Список вопросов
Ответ дан

Бесссссссссссссссконечная проверка

31.10.2024 16:38
47
Т-Банк

Моему возмущению нет предела........

Банк заморозил мои деньги и не дает ими пользоватся .

Банк запросил договора с заказчиками и подрядчиками, я их предоставил. Также скинул чеки от самозанятых за оплаченные деньги, приложил фото работ.

Так же запросили скрины переписок, мне кажется это вообще противозаконно, но что было по рабочим моментам тоже загрузил.

Потом запросил обоснование квалификации рабтников что они могут выполнять данную работу, я отправил дипломы на тех у кого было строительно образование. Приложил технологическую карту на выполнение работ. Спросили зачем я снял 300 тр ( с пришедших на счет 7,5 млн) , приложил фото денег с датой и подписью что деньги отдал жене на новую кухню.

В третий раз пришел запрос документов

Просят загрузить на остальных работников подтверждающие документы что они могут выполнять работы. А у остальных работников нет строительных дипломов, на стройках большая часть работников работает без строительного образования.

Речь идет о вязке арматурного каркаса справится любой "хомячек", берешь арматуру кладешь ее крест накрест и пересечение обвязываешь вязальной проволокой, как подтвердить банку что люди без строительного образования могут это сделать???

Также запросили ПТС на транспорт который возил материалы.... На каком основании мой подрядчик обязан предоставить мне эти документы??? Если транспорт не его а взят а аренду он должен дать мне все договора аренды и раскрыть передомной свою экономическую выгоду???

Еще есть вопросы у банка как вы познакомились с тем или этим контрагентом я занимаюсь стройкой 20 лет, я даже загружал свою трудовую книжку и диплом, что бы я не написал как мы с ними познакомились это документально подтвертить я не смогу

Вообще не понимаю что происходит. Я получил денги на счет своего ИП, загрузил договора с заказчиками работ, загрузил договора с подрядчиками, деньги оплачиваю на самозанятых или ИП которые зарегестрированны в установленном порядке, присылают отчетные документы.

Все это началось с 24 октября, платежи проводят по смоему усмотрению. 

Спрашиваю почему не провели платеж? ответ - не согласовал профильный отдел. 

Спрашиваю могу ли я собственные деньги перевести в другой банк? ответ -Понимаю, что вам важно, чтобы платеж прошел

Вы можете попробовать согласовать его, но для этого нам понадобятся обосновывающие документы, которыми вы подтверждите необходимость перевода в другой банк. Если перевод в другой банк нужен, чтобы перевести деньги контрагенту, которому не получается согласовать перевод денег в нашем банке, то такой перевод вряд ли согласуют.

По итогу - три раза запрашиваю разные документы, обьеснения, обоснования..., деньгами я пользоватся не могу, работа встала, конца проверки не видно, перевести в другой банк тоже не могу. 

Из-за подозрений бака я уже несу наказание, кто мне компенсирует штрафы по срыву сроков работ?

Приветствую.

Мы не заинтересованы в ограничениях операций по счетам клиентов, поэтому реагируем, только если на то есть серьезные основания. Все операции проходят проверку по определенным критериям — их утверждает ЦБ.

Для проверки запрашиваем деловые переписки, делаем это в рамках исполнения закона. Поэтому их предоставление не является нарушением коммерческой тайны. А по закону мы сохраняем конфиденциальность полученной информации.

Проверю ситуацию и дополню ответ.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Зачем банк так провоцирует клиентов и так подрывает доверие к себе? так поступают только банки не дорожашие репутацией.
Т-Банк

Я не знаю в какую категорию Но видимо именно качество обслуживания...Я понимаю что это вопрос в никуда но не задава... Читать полностью

Не зачтенный отзыв Оплата Долями
Т-Банк

Почему не зачли мой отзыв? Я дополнила его.  Читать полностью

01.11.2024 О банке
Ужасное отношение сотрудников
Т-Банк

Работал в компании НЛ и в связи с этим приходили частые переводы от разных клиентов на карту.Заблокировали карту,по... Читать полностью

Не выдали компенсацию.
Т-Банк

Хотелось вы оставить отзыв об сотруднике Ангелина, вчера примерно в 12:30-1:00 по мск времени я хотел совершить важ... Читать полностью

Недобросовестная практика
Т-Банк

Ограничили доступ к ДБО. Окей. Я как нормальный человек понимаю что бывают ситуации, когда банку необходимо личное... Читать полностью

ТБанк уклоняется от предоставления доступа(ипотека Росбанк)
Т-Банк

Являюсь клиентом Росбанка - 2 ипотеки. К сожалению стал получать уведомления о переводе ипотеки в ТБанк. 28.10 полу... Читать полностью

