Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.
Добрый день!
Спасибо, что написали мне.
Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка

О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
почему вы представители обещали подтвердить личность приехать с 10 до 14 .так никто и не приехал? Зачем вы так пост... Читать полностью
Добрый день, Екатерина! 20.03.2025 мною было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору, по возвраще... Читать полностью
19.03.2025 подавал исполнительный лист на взыскание с ООО ГС Саввино СЗ денежных средств. Какой на данный момент ст... Читать полностью
Номер обращения: 467969964 10 марта, сегодня 28 марта мне никто так и не ответил, тема вопроса ошибка по начислени... Читать полностью
Представитель застройщика не видит в этом проблемы, уверяет, что деньги банк получит. Сотрудник банка, где открыт с... Читать полностью
Добрый день. 25.03.2025 в отделение ДО ВДНХ мною были предоставлены документы для оформлени ипотеки УИН786419804 ДД... Читать полностью
Мне пришел следующий ответ от банка:"Уважаемый Денис Олегович! Ваше обращение №40240 рассмотрено. Информируем, что... Читать полностью
Дойдут ли деньги на залоговый счет другого банка, если в реквизитах для возврата д/с на эскроу-счете указан БИК и к... Читать полностью
Хочу взять кредит чтобы погасить все кредиты, и платить только в одном банке. Читать полностью
Закрыт вклад в Локо банке. Средства выведены в кошелек. Заключен Договор открытия велада в банке ДОМ.РФ. Как переве... Читать полностью
Помогите найти 10 тр, не пришли в кошелёк Читать полностью
не пришли проценты на кошелек банки.ру по вкладу, закончившимуся 10.03.2025. Вклад был на сумму 35000. Читать полностью
Сегодня 01.03.2025 я отправила заявку на открытие вклада через платформу Банки.ру в банке Дом.РФ. Я подписала догов... Читать полностью
какая комиссия при переводе через сбп больше 1 млн руб Читать полностью
какая будет комиссия Читать полностью
как скоро поступит платёж на 50 000 на вклад? Читать полностью
С 2021 года оплачиваем ипотеку через приложение в телефоне, ни каках проблем не было. последний раз пополнение сче... Читать полностью
15.02 .25 в 12часов перевела сумму из банка ВТБ в ваш банк для открытия вклада.Деньги ушли ,но в л.к. их нигде не в... Читать полностью
история зачисления денежных средств 20.10.2024 Читать полностью
купил полис страхования ипотеки мне нужен чек Читать полностью
Почему горячая линия отказалась от операторов и перестала работать с телефонными звонками? Сплошные отсылки в И-нет... Читать полностью
подскажите, а если закажу доставку карты, то откроется новый счет и она к нему привяжется? Читать полностью
Около 2-х лет назад я был необоснованно исключен из программы лояльности этого банка. Траты у меня были постоянные... Читать полностью
Я так и не получил ответ будет ли выплата 3000 руб. за перевод военной пенсии в ВТБ. Почему вы пишите про продлени... Читать полностью
,Оплатил ОСАГО в Согаз, а мне пришло смс, что «осталось только оплатить», что делать? Читать полностью
Я был вашим клиентом летом 2024 года , но мне пришлось писать экономический смысл операций , скажите пожалуйста , м... Читать полностью
утром предложение отклонил банк.а сейчас оно опять появилось в предложениях.Прчему? Читать полностью
Добрый день! Действует ли ещё акция 500 рублей кэшбэк за отзыв? Если действует, то как участвовать? Заранее спасибо... Читать полностью