Список вопросов
Ответ дан

Бесссссссссссссссконечная проверка

31.10.2024 16:38
22
Т-Банк

Моему возмущению нет предела........

Банк заморозил мои деньги и не дает ими пользоватся .

Банк запросил договора с заказчиками и подрядчиками, я их предоставил. Также скинул чеки от самозанятых за оплаченные деньги, приложил фото работ.

Так же запросили скрины переписок, мне кажется это вообще противозаконно, но что было по рабочим моментам тоже загрузил.

Потом запросил обоснование квалификации рабтников что они могут выполнять данную работу, я отправил дипломы на тех у кого было строительно образование. Приложил технологическую карту на выполнение работ. Спросили зачем я снял 300 тр ( с пришедших на счет 7,5 млн) , приложил фото денег с датой и подписью что деньги отдал жене на новую кухню.

В третий раз пришел запрос документов

Просят загрузить на остальных работников подтверждающие документы что они могут выполнять работы. А у остальных работников нет строительных дипломов, на стройках большая часть работников работает без строительного образования.

Речь идет о вязке арматурного каркаса справится любой "хомячек", берешь арматуру кладешь ее крест накрест и пересечение обвязываешь вязальной проволокой, как подтвердить банку что люди без строительного образования могут это сделать???

Также запросили ПТС на транспорт который возил материалы.... На каком основании мой подрядчик обязан предоставить мне эти документы??? Если транспорт не его а взят а аренду он должен дать мне все договора аренды и раскрыть передомной свою экономическую выгоду???

Еще есть вопросы у банка как вы познакомились с тем или этим контрагентом я занимаюсь стройкой 20 лет, я даже загружал свою трудовую книжку и диплом, что бы я не написал как мы с ними познакомились это документально подтвертить я не смогу

Вообще не понимаю что происходит. Я получил денги на счет своего ИП, загрузил договора с заказчиками работ, загрузил договора с подрядчиками, деньги оплачиваю на самозанятых или ИП которые зарегестрированны в установленном порядке, присылают отчетные документы.

Все это началось с 24 октября, платежи проводят по смоему усмотрению. 

Спрашиваю почему не провели платеж? ответ - не согласовал профильный отдел. 

Спрашиваю могу ли я собственные деньги перевести в другой банк? ответ -Понимаю, что вам важно, чтобы платеж прошел

Вы можете попробовать согласовать его, но для этого нам понадобятся обосновывающие документы, которыми вы подтверждите необходимость перевода в другой банк. Если перевод в другой банк нужен, чтобы перевести деньги контрагенту, которому не получается согласовать перевод денег в нашем банке, то такой перевод вряд ли согласуют.

По итогу - три раза запрашиваю разные документы, обьеснения, обоснования..., деньгами я пользоватся не могу, работа встала, конца проверки не видно, перевести в другой банк тоже не могу. 

Из-за подозрений бака я уже несу наказание, кто мне компенсирует штрафы по срыву сроков работ?

Приветствую.

Мы не заинтересованы в ограничениях операций по счетам клиентов, поэтому реагируем, только если на то есть серьезные основания. Все операции проходят проверку по определенным критериям — их утверждает ЦБ.

Для проверки запрашиваем деловые переписки, делаем это в рамках исполнения закона. Поэтому их предоставление не является нарушением коммерческой тайны. А по закону мы сохраняем конфиденциальность полученной информации.

Проверю ситуацию и дополню ответ.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Как вернуть деньги с заблокированной карты?
Т-Банк

Благодарю! Жду информацию  Читать полностью

Как вернуть деньги за случайно подключенную подписку "Premium".
Т-Банк

28.10.2024 изучая доступные подписки в приложении "Т-банка" увидела предложение стать "Premium" клиентом. Однако я... Читать полностью

Почему заблокировали вход в т банк в личный кабинет??? Без каких либо оснований..операторы отвечать не хотят...переведите меня в ДР банк и удалите все картя
Т-Банк

Нет доступа к входу в л.к Читать полностью

Верните мои средства!
Т-Банк

Здравствуйте! Скажите, зачем тогда вы меня обманывали целый месяц? Вы и ваши сотрудники уверяли, что вывод сделаете... Читать полностью

Оформил карту black и что бы снять ограничения нужно отправить данные паспорта. Отправлял их несколько раз и безрезультатно.
Т-Банк

Оформил карту black и что бы снять ограничения нужно отправить данные паспорта. Отправлял их несколько раз и безрез... Читать полностью

31.10.2024 Другое
Как вернуть деньги за тинькофф премиум
Т-Банк

А что делать если я про него забыл и мне не одного уведомления не пришло то что он у меня кончается  Читать полностью

