Список вопросов
Требуется уточнение

П2П арбитраж криптовалюты

29.10.2024 22:32
62
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.

Добрый день!

Спасибо, что написали мне.

Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы. 

С уважением, Екатерина Марченко

Эксперт банка

Марченко Екатерина
Марченко Екатерина
Руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО «Банк ДОМ.РФ»
counter

О банке

Банк ДОМ.РФ
Лицензия № 2312
ОГРН 1037739527077
Вклад года-2023
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 775-86-86
8 800 775-86-86

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Банк заблокировал возможность оплаты услуг мобильной связи
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. После последнего обновления в приложении исчезла возможность оплаты услуг мобильной связи.Когда вернет... Читать полностью

Как получить кредит
Банк ДОМ.РФ

Как получить кредит и где если карта на аресте плохая кредитная история а деньги очень нужны.Хопова Наталья Ивановн... Читать полностью

27.11.2024 Другое
Не могу открыть счет
Банк ДОМ.РФ

Екатерина такой вопрос, как открыть моментальный счёт в вашем банке? Приезжаю в отделения и везде говорят что нет п... Читать полностью

Ипотека.Господдержка
Банк ДОМ.РФ

В соответствии кредитным договором мне был предоставлен кредит «Строительство жилого дома» на земельном участке: пр... Читать полностью

Вход в Личный кабинет
Банк ДОМ.РФ

Не могу войти в ЛК на смартфоне с андроидом, несколько ранее все работало нормально.Пытался зарегистрироваться по н... Читать полностью

26.11.2024 Другое
Чат по прежнему НЕ РАБОТАЕТ
Банк ДОМ.РФ

Ситуация ваша. В вашем приложении. Не путайте. Читать полностью

Вклад закрыт деньги не вернулись
Банк ДОМ.РФ

Оператор Читать полностью

Чат по прежнему НЕ РАБОТАЕТ
Банк ДОМ.РФ

"Дополнительно мы проверили, что вы не обращались в чате мобильного приложения". Такая отписка была получена сегодн... Читать полностью

Добрый день,ипотека без первоначального взноса возможна?
Банк ДОМ.РФ

Ипотека без взноса возможна? Читать полностью

Мараторий на взятие ипотеки
Банк ДОМ.РФ

Внести изменения я не могу, нет интерфейса через который я могу работать заявкой, менять суммы, срок и прочее. Поэт... Читать полностью

Последние вопросы по теме
новый вклад в Банке Дом РФ
Банк ДОМ.РФ

10 февраля заканчивается срок вклада в Банке Дом РФ, мне надо опять отправить заявку на банки ру для открытия вклад... Читать полностью

Когда заработает мобильное приложение?
Банк ДОМ.РФ

Когда заработает мобильное приложение? Читать полностью

Возврат денежных средств при пополнении вклада по реквизитам со счета другого физ.лица
Банк ДОМ.РФ

6 ноября 2024 был осуществлен перевод денежных средств по реквизитам для пополнения вклада Дом.РФ в сумме 500 000 т... Читать полностью

Окончание срока вклада. Снятие наличных.
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. На следующей недели срок окончание вклада. Хочу Снять наличные. Вклад оформлен через Банки.ру Читать полностью

05.11.24 мною оставлена заявка на перевод суммы вклада в газпромбанк. По какой причине заявка отклонена? Мне сегодня потребуются ден средства!
Банк ДОМ.РФ

Деньги находились на счете в банки.ру на протяжении всего дня, сейчас на балансе 0, в гпб тоже нет Читать полностью

После закрытия вклада система не дает вывести средства на карту Сбера с которой они вносились.
Банк ДОМ.РФ

После закрытия вклада система не дает вывести средства на карту Сбера с которой они вносились. 05.112024 зарылся вк... Читать полностью

05.11.24 мною оставлена заявка на перевод суммы вклада в газпромбанк. По какой причине заявка отклонена? Мне сегодня потребуются ден средства!
Банк ДОМ.РФ

05.11.24 мною оставлена заявка на перевод суммы вклада в газпромбанк. По какой причине заявка отклонена? Мне сегодн... Читать полностью

Вклад не открывается
Банк ДОМ.РФ

На банки.ру подписал договор вклада на 31 день с Дом.РФ 05.11.2024. Тогда же перевел в копилку сумму по договору -... Читать полностью

Время перевода денег
Банк ДОМ.РФ

Через сколько времени приходят деньги после их отправки для открытия вклада Читать полностью

Как вернуть неверный перевод
Банк ДОМ.РФ

01.11.2024 для открытия вклада отправил деньги по QR-коду из Альфа банка в банк ДомРФ через платформу Банки.ру. Ба... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Я уже не один раз отзывала согласие на обработку персональных данных и запрещала вам звонить мне. Вы меня достали уже. Я направила в роспотребнадзор жалобу на ваш портал, за навязывание кредитов!!!!

Это уже не выносимо!!! Читать полностью

НЕПОНЯТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИХ ХОУМ БАНКА В СОВКОМБАНК
Совкомбанк

12.11. 2024 перешли на обслуживание в Совкомбанк.По непонятной причине общая задолженность сразу увеличилась на 4 т... Читать полностью

Когда придет 2000 за оформление карты Газпрома - бонус 2000?

Выплата за оформление карты Читать полностью

Нарушают закон, накладывают незаконные ограничения
Т-Банк

В июне месяце заблокировали карту, сказали предоставить документы чтобы снять ограничения, в итоге закрыл счет и вы... Читать полностью

Отдел контроля УЭиС.
Альфа-Банк

Здравствуйте, писал вопрос ( https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/670449/ ), но почему-то мое с... Читать полностью

Банк меняется если вы пропустили просрочку по кредиту.
Т-Банк

Меня не переключали на решение вопроса есть перенписка подтверждающая это!! не нужно врать !!! Читать полностью

Как получить доступ наследнику?
Альфа-Банк

Добрый день!В мае 2024 г умер заемщик. В кредитном договоре участвовал заемщик и созаемшик (муж). Спустя полгода по... Читать полностью

Кэшбэк не соответствует
Альфа-Банк

Нет, остаток кэша так и не начислили. Поддержка кидает нерабочие ссылки  Читать полностью

27.11.2024 Другое
Категория кэшбэка в октябре "Кэшбэк 70% за инвестиции"
Т-Банк

Здравствуйте! В юридической стороне не сомневаюсь. Вопрос даже не в деньгах, а в том, что действительно важное усло... Читать полностью

Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

Какие сроки решения данной проблемы? Читать полностью

27.11.2024 Другое