27
Добрый день!
Банк запросил документы (2НДФЛ) ссылаясь на 115ФЗ.
Предоставил все необходимые документы.
Далее попросили выписку по всем расчетным счетам в Сбербанк за последние 3 месяца, с которых поступали ДС в Т-Банк. Причем в выписку должны быть включены ВСЕ ИНН отправителей.
Сбербанк такие документы не предоставляет, говорил это в поддержке Т-Банка, но менеджеры просто пересылали запрос из раза в раз.
В итоге просто заблокировали карту.
Далее встал вопрос со счетом в Тинькофф Инвестиции, как с него выводить ДС если карта заблокирована. Менеджер предложил просто заблокировать счет в Тинькофф Инвестиции, хотя на нем лежит 1.5млн часть из которых в заблокированных активах.
Четвертый по счету менеджер предложил, оставить ДС на дебетовой карте без права их использования, но с возможностью выводить ДС с Тинькофф Инвестиций. Либо вывести ДС с дебетовой карты, а с Тинькофф Инвестиций ДС снимать в офисе в Г. Москва.
На вопрос, можно ли выводить ДС с Инвестиций частями или нужно снимать всю сумму разом ответа не получил, предложили еще подождать пару дней, пока профильный отдел что ни будь выдумает.
Смысл был всех этих "расследований" если в конечном итоге просят документ, который нет возможности предоставить и просто блокируют карту не предоставив ответ?
Здравствуйте.
Мы, как и все банки, проводим анализ операций клиентов по рекомендациям ЦБ. Делаем это в рамках 115-ФЗ.
Все проверю. По готовности обновлю ответ.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesЗдравствуйте, возможна ли отсрочка оплаты Каско до начала действия полиса? Подавал заявку 1 ноября 2024г. Читать полностью
Здравствуйте. Я вчера ночью не смог войти в мобильное приложение и сейчас не могу войти. что у вас происходит? Читать полностью
Здравствуйте! Направила исполнительный лист в Т-Банк Почтой России 09.10.24. Вручен адресату он был 19.10.24. К ори... Читать полностью
31 октября и 1 ноября второй вечер и ночь подряд не работает приложение банка. Деньги на карте я не храню, и всегда... Читать полностью
Здравствуйте! Нужна дебетовая карта МИР для получения пенсии. В данный момент нахожусь за рубежом, и понимаю что оф... Читать полностью
Но приставам был предоставлен документ о том что ушёл на Читать полностью
Здравствуйте, в течении какого срока будет дан ответ? Читать полностью
Сделал покупку в аптеке, банк начислил кешбэк по ставке 1 %, однако у меня категория Аптеки с кешбэком 5% на октябр... Читать полностью
Добрый вечер. Недавно открыл дополнительный счёт в вашем банке. Ещё не начав работать, пробовал согласовать агентск... Читать полностью
Почему заблокировали карту участнику СВО ? Они вообще-то сами покупают себе тёплые вещи!!! Просят написать заявлени... Читать полностью
Благодарю! Жду информацию Читать полностью
Вы тоже самое писали и в прошлый раз. Отписки! У вас в банке никто не может решить простой вопрос- Позор! Читать полностью
Написал в чат мобильного приложения Читать полностью
У вас есть кто реально может сказать что сделано за ДВЕ НЕДЕЛИ С 16.10 по обращению? Или только отписки будут? Я и... Читать полностью
Моему возмущению нет предела........Банк заморозил мои деньги и не дает ими пользоватся .Банк запросил договора с з... Читать полностью
Да, конечно Читать полностью
Направил заявку на виртуальную карту в приложении банка Читать полностью
Стандартный ответ стандартной ТП первой линии... Читать полностью
Мой ипотечный договор был переведет в ТБанк. В памятке по погашению переведенных кредитов у ТБанка указано, что пог... Читать полностью
Добрый деньПри внесении беспроцентного платежа, я ошибся(признаю) и внес вместо 249119 рублей, только 249000 рублей... Читать полностью
Дорогой совкомбанк, настолько сильно хочу закрыть счет , весит арест на определенную сумму, уже целый год сумма та... Читать полностью
Я купил 2 полиса для ипотеки в Сбере. Где промокоды? Читать полностью
Уже обращался к вам по этому поводу. Два раза мне отказали в отделении в Шумячах. Мотивировали отсутствием дела в Р... Читать полностью
Я не хочу, чтобы отправители при переводе денег с их карт на мою карту видели мое отчество. В каком банке мне откры... Читать полностью
Наша организация запустила процедуру УПРОЩЕННОЙ ликвидации (согласно закону от 2023 года). Уволила сотрудников, под... Читать полностью
Как отключить автосписание по кредиту ? Захожу в платежи ,там только оформить новый автоплатеж написано Читать полностью
Добрый день! 14 февралямне пришло уведомление о том что мне необходимо продлить полис каско, с фоомулировкой о том... Читать полностью
Здравствуйте, возможна ли отсрочка оплаты Каско до начала действия полиса? Подавал заявку 1 ноября 2024г. Читать полностью
Дело не в том, что там не соединение плохое или еще что-то. Вообще я всё перепробовала, мне ничего не помогает. Вид... Читать полностью
Читайте выше в заголовке . предсувствие меня не обмануло. Жалею , что не осознал этого ранее Читать полностью