Список вопросов
Требуется уточнение

П2П арбитраж криптовалюты

29.10.2024 22:32
112
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.

Добрый день!

Спасибо, что написали мне.

Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы. 

С уважением, Екатерина Марченко

Эксперт банка

Марченко Екатерина
Марченко Екатерина
Руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО «Банк ДОМ.РФ»
counter

О банке

Банк ДОМ.РФ
Лицензия № 2312
ОГРН 1037739527077
Вклад года-2023
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 775-86-86
8 800 775-86-86

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Дебильное приложение
Банк ДОМ.РФ

Самое дебильное приложение Читать полностью

почему вы представители обещали подтвердить личность приехать с 10 до 14 .так никто и не приехал? Зачем вы так поступаете я прождала. но так никто и не позвонил
Банк ДОМ.РФ

почему вы представители обещали подтвердить личность приехать с 10 до 14 .так никто и не приехал? Зачем вы так пост... Читать полностью

Доп. соглашение к закладной
Банк ДОМ.РФ

Добрый день, Екатерина! 20.03.2025 мною было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору, по возвраще... Читать полностью

28.03.2025 Другое
Статус исполнительного листа
Банк ДОМ.РФ

19.03.2025 подавал исполнительный лист на взыскание с ООО ГС Саввино СЗ денежных средств. Какой на данный момент ст... Читать полностью

Номер обращения: 467969964 10 марта, сегодня 28 марта мне никто так и не ответил
Банк ДОМ.РФ

Номер обращения: 467969964 10 марта, сегодня 28 марта мне никто так и не ответил, тема вопроса ошибка по начислени... Читать полностью

Дойдут ли деньги , если указан БИК и к/сч головного банка, а не филиала?
Банк ДОМ.РФ

Представитель застройщика не видит в этом проблемы, уверяет, что деньги банк получит. Сотрудник банка, где открыт с... Читать полностью

Ипотечная сделка незавершена
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. 25.03.2025 в отделение ДО ВДНХ мною были предоставлены документы для оформлени ипотеки УИН786419804 ДД... Читать полностью

Соглашение об изменении содержания закладной
Банк ДОМ.РФ

Мне пришел следующий ответ от банка:"Уважаемый Денис Олегович! Ваше обращение №40240 рассмотрено. Информируем, что... Читать полностью

Дойдут ли деньги , если указан БИК и к/сч головного банка, а не филиала?
Банк ДОМ.РФ

Дойдут ли деньги на залоговый счет другого банка, если в реквизитах для возврата д/с на эскроу-счете указан БИК и к... Читать полностью

Здравствуйте, хочу взять потребительский кредит
Банк ДОМ.РФ

Хочу взять кредит чтобы погасить все кредиты, и платить только в одном банке.  Читать полностью

Последние вопросы по теме
Как перевести средства из кошелька Банки.ру На вновь открытый вклад в банке ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ

Закрыт вклад в Локо банке. Средства выведены в кошелек. Заключен Договор открытия велада в банке ДОМ.РФ. Как переве... Читать полностью

10 000р куда-то делись. Не пришли 10 тр в кошелёк
Банк ДОМ.РФ

Помогите найти 10 тр, не пришли в кошелёк Читать полностью

проценты по завершенному вкладу
Банк ДОМ.РФ

не пришли проценты на кошелек банки.ру по вкладу, закончившимуся 10.03.2025. Вклад был на сумму 35000. Читать полностью

Открытие вклада
Банк ДОМ.РФ

Сегодня 01.03.2025 я отправила заявку на открытие вклада через платформу Банки.ру в банке Дом.РФ. Я подписала догов... Читать полностью

перевод
Банк ДОМ.РФ

какая комиссия при переводе через сбп больше 1 млн руб Читать полностью

я хочу открыть у вас вклад на 1млн.600000. какая будет комиссия при переводе через сбп
Банк ДОМ.РФ

какая будет комиссия Читать полностью

деньги со вклада
Банк ДОМ.РФ

как скоро поступит платёж на 50 000 на вклад? Читать полностью

Нельзя пополнить ипотечный счет
Банк ДОМ.РФ

 С 2021 года оплачиваем ипотеку через приложение в телефоне, ни каках проблем не было. последний раз пополнение сче... Читать полностью

перевод для открытия вклада
Банк ДОМ.РФ

15.02 .25 в 12часов перевела сумму из банка ВТБ в ваш банк для открытия вклада.Деньги ушли ,но в л.к. их нигде не в... Читать полностью

история зачисления денежных средств
Банк ДОМ.РФ

история зачисления денежных средств 20.10.2024 Читать полностью

Последние вопросы организациям
нужен чек за купленный полис

купил полис страхования ипотеки мне нужен чек Читать полностью

работа горячей линии
Альфа-Банк

Почему горячая линия отказалась от операторов и перестала работать с телефонными звонками? Сплошные отсылки в И-нет... Читать полностью

Проблема со счетом в банке

подскажите, а если закажу доставку карты, то откроется новый счет и она к нему привяжется? Читать полностью

НЕОБОСНОВАННОЕ исключение из программы лояльности!
Т-Банк

Около 2-х лет назад я был необоснованно исключен из программы лояльности этого банка. Траты у меня были постоянные... Читать полностью

Промокод 3000........
ВТБ

 Я так и не получил ответ будет ли выплата 3000 руб. за перевод военной пенсии в ВТБ. Почему вы пишите про продлени... Читать полностью

29.03.2025 Другое
Оплатил ОСАГО в Согаз

,Оплатил ОСАГО в Согаз, а мне пришло смс, что «осталось только оплатить», что делать? Читать полностью

Как стать снова вашим клиентом
Совкомбанк

Я был вашим клиентом летом 2024 года , но мне пришлось писать экономический смысл операций , скажите пожалуйста , м... Читать полностью

29.03.2025 О банке
как займёмся кредитом
Т-Банк

хотим забрать займы 30000 Читать полностью

29.03.2025 О банке
кредитная карта Тбанка

утром предложение отклонил банк.а сейчас оно опять появилось в предложениях.Прчему? Читать полностью

Как получить кэшбэк?
Ак Барс Банк

Добрый день! Действует ли ещё акция 500 рублей кэшбэк за отзыв? Если действует, то как участвовать? Заранее спасибо... Читать полностью

29.03.2025 Другое