89
Добрый день!
Банк запросил документы (2НДФЛ) ссылаясь на 115ФЗ.
Предоставил все необходимые документы.
Далее попросили выписку по всем расчетным счетам в Сбербанк за последние 3 месяца, с которых поступали ДС в Т-Банк. Причем в выписку должны быть включены ВСЕ ИНН отправителей.
Сбербанк такие документы не предоставляет, говорил это в поддержке Т-Банка, но менеджеры просто пересылали запрос из раза в раз.
В итоге просто заблокировали карту.
Далее встал вопрос со счетом в Тинькофф Инвестиции, как с него выводить ДС если карта заблокирована. Менеджер предложил просто заблокировать счет в Тинькофф Инвестиции, хотя на нем лежит 1.5млн часть из которых в заблокированных активах.
Четвертый по счету менеджер предложил, оставить ДС на дебетовой карте без права их использования, но с возможностью выводить ДС с Тинькофф Инвестиций. Либо вывести ДС с дебетовой карты, а с Тинькофф Инвестиций ДС снимать в офисе в Г. Москва.
На вопрос, можно ли выводить ДС с Инвестиций частями или нужно снимать всю сумму разом ответа не получил, предложили еще подождать пару дней, пока профильный отдел что ни будь выдумает.
Смысл был всех этих "расследований" если в конечном итоге просят документ, который нет возможности предоставить и просто блокируют карту не предоставив ответ?
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и ограничениями, которые предписывает закон. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях № 16-МР. Мы должны обращать внимание на рекомендации Центрального Банка в рамках 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть решение не готовы.
В работе с вами допустили некоторые недочеты. За что просим прощения.
На вывод денег с брокерского счета ограничений нет, пополнить его невозможно.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Здравствуйт,заблокировали доступ к личному кабинету,когда позвонила в поддержку,сказали ехать в офис,если что офис... Читать полностью
При техническом минусе списываются средства на счете? Кешбек? Читать полностью
Здравствуйте, меня зовут Иванов В.С. Мне 19 лет, я являюсь клинтом Т-банка. Сегодня заблокировали мне карту и огран... Читать полностью
Здравствуйте помогите пожалуйста мне нужен чек в формате PDF за 06.11.2024 год, время 18:29. На операцию отправленн... Читать полностью
Пришло взыскание, счет ушел в минус. Пришла зарплата, забрали минус и + сумма взыскания. Почему так? И как вернуть... Читать полностью
25.10.24 моя ипотека передана в Тбанк. С 28.10.24 пыталась выяснить, почему сумма долга увеличена на 12 тыс. Не оди... Читать полностью
Я жду возврат денег от сфр, сфр сказали деньги отправлены в банк 07.11.24 , 08.00 но денег до сих пор нет, сотрудни... Читать полностью
7.11.24 мне открыликарту Black Premium, хотя я не заполняланикакую заявку на открытие новойкарты, не нажимала оформ... Читать полностью
Мне никто не звонил, вранье!!!Я требую разблокировать мою карту и вернуть денежные средства в полном объёме, т.к... Читать полностью
Я не хочу закрывать счет карты, но вы принуждаете это сделать Читать полностью
Я не хочу закрывать счет карты, но вы принуждаете это сделать Читать полностью
26 сентября я оформил дебетовую карту, а 27 сентября вечером банк ее заблокировал. Хотя не совершал никаких сомнит... Читать полностью
Как нет ограничений? Выводить я могу только через офис в г. Москва, теперь чтобы вывести хоть какую то копейку нужн... Читать полностью
Так как бесконечная переписка с сотрудниками банка не привела к положительному результату,оставляю отзыв на данном... Читать полностью
Именно в этом проблема, что банк препятствует закрытию просроченного долга и держит меня в просрочке. пропущенные п... Читать полностью
Телефон всегда включен, стоит анти-спам, чать звонков могут блокироваться. Есть второй номер телефона, указал в лич... Читать полностью
По моей вине в силу семейных обстоятеств возникла просрочка регулярных платежей. После чего начался просто ад, угро... Читать полностью
заблокировали банк, по какой-то укбо заставляют ехать к ним в офис что это за дела 21 век у них 1 офис в Москве я д... Читать полностью
Ужасное обслуживание, сами заблокировали и теперь только через офис вопрос могут решить. Я эти же деньги, что замор... Читать полностью
На протяжении 2х дней пытаюсь оформить проход в бизнес-зал аэропорта с картой премиум, приложение Every Lounge. Вхо... Читать полностью
25.04.2023 года был открыт счёт, кем не знаю, мне нужна справка выписка для гос. службы с 01.01.2023 г. по 31.12.20... Читать полностью
Уже вторую неделю бьюсь что бы сняли арест,то им та бумага не подходит,то опять не так,и без конца направляют на ФС... Читать полностью
06.11.2024 примерно в 18-30 обратился в офис Альфа-Банка по адресу: Пензенская область, г. Пенза, проспект Строите... Читать полностью
При техническом минусе списываются средства на счете? Кешбек? Читать полностью
Здравствуйте. Хотелось бы всё же получить ответ на свой вопрос. Читать полностью
Как отписаться от платных услуг и подписок? Читать полностью
Здравствуйте, меня зовут Иванов В.С. Мне 19 лет, я являюсь клинтом Т-банка. Сегодня заблокировали мне карту и огран... Читать полностью
Как посмотреть отзыв о альфа банке ? Читать полностью
Пишу с криком души, как можно вести с вами коммуникацию? В чате поддержки только фиксируют обращение, обещают связа... Читать полностью
Здравствуйте помогите пожалуйста мне нужен чек в формате PDF за 06.11.2024 год, время 18:29. На операцию отправленн... Читать полностью