Добрый день! Екатерина, а можно как то получить контакты вашего руководства, кто может РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ с решением проблемы по обращению? Обращение 425218328
Т-Банк

Вы тоже самое писали и в прошлый раз. Отписки! У вас в банке никто не может решить простой вопрос- Позор! Читать полностью

Горе ипотека в Т-Банке
Т-Банк

Добрый день. К моему большому сожалению так получилось, что ипотеку из Росбанка перевели в Т-Банке, где теперь я вы... Читать полностью

Переведенный ипотечный договор из РосБанка нельзя погашать через СБП
Т-Банк

Написал в чат мобильного приложения Читать полностью

Отказали в возврате комиссии.
Т-Банк

Как Вы информируете меня (любого другого клиента) о факте смены статуса партнера? конда я покупаю бумаги через т-ин... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Как вернуть деньги с заблокированной карты?
Т-Банк

Благодарю! Жду информацию  Читать полностью

Добрый день! Екатерина, а можно как то получить контакты вашего руководства, кто может РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ с решением проблемы по обращению? Обращение 425218328
Т-Банк

Вы тоже самое писали и в прошлый раз. Отписки! У вас в банке никто не может решить простой вопрос- Позор! Читать полностью

Переведенный ипотечный договор из РосБанка нельзя погашать через СБП
Т-Банк

Написал в чат мобильного приложения Читать полностью

Добрый день! Екатерина, а можно как то получить контакты вашего руководства, кто может РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ с решением проблемы по обращению? Обращение 425218328
Т-Банк

У вас есть кто реально может сказать что сделано за ДВЕ НЕДЕЛИ С 16.10 по обращению? Или только отписки будут? Я и... Читать полностью

Переведенный ипотечный договор из РосБанка нельзя погашать через СБП
Т-Банк

Да, конечно Читать полностью

Переведенный ипотечный договор из РосБанка нельзя погашать через СБП
Т-Банк

Направил заявку на виртуальную карту в приложении банка  Читать полностью

Ответ на запрос.
Т-Банк

Стандартный ответ стандартной ТП первой линии...  Читать полностью

Переведенный ипотечный договор из РосБанка нельзя погашать через СБП
Т-Банк

Мой ипотечный договор был переведет в ТБанк. В памятке по погашению переведенных кредитов у ТБанка указано, что пог... Читать полностью

Были начислены проценты по кредитке
Т-Банк

Добрый деньПри внесении беспроцентного платежа, я ошибся(признаю) и внес вместо 249119 рублей, только 249000 рублей... Читать полностью

Ужасное обслуживание
Т-Банк

Решила досрочно закрыть вклад, внезапно необходимо было назвать кодовое слово, которое на минуточку нигде я не офор... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Не могу пополнить кошелек

Не получается пополнить кошелек в чем проблема? Читать полностью

Как изменить данные в полисе

ХХХ 0412415352 Филоненко Ксения Валерьевна, вышла замуж поменяла все документы как в нести изменени. В офисе страхо... Читать полностью

Дебетовая карта в минусе.
Сбербанк

18.09.2024 г. остаток на моей дебетовой карте ушел в минус. В этот же день я обратился по номеру 900 с о разъяснени... Читать полностью

Как вернуть деньги с заблокированной карты?
Т-Банк

Благодарю! Жду информацию  Читать полностью

Акция первые инвестиции
Альфа-Банк

Прошу ответить. ID652047. Запрошенные данные отправленны на почту Читать полностью

Снятие обременения залога
Совкомбанк

18.10.2024 года был досрочно погашен и закрыт кредитный договор ,сотрудник в банке сказал что снятие обременения б... Читать полностью

31.10.2024 Другое
открытие дебетовой карты
Сбербанк

Добрый день!! Полгода назад у меня заблокировали карту, причину так и не сказали. В офисе банка мне говорили звонит... Читать полностью

Отказ в деньги до зарплаты
Сбербанк

Почему мне отказывают в разделе, деньги до зарплаты. Хотя раньше одобряли и я все закрывал во время, зарплаты получ... Читать полностью

31.10.2024 Другое
Робот дозвонщик по утрам
Совкомбанк

Здравствуйте. Заключил я пару дней назад кредитный договор. С тех пор по утрам мне начал звонить в 9.15 утра номер,... Читать полностью

Банк не закрывает вклад дистанционно.
Альфа-Банк

Ставлю банку "жирный минус" за качество дист обслуживания. Дочь попыталась закрыть вклад досрочно дистанционно, что... Читать полностью