Список вопросов
Ответ дан

Блокировка по ФЗ 161

02.11.2024 15:31
75
Т-Банк

Здравствуйте.

Уже давно являюсь клиентом вашего банка, также имею в нем вклады. Периодически учавствую в торгах, для этого перевожу большие суммы денег в качестве задатков, потом они же мне возвращаются. Также периодически оплачиваю большие счета по договорам и получаю оплату. 18.10.24 мне поступил звонок от вашего сотрудника и мне сказали что в банк обратился человек, который якобы ошибочно перевел мне деньги. Я предоставил скриншоты переписки с этим человеком, доказывающие, что перевод был правомерным и являлся оплатой. Мне сказали что этого достаточно и если еще что то потребуется уточнить, то со мной свяжутся. 22.10.24 со всех банков пришли сообщения о моей блокировке по ст.9 ФЗ 161. Мною было написано заявление в Центробанк об исключении меня из этого списка. Как так получилось что из-за обращения одного мошенника, который захотел вернуть свои деньги я получил блокировку во всех банках? Я не могу ни учавствовать в торгах, ни оплачивать счета, да я даже налоги не могу оплатить. С моей стороны не было мошеннических действий, все операции законны. Сегодня 02.11.24 был получен ответ от Центробанка, в котором говорится, что Банк России принял мотивированное решение об отказе в удовлетворении моего заявления и что мне рекомендуется обратиться к Вам для получения разъяснений. У меня заблокирован доступ в ваше приложение. Что мне делать в данной ситуации и куда обращаться?

Здравствуйте.

Мы обязаны выполнять положения 161-ФЗ и проверять, находятся ли реквизиты клиентов или участников операций в базе Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента".

Рекомендации по исключению из базы составляем согласно внутренним критериям.

При этом если выявим негативную информацию о счете, мы вправе рекомендовать не исключать клиента из базы ЦБ.

Окончательное решение об исключении из базы принимает Банк России.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Отключили кеш бек в Мир Танков
Т-Банк

Мне кеш отключили сказали что заподозрили меня в мошеннических действиях, а я в магазине запчастей работаю и бывает... Читать полностью

Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

Изменений ни каких так и не произошло Читать полностью

27.11.2024 Другое
Здравствуйте, мне заблокировали карту Тинькофф
Т-Банк

Здравствуйте, мне заблокировали карту Тинькофф дистанционно. У меня там остались нужные деньги, можно ли их как-то... Читать полностью

Активация карты Т-банка
Т-Банк

Добрый день. Вчера сыну (14лет) Усачева Павлу Алексеевичу курьер передал карту Т-банка. Курьер сфотографировал сына... Читать полностью

27.11.2024 Другое
Банк отказывает в предоставлении выписки по счёту в электронном виде.
Т-Банк

Добрый день! Я прохожу процедуру банкротства и юрист запросил выписку по счёту с 1.09.2024 по сегодняшний день. Но... Читать полностью

Кинули с бонусом по реферальной ссылке
Т-Банк

Клиент банка более 10 лет, имею абсолютно все продукты. Заключил вчера договор КАСКО. До заключения договора неодно... Читать полностью

27.11.2024 Каско
Доллары признаны неплатежеспособными
Т-Банк

Добрый день, Екатерина!Супруга внесла через Т-Банкомат доллары, провела конвертацию, сняла рубли. Распорядилась ими... Читать полностью

заявка на кредитную карту
Т-Банк

Здравствуйте, вчера, 26 ноября в 23.36!!! приходит пуш от банк с сообщением: "заявка на кредитную карту отклонена".... Читать полностью

Вернуть деньги инфо портал
Т-Банк

Как вернуть деньги 399 р с инфо портал  Читать полностью

27.11.2024 Другое
Инфо портал сняли деньги 399р вернуть надо
Т-Банк

Верните деньги. Сняли с инфо портала399р Читать полностью

27.11.2024 Другое
Последние вопросы по теме
Отключили кеш бек в Мир Танков
Т-Банк

