100
Добрый день!
Банк запросил документы (2НДФЛ) ссылаясь на 115ФЗ.
Предоставил все необходимые документы.
Далее попросили выписку по всем расчетным счетам в Сбербанк за последние 3 месяца, с которых поступали ДС в Т-Банк. Причем в выписку должны быть включены ВСЕ ИНН отправителей.
Сбербанк такие документы не предоставляет, говорил это в поддержке Т-Банка, но менеджеры просто пересылали запрос из раза в раз.
В итоге просто заблокировали карту.
Далее встал вопрос со счетом в Тинькофф Инвестиции, как с него выводить ДС если карта заблокирована. Менеджер предложил просто заблокировать счет в Тинькофф Инвестиции, хотя на нем лежит 1.5млн часть из которых в заблокированных активах.
Четвертый по счету менеджер предложил, оставить ДС на дебетовой карте без права их использования, но с возможностью выводить ДС с Тинькофф Инвестиций. Либо вывести ДС с дебетовой карты, а с Тинькофф Инвестиций ДС снимать в офисе в Г. Москва.
На вопрос, можно ли выводить ДС с Инвестиций частями или нужно снимать всю сумму разом ответа не получил, предложили еще подождать пару дней, пока профильный отдел что ни будь выдумает.
Смысл был всех этих "расследований" если в конечном итоге просят документ, который нет возможности предоставить и просто блокируют карту не предоставив ответ?
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и ограничениями, которые предписывает закон. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях № 16-МР. Мы должны обращать внимание на рекомендации Центрального Банка в рамках 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть решение не готовы.
В работе с вами допустили некоторые недочеты. За что просим прощения.
На вывод денег с брокерского счета ограничений нет, пополнить его невозможно.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью
Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью
24 декабря, проблема не решена! Читать полностью
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью
Здравствуйте, если вы нашли ошибку, почему доступ до сих пор заблокирован? Я не могла так и до сих пор зайти, неспр... Читать полностью
Интересно, в каком месте Вы ответили 4 декабря... Без комментариев лишить клиента премиум лояльности!!! Ваш уровень... Читать полностью
Сколько ждать ещё, год? Читать полностью
На календаре 16 декабря, а мой вопрос так и не решен. Естественно никто не звонил, никакого смс не приходило, в при... Читать полностью
Я уже 9 лет являюсь клиентом банка. Я до этого дня был максимально лояльным клиентом, рекомендовал банк всем знаком... Читать полностью
Здравствуйте. 10 октября 2024 я погасил задолженность перед банком по кредитам. Вопреки обещанию банка автоматическ... Читать полностью
Понимаю, но ничего противозаконного я не делал. Несколок раз спрашивал у поддержки по какой операции и каких докуме... Читать полностью
Пользуюсь банком Тинькофф очень давно более четырёх лет. Использовал кредитные карты и вовремя погашал задолжности,... Читать полностью
По случайности оформила вашу карту Premium,списали понятное дело 1990 рублей.Картой пользоваться я не буду ,это ден... Читать полностью
Здравствуйте заблокировали карту и уже неделю не разблокировали Читать полностью
Т-БанкБанкРейтинг 4,47214 оценокОткрыто до 19:0Вы оценили это местоАнатолийЗнаток города 12 уровня26 декабряНыне т-... Читать полностью
Чат мне разблокировали быстро!!!! Читать полностью
какую ТАКУЮ лексику???не было ни одного слова ни матом ни оскорблений!!Сотруднику было лень решать вопрос!!Вы даже... Читать полностью
Требую немедленной разблокировки чата!!! Сотрудика за превышение своих полномочий уволить!!!В чате не было сказано... Читать полностью
Добрый день. В январе 2022 года взяла 200 000р на три года, предложили казалось бы выгодные условия - возврат проце... Читать полностью
При переводе мне на карту Тинькофф со Сбера, пишет что я мошенник.Это отрицательно влияет на мою деловую репутацию,... Читать полностью
Здравствуйте, можете ли снять ограничения о перевыпуске нового счета.что мне делать если нельзя Читать полностью
Здравствуйте. Подскажите, если указано что придет на озон 2500 руб, то это означает, что придет га озон карту 2500... Читать полностью
При переводе мне на карту Тинькофф со Сбера, пишет что я мошенник.Это отрицательно влияет на мою деловую репутацию,... Читать полностью
А если я просто скрины транзакции с биржа предоставлю вам это не хватить и каит от отправителя это не решит наш воп... Читать полностью
Я хотела бы сделать рефинансирование под залог автомобиля. Необходимая сумма : 500000 тысяч рублей. Читать полностью
Здравствуйте.Карту заблокировала система безопасности. Сейчас проводится проверка. Я так понимаю, никто не спешит.... Читать полностью
Добрый деньСегодня я получил звонок от представителей Росбанка с информацией о том, что я могу досрочно закрыть вкл... Читать полностью
Добрый день! Оформил полис ОСАГО. В личном кабинете в разделе Мои продукты кнопки Получить сертификат пока нет. Ког... Читать полностью