01.11.2024 Другое
Противодействие мошенничеству
Т-Банк

Здравствуйте.По делу о мошенничестве в особо крупном размере сотрудниками МВД был направлен запрос в ваш банк.К сож... Читать полностью

01.11.2024 Другое
Блокировка вашей карты Т-Банк
Т-Банк

Вы же можете мне выслать в чат, я так же клиент вашего банка , гражданская жена В***а И****а, он там трупы собирае... Читать полностью

Как вернуть деньги с заблокированной карты по п. 4.5 4.9
Т-Банк

Какой срок по регламенту на обработку обращений? Просьба предоставить ответ, ссылаясь на законодательные статьи и а... Читать полностью

За что мне заблокировали дистанционное обслуживание?
Т-Банк

Екатерина, добрый день, помогите, пожалуйста, вернуть мои деньги и обслуживание в банке. Меня заблокировал Тинькофф... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Ужасное отношение сотрудников
Т-Банк

Работал в компании НЛ и в связи с этим приходили частые переводы от разных клиентов на карту.Заблокировали карту,по... Читать полностью

Бесссссссссссссссконечная проверка
Т-Банк

За сутки неполучилось проверить ситуацию? Читать полностью

Заявка на потребительский кредит
Т-Банк

Добавил Читать полностью

Заблокировали карту по УКБО
Т-Банк

Хорош Читать полностью

Блокировка счета ИП: бот, который не работает, профильный отдел, которому лень.
Т-Банк

Blizzard ушла из РФ, оставив игроков в World of Wacraft с носом. Один из вариантов покупки игры - коллекционное изд... Читать полностью

Хочу закрыть бизнес счет в тбанке
Т-Банк

Здравствуйте! Я хочу закрыть бизнес счет в Т - Банке и отказываюсь от услуг по эквайрингу. Подскажите пожалуйста с... Читать полностью

ТБанк незаконно и безосновательно блокирует мне счета по 161-ФЗ, игнорирую официальный ответ от ЦБ об исключении моих реквизитов из Базы данных о переводах без согласия клиентов
Т-Банк

12.09.2024 узнаю, что ТБанк внес мои реквизиты в Базу данных Банка России о случаях и попытках осуществления перево... Читать полностью

Вопрос по начислению кэшбека по начислению миль по карте All Airlines
Т-Банк

Здравствуйте. Я являюсь лояльным клиентом Т-Банка с 2020 года, очень нравится действующая система лояльности банка... Читать полностью

Возврат средств за подписку
Т-Банк

Здравствуйте, 27.09.24 у меня не прошла оплата за продление подписки , которую я выбрала случайно и никто мне не пр... Читать полностью

Т-Банк сотрудничает с мошенниками?
Т-Банк

Уже несколько раз подряд мне звонит служба взыскания долгов Т-Банка и требует внести задолженность по кредитным про... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Почему и что за организация списывает деньги
Сбербанк

Почему с моей карты сбербанка списывают деньги пишут ORGET что происходит? Читать полностью

01.11.2024 Другое
Как снять деньги со накопительного счета
Сбербанк

Здравствуйте. Я хочу снять деньги с накопительного счета. Мне мама клала деньги, не помню со скольки лет, но до 18... Читать полностью

01.11.2024 Другое
газпромбанк- банк с госучастием?

газпромбанк- банк с госучастием? Читать полностью

Как разблокировать учётную запись, будучи за границей
ВТБ

Здравствуйте, Мне заблокировали учётную запись ВТБ Онлайн, а в поддержке по телефону сказали, что ничем не могут по... Читать полностью

Зачем банк так провоцирует клиентов и так подрывает доверие к себе? так поступают только банки не дорожашие репутацией.
Т-Банк

Я не знаю в какую категорию Но видимо именно качество обслуживания...Я понимаю что это вопрос в никуда но не задава... Читать полностью

Как снять деньги с накопительного счета мне 18 лет
Сбербанк

Здравствуйте. Я хочу снять деньги с накопительного счета. Мне мама клала деньги, не помню со скольки лет, но до 18... Читать полностью

Скомпрометирован мошенниками

 Был скомпонован мошенниками. Похитили мои данные. Взломали телефон. БКИ не формируется. как и или где можно посмо... Читать полностью

Украли деньги со счета
Совкомбанк

01.11.2024 пополняла свой брокерский счёт со счета совкомьанка. Денежные средства были списаны со счета банка в 9-5... Читать полностью

Снятие обременения залога
Совкомбанк

Скажите пожалуйста,по каким реквизитам оплатить госпошлину за подачу иска? Читать полностью

01.11.2024 Другое
Разобраться в повышении ставки
Сбербанк

Добрый день! Когда ожидать ответа? Читать полностью