Мне кеш отключили сказали что заподозрили меня в мошеннических действиях, а я в магазине запчастей работаю и бывает... Читать полностью

Хочу получить компенсацию от банка за блокировку счета от приставов, после окончания ареста
Т-Банк

Пока другие банки снимают аресты со счета на второй день на снятие ареста, Тинькофф начинает арест через два месяца... Читать полностью

Заблокировали банк и требуют лететь в Москву инвалида ! Меня Дулаева Георгия
Т-Банк

Добрый вечер!Требуют летеь в Москву с Владикавказа !Я являюсь инвалидом и все средства оставшиеся на моем личном сч... Читать полностью

Отказ в оформлении дополнительной дебетовой карты, перевыпуска дебетовой карты, а также в оформлении совместного счёта.
Т-Банк

Недавно хотела выпустить дополнительную карту к дебетовому счёту. Приложение выдало ошибку. Написала в поддержку. Б... Читать полностью

Вернуть деньги за стикер
Т-Банк

Добрый вечер! Сегодня хотел оформить стикер от Т-Банка в приложении. Но, указав лишь дизайн, Т-Банк сразу же списал... Читать полностью

Ограничения по карте
Т-Банк

Здравствуйте,мне установили ограничения по карте с переводами,я не занимаюсь криптой и у меня нет справки ндфл,я пр... Читать полностью

Намеренное затягивание процесса реализации залогового имущества
Т-Банк

В рамках безопасной сделки банк намеренно затягивает процесс подписания ДКП. ДКП для всех сторон выпущены 23.11. В... Читать полностью

Я не пойму мой отзыв зачли или нет?
Т-Банк

После дополнения мой отзыв зачли или нет? Читать полностью

Т-Банк без кешбека
Т-Банк

В октябре среди категорий кешбека выбрал категорию "50% за инвестиции". В Т-Инвестициях ежедневно могу совершать сд... Читать полностью

Помощь с начислением кэшбэка на покупку ценных бумаг
Т-Банк

К сожалению, по повторному обращению поступил ответ с отказом к начислению бонуса. Навстречу не пошли. Прошу рассмо... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Мне звонил менеджер из маркетплейса банки.ру

После этого разговора мне начали поступать подозрительные сообщения и звонки от микро-финансовых организаций  Читать полностью

Не пришли деньги по СБР
Сбербанк

Здравствуйте! Сделка по продаже квартиры прошла 21.11.24, регистрация в росреестре прошла 25.11, а денег по системе... Читать полностью

Как перенести дату платежа по авто кредиту?
ВТБ

Здравствуйте. Мне ответили ваши специалисты и они предлагают мне проделать тоже самое, что я уже делал, то есть отп... Читать полностью

Просрочка минимального платежа по кредитной карте на 18 минут
ВТБ

Ольга, спасибо за ответ! Очень надеюсь на лояльность банка. Читать полностью

Как дополнить отзыв ?
Совкомбанк

Как дополнить отзыв ? Написали мне что бы я уточнил дату обращения в Совкомбанк! Куда писать то? Читать полностью

Отзывы на Банки.ру

Добрый день, я оставила отзыв на банки. Ру, когда он будет рассмотрен? Уже долго висит в " Проверке" Читать полностью

Пользователь заблокирован
Совкомбанк

Я клиент Хоум Кредит Банка, ну уже судя по всему бывший. Прошел месяц, с момента принудительного перехода под управ... Читать полностью

Разблокировка карты и приложения.
Совкомбанк

Никитина Ирина Николаевна являюсь клиентом Совкомбанка, в очередной раз 23.11.2024 г. заблокировали карту халва и... Читать полностью

Задержка обработки обращения.
Совкомбанк

Добрый день.У меня есть обращение № *Укажу в дополнительной информации*.Плановый срок рассмотрения (15 дней) прошел... Читать полностью

Не начислили баллы по промокоду
Совкомбанк

Здравствуйте! 18 ноября я воспользовался промокодом и сделал покупку у партнеров банка, за что мне 19 ноября начис... Читать полностью