36
Я занимаюсь покупкой и продажей криптовалюты, продавая криптовалюту на площадке телеграмм кошелёк, у меня покупали на сумму 118000 рублей usdt и отправили мне деньги с комментарием, (комментарий 4 последние цифры ордера) так же был загружен чек в формате PDF и я отпустил свои usdt на сумму 118000 рублей. После перевода мне позвонили с полиции и требовали вернуть деньги т. К. Это были деньги женщины которую обманули. Сейчас я не могу вывести свои оставшиеся деньги, была проверка по переводу, в итоге пришла 161фз, также на другие банки.
Здравствуйте.
Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед клиентами и никогда не приостанавливаем дистанционное банковское обслуживание без веских причин. В соответствии с законом РФ и рекомендациями ЦБ мы обязаны проверять все операции на предмет мошеннических действий.
Ранее подразделение по противодействию мошенничеству получило негативную информацию о вашем счете, была проведена комплексная проверка всех операций и по ее итогам было принято решение ограничить дистанционное банковское обслуживание.
Так же Банк обязан выполнять положения 161-ФЗ и информировать Банк России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.
Рекомендации по исключению клиента из Базы составляются Банком согласно внутренним критериям.
В случае выявления негативной информацию о счете, банк вправе рекомендовать не исключать клиента из базы Банка России.
Чтобы удалить свои реквизиты из базы, советуем обратиться в приемную Министерства внутренних дел России для проверки ваших данных.
Окончательное решение об исключении из базы принимает Банк России.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Снять деньги с закрытием счета Читать полностью
хорошо, я же сказал, что если пересмотреть решение не получится, то я хочу вывести средства свои? Отдайте мои деньг... Читать полностью
Добрый день. Получил счёт из налоговой на оплату ЕНС. Имею кредитную карту т-драйв. Начал проверять, платёж покупка... Читать полностью
Как нет ограничений? Выводить я могу только через офис в г. Москва, теперь чтобы вывести хоть какую то копейку нужн... Читать полностью
Я знаю, Т-банк точно не блокирует, проверено, я в Т-банке по рекомендациям Вашего давнего клиента, Есть причина, мо... Читать полностью
Не рекомендую ни при каких обстоятельствах иметь дело с данным банком. Ситуация следующая: я занял деньги на опреде... Читать полностью
Причем тут работа вашего портала? Я не жаловался на его работу.Я жалуюсь на то, что мне не дают выбрать полис ОСАГО... Читать полностью
Так как бесконечная переписка с сотрудниками банка не привела к положительному результату,оставляю отзыв на данном... Читать полностью
Добрый день. Создавал запрос о том, что хочу получить новый полис осаго от Т банка. Менеджеры в чате Создали запрос... Читать полностью
У меня в этом месяце повышенный кэшбэк на автоуслуги. Я пошел в РОЛЬФ - официальный автодилер и оплатил ТО на свой... Читать полностью
Что делать с деньгами которые там остались? Читать полностью
некий альфа партнер произвел списание с моей карты в размере 5000 рублей, хотя данную транзакцию я не совершал. в т... Читать полностью
но у меня не было вопроса,хотите подключить услугу за 1990р,но как мы можем это видеть.Ведь хотела перейти на этот... Читать полностью
Сегодня целый день рыдаю от безвыходности. Каким то чудесным образом подключилась подписка Pro премиум,списались де... Читать полностью
вывел в Турецкой Республике финансовые средства через тогда работавшую Золотую Корону и получил блок счета. Очень р... Читать полностью
Добрый день, нашла на форуме ваши координаты и хочу попросить разъяснить по какой причине заблокировали мой счет. С... Читать полностью
хочу тут вести хронологию вашей работы. В приложении пишет, что завтра 06.11.2024 должен решиться вопрос, все верно... Читать полностью
на счету имеются 49 тыс, хотел сделать перевод, но сказали ограничения, на снятия тоже лимит. Попросил закрыть и сч... Читать полностью
Спасибо за еще один никчемный ответ, очень рад, что вместо сроков рассмотрения и статуса отвечают такую херню и про... Читать полностью
Закрыл счёт в одном из банков. Остатки средств от продажи машины ЗП перевел в "ТБанк" бывший Тинькофф. Сотрудники з... Читать полностью
Добрый дегнь!Просрочки нет, не хочу, чтоб она появилась.То есть мне надо позвонить на 1000, узнать номер счета, и о... Читать полностью
Как прикрепить скриншот к отзыву? Читать полностью
Заблокировали перевод своих денежных средств в Т-Банк , и не кто мне не позвонил . Бьюсь до них вторые сутки , опер... Читать полностью
Обращаться в отделение для какого вопроса?! Я уже два раза обращался в отделение. Ещё раз повторюсь почему не разбл... Читать полностью
Здравствуйте! 31.10.24 в 23:50 я пополнила средствами Накопительный ВТБ-счет. Я, как поняла, что будет проблема... Читать полностью
В какие сроки происходит вывод средств на другой счет ? Читать полностью
Снять деньги с закрытием счета Читать полностью
почему не зачтен отзыв о банке? какие критерии? Читать полностью
Мария добрый день. Мария смогли что нибудь разузнать? Можно ли сделать рососмотр ещё раз? Или же нет смысла? Читать полностью
Ситуация следующая. У меня есть кредитная карта. По которой есть два платежа. В приложении банка не указано в какой... Читать полностью