Качество обслуживания
Блокировка карты и счета
Т-Банк

Вопрос о снятии ФЗ 115 Читать полностью

16.02.2025 Качество обслуживания
Как сделать перевод баланса и заплатить 13 688 заместо 180 дней без процентов
Т-Банк

Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью

10.02.2025 Обслуживание
Не могу получить ответ от банка на свой вопрос. Ежедневно только получаю продление сроков ответа.
Т-Банк

Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью

06.02.2025 Иные вопросы
Заблокировали личный кабинет по ФЗ 161
Т-Банк

Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью

04.02.2025 Дистанционное обслуживание
Не дают работать ИП.
Т-Банк

Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью

27.01.2025 Обслуживание ЮЛ
Не выдают закладную и не снимают обременение после полного досрочного погашения ипотеки. (дополнение)
Т-Банк

Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью

26.01.2025 О банке
Последние вопросы по теме
Оплата ЖКХ по карточке
Т-Банк

 через автоплатёж, возможно ли и сколько начисляется бонусов. Читать полностью

04.04.2025 Переводы и платежи
Как лучше поступить ,что бы не потерять детские пособия?
Т-Банк

Вы ранее отправляли мне шаблон на нотариально заверенное заявление на перевод денежных средств . Могу ли я в графе... Читать полностью

04.04.2025 Переводы и платежи
Банк присвоил деньги по ошибочному переводу!
Т-Банк

Согласитесь это очень удобно для банка? Вопрос заключается только в том чтобы вы отменили списание моих денег в счё... Читать полностью

04.04.2025 Переводы и платежи
Оттягивают рассмотрение моего обращения
Т-Банк

Уже 4 число. Звонка от СБ так и не поступил. оттягивают рассмотрение на конец следующего дня. Сколько так будет про... Читать полностью

04.04.2025 Переводы и платежи
Сроки рассмотрения официального обращения
Т-Банк

К сожалению, под предыдущим вопросом я не смогла оставить комментарий, поэтому создала новый. Сегодня я направила о... Читать полностью

03.04.2025 Переводы и платежи
Долгое ожидание разблокировки карты
Т-Банк

Долго жду разблокироваку дебетовой карты, совершал перевод, полностью на всё ответил, два раза общался со службой б... Читать полностью

03.04.2025 Переводы и платежи
Заблокировали все карты - никто помочь не может, документы повторно не хотят принимать.
Т-Банк

. Читать полностью

03.04.2025 Переводы и платежи
Как снять деньги со счетов при блокировке по 161-ФЗ
Т-Банк

Из Вашего ответа: "02 апреля 2025 мы отправили запрос в Банк России, чтобы из базы убрали ваши данные". То есть у Т... Читать полностью

03.04.2025 Переводы и платежи
Сроки рассмотрения официального обращения
Т-Банк

Добрый день!03 апреля 2025 года мной на email - deposit@tbank.ru было направлено официальное обращение о разъяснени... Читать полностью

03.04.2025 Переводы и платежи
Проблема при переводе
Т-Банк

1 апреля я хотела перевести деньги молодому человеку сестры на покупку компьютера для учёбы. Банк перевод денег при... Читать полностью

03.04.2025 Переводы и платежи
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
как заказать справку для госслужащих
Ozon Банк

Пожалуйста, отправьте справку на электронную почту kazina_sa@mail.ru.Заранее благодарю Читать полностью

05.04.2025 Иные вопросы
заблокировали карты по подозрение на мошенничество
Т-Банк

доброго времени суток, была потребности в снятие наличных в размере 150к банк остановил транзакицю и заблокировал к... Читать полностью

05.04.2025 Иные вопросы
рассрочка

рассрочка на карту озон банк Читать полностью

05.04.2025 Иные вопросы
Мне заблокировали карту без предупреждения
Т-Банк

Именно, что можете, но это не является обязательным или как минимум вы обязаны ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ о блокировке к... Читать полностью

05.04.2025 Иные вопросы
Не Засчитывают отзыв
Ozon Банк

Добрый день.Документы к отзыву уже давно дополнил, ответа так и нет. Читать полностью

05.04.2025 Иные вопросы
Архаичный алгоритм работы ДБО (2025 г.)
Россельхозбанк

Здравствуйте. Через "Настройки - Безопасность - Видимость продуктов" скрыл накопительный счет. Сейчас не могу восст... Читать полностью

05.04.2025 Дистанционное обслуживание
Мне заблокировали карту без предупреждения
Т-Банк

Заблокировали карту, т.к. по возрасту я должна поменять паспорт, в связи с тем, что я попала в аварию и находилась... Читать полностью

05.04.2025 Иные вопросы
Просьба о разблокировке карты.
Сбербанк

Просил разблокировать карту, нужен список документов для разблокировки, в смс ничего не приходило.. Очень нуждаюсь... Читать полностью

05.04.2025 Иные вопросы
К кому можно обратиться из-за долгого ответа?
Альфа-Банк

11.03.25 задал вопрос. На дворе 5.04.25, еще чуть-чуть и месяц пройдет как я жду ответа. Качество работы просто на... Читать полностью

05.04.2025 Качество обслуживания
Заблокировали карту,и не дают вывести средства
Т-Банк

Не было никаких сообщений,ни звонка после блокировки,просто шаблонные ответы что у меня блокировка и нужно ехать в... Читать полностью

05.04.2025 Другое