22
Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.
Добрый день!
Спасибо, что написали мне.
Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Не уходите от вопроса 😃, ответьте просто да или нет) Читать полностью
Здравствуйте. Начиная с 1 августа 2024 года были введены зарплатные условия IT-ипотеки для всех возрастных категори... Читать полностью
Почему все банки принимают постановления об отмене обращения взыскания, а только ваш не принимает ? Если рассуждат... Читать полностью
Можно ли подтвердить скриншотами из личного кабинета биржи и ордеров? Читать полностью
Как открыть счёт в этом банке дистанционно Читать полностью
Здравствуйте. Есть ли ограничения на сумму ежедневного перевода по СБП из Дом.РФ на свой счет в другом банке.? Читать полностью
Насколько законно навязывание допов к продукту? к примеру хочу купить авто без допов, и это не влечет за собой удор... Читать полностью
Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Ранее я не являлся клиентом банка ДОМ РФ. При... Читать полностью
Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Встречи с представителем банка для открытия ка... Читать полностью
Добрый день!Дошло мое письмо до вас? Читать полностью
Не уходите от вопроса 😃, ответьте просто да или нет) Читать полностью
Можно ли подтвердить скриншотами из личного кабинета биржи и ордеров? Читать полностью
Здравствуйте. Есть ли ограничения на сумму ежедневного перевода по СБП из Дом.РФ на свой счет в другом банке.? Читать полностью
Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Ранее я не являлся клиентом банка ДОМ РФ. При... Читать полностью
Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Встречи с представителем банка для открытия ка... Читать полностью
Екатерина, добрый день! Пожалуйста, уточните информацию на мой вопрос выше - очень жду)С уважением,Галина Читать полностью
Вчера мною был открыт вклад с помощью платформы банки.ру в банке Дом.РФ. Деньги ушли,но смс от банки.ру о том, что... Читать полностью
Екатерина, добрый день! Выбрала вклад в банке ДомРФ на год под 21% на платформе banki.ru но обратила внимание, что... Читать полностью
здравствуйте. закончился вклад 17 октября. вывела деньги на свой счет в газпромбанке. кошелек опустел сразу. А день... Читать полностью
Делала вклад через Банки Ру под 17% на 181 день. Влад зкончился и деньги поступили в Кошелек на Банки ру. Хочу пере... Читать полностью
Отписаться от рассылки Читать полностью
На каком основании ваш банк, отказывает мне в расторжении договора банковского обслуживания? вы ссылаетесь на то, ч... Читать полностью
Куда сняли деньги со счета почему столько много. Чистяков роман Владимирович. Отписаться от услуг Читать полностью
готовцев павел александрович паспорт 45 19 603971позвоните мне +79672218200надо мной издеваются из-за криптовалюты ... Читать полностью
Здравствуйте уважаемые сотрудники Альфа банка , Я Гусейнов Гусейн Ильясович 08.02.2005 года рождения был в офисе се... Читать полностью
Это не решение ситуации. Тема остается открытой и будет освещена во всех возможных инстанциях включая роспотребнадз... Читать полностью
Давайте созвонимся и поговорим мою ситуацию?! Завтра, например! Читать полностью
ПРЕТЕНЗИЯ02.06.2024г. банком были заблокированы все мои карты в личном кабинете по причине компрометации, как мне с... Читать полностью
Открыл дебетовую карту в Альфа-банке, как физическое лицо, и с меня начали взымать комиссии по итогу моя карта на д... Читать полностью