580
Здравствуйте, Т-Банк заблокировал все транзакции по счёту в личном кабинете по 115-фз
Решил я значит на своей даче деревне-греческой стоявшей со времён юрского периода, разобрать все к чертям и сдать на металаллом, так как ни кто не купит это вещи СССР и разобранные гаражи с сараями, сломанный трактор уж точно не кому не нужен, разобрал я это все пришёл на метала приём, сдал половину, так как не смогу я столько привезти за один раз, у меня все измерили и вышло на сумму 249тыс. Перед этим меня спросили нужно ли составлять договор о поступлении средств, показав пример который я сфоткал, ну естественно я отказался, на кой он мне надо
Пополнив на мою карту денежные средства я сразу их снял с целью отложить на машину
Через месяц мне прилетает сообщение о том, что мне нужно пояснить от куда деньги и на кой черт они мне. Я поехал на эту метала приемку сразу с новым барахлом, сделав документ сразу скинул все в чат поддержки, сдав все что я туда принёс во второй раз. Таким же способом, как и в первый снял деньги сразу после пополнения.
Следующим днем прилетает новое сообщение от банка, что нужно в ближайшее время ответит на сообщение с уже двумя документами. Хотя я уже скидывал уже предыдущих договор, не поняв в чем дело, начал листать чат с поддержкой и тут до меня доходит, что я скинул тот самый пример который я фоткал
Так как я не взял на метала приёмнике их контакты пришлось снова ехать, мне в краткие сроки оформили новый документ на сумму 240400
Ответив наконец Т-банку с нужными документами мне сказали ждать ответа в ближайшие 2 дня
Через двое суток мне наконец ответили с сообщение, что счёт не заблокирован, но весят огромные огронечения по 115-фз, пользуясь т-банком уже долгое время я очень не доволен, так как ежедневно пользуюсь банком и совсем не понимаю причин огронечений на моем счету, прочитав пару статей о 115-фз все равно не понимал, почему мне ограничили транзакции на счету банка, так как по 115-фз сказанно:
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств.
Также сказанно, что карты блокируються по случаю, если пополнить со счета ИП на физ. Лицо и сразу снять деньги. Да есть такой момент, но я предоставил все документы и все равно не понимаю причины блокировки счетов
Пересмотрите своё решение, так как нелегального тут точно нечего нету и карты других банков не очень мне подходят, я также хочу пользоваться т-банком как и ранее
Здравствуйте.
Мы провели анализ операций по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы должны обращать внимание на положения ЦБ по 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Это решение поменять не готовы.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All GamesПарфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Техподдержка не может решить вопрос по снятию ограничениий, шлет шаблоныне ответы, операторы меняются постоянно, уж... Читать полностью
Через какое время т-банк обязан закрыть расчётный счёт физическому лицу, после заявления того о закрытии счёта. Явл... Читать полностью
Подскажите, какие есть способы закрыть счет Black, если я им не пользуюсь, а плата за облсуживание снимается, но ес... Читать полностью
Здравствуйте! Помогите пожалуйста перевести 50% начислений на другой счет, указанный мной ранее, заранее спасибо Читать полностью
Так я пишу, что на основании ответа от ЦБ РФ, предоставленная Вами информация, о причинах блокировки, не соответств... Читать полностью
Здравствуйте.Я, ИП, являюсь клиентом вашего банка с 2012 года, все расчеты по предпринимательской деятельности веду... Читать полностью
А вот это уже хамство - тыкать в свой же ответ.Вот в этой ветке https://www.banki.ru/services/questions-answers/que... Читать полностью
Мне не нужно объяснять одно и то же по 100 раз.Никогда не пользовался и не буду пользоваться продуктами и услугами... Читать полностью
Вопрос так и не решен, ответа нет. Скрин, что все ограничения сняты. Читать полностью
Добрый день.Сегодня 31.03.2025 г. решил оформить дебетовую карту Black на сайте tbank на условиях того,что я смогу... Читать полностью
Внесли Деньги через банкомат сбербанка в размере 40000 руб, сразу же на экране появилась запись об отклонение опер... Читать полностью
Вчера 02,04,2025 года заказала дебетовую карту в Альфа-банке,ее еще не получила,а уже 3 апреля 2025 года со счета с... Читать полностью
Пояснения и цели перевода с подтверждением всё предоставил, вы хот видели что я предоставил?! И вообще вы не предос... Читать полностью
Что мне делать? Как мне с ними договориться ? Мне бы как нибудь отсрочку сделать, а они говорят не могут мне ее дат... Читать полностью
когда мне ответят на мой вопрос? Читать полностью
почему в банке ВБРР на странице вкладов написано 24.12% но когда туда заходишь там максимальная ставка 22% это назы... Читать полностью
Александрова Мария, а конда я могу выпустить новую карту ? Через сколько лет ? Читать полностью
Хочу перевести зарплату и пенсию на карточку Т. Банка Читать полностью
Добрый день Помогите,пожалуйста, не работает приложение альфа банка, поэтому не могу ни позвонить в альфа банк,ни н... Читать полностью