78
Здравствуйте, Т-Банк заблокировал все транзакции по счёту в личном кабинете по 115-фз
Решил я значит на своей даче деревне-греческой стоявшей со времён юрского периода, разобрать все к чертям и сдать на металаллом, так как ни кто не купит это вещи СССР и разобранные гаражи с сараями, сломанный трактор уж точно не кому не нужен, разобрал я это все пришёл на метала приём, сдал половину, так как не смогу я столько привезти за один раз, у меня все измерили и вышло на сумму 249тыс. Перед этим меня спросили нужно ли составлять договор о поступлении средств, показав пример который я сфоткал, ну естественно я отказался, на кой он мне надо
Пополнив на мою карту денежные средства я сразу их снял с целью отложить на машину
Через месяц мне прилетает сообщение о том, что мне нужно пояснить от куда деньги и на кой черт они мне. Я поехал на эту метала приемку сразу с новым барахлом, сделав документ сразу скинул все в чат поддержки, сдав все что я туда принёс во второй раз. Таким же способом, как и в первый снял деньги сразу после пополнения.
Следующим днем прилетает новое сообщение от банка, что нужно в ближайшее время ответит на сообщение с уже двумя документами. Хотя я уже скидывал уже предыдущих договор, не поняв в чем дело, начал листать чат с поддержкой и тут до меня доходит, что я скинул тот самый пример который я фоткал
Так как я не взял на метала приёмнике их контакты пришлось снова ехать, мне в краткие сроки оформили новый документ на сумму 240400
Ответив наконец Т-банку с нужными документами мне сказали ждать ответа в ближайшие 2 дня
Через двое суток мне наконец ответили с сообщение, что счёт не заблокирован, но весят огромные огронечения по 115-фз, пользуясь т-банком уже долгое время я очень не доволен, так как ежедневно пользуюсь банком и совсем не понимаю причин огронечений на моем счету, прочитав пару статей о 115-фз все равно не понимал, почему мне ограничили транзакции на счету банка, так как по 115-фз сказанно:
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств.
Также сказанно, что карты блокируються по случаю, если пополнить со счета ИП на физ. Лицо и сразу снять деньги. Да есть такой момент, но я предоставил все документы и все равно не понимаю причины блокировки счетов
Пересмотрите своё решение, так как нелегального тут точно нечего нету и карты других банков не очень мне подходят, я также хочу пользоваться т-банком как и ранее
Здравствуйте.
Мы провели анализ операций по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы должны обращать внимание на положения ЦБ по 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Это решение поменять не готовы.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Здравствуйте! В юридической стороне не сомневаюсь. Вопрос даже не в деньгах, а в том, что действительно важное усло... Читать полностью
Какие сроки решения данной проблемы? Читать полностью
Добрый день, Екатерина. Я сначала хотела оставить отзыв на сайте банки ру о своем печальном опыте с вашим банком, н... Читать полностью
Банк полностью меняется если вы допустите просрочку. Мне необходимо было заблокировать карты я написал в службу под... Читать полностью
Абсолютно не понятно как платить ипотеку, после передачи из Росбанка в Т-Банк. Да, пришло письмо по почте, что кред... Читать полностью
Здравствуйте. Что на счёт моего отзыва на сайте банке ру? Читать полностью
Мне кеш отключили сказали что заподозрили меня в мошеннических действиях, а я в магазине запчастей работаю и бывает... Читать полностью
Изменений ни каких так и не произошло Читать полностью
Здравствуйте, мне заблокировали карту Тинькофф дистанционно. У меня там остались нужные деньги, можно ли их как-то... Читать полностью
Добрый день. Вчера сыну (14лет) Усачева Павлу Алексеевичу курьер передал карту Т-банка. Курьер сфотографировал сына... Читать полностью
18.11.2024. Мне заблокировали доступ к денежным средствам находящимся на моей дебетовой карте. Суть ситуации: В бан... Читать полностью
18.11.24 на мою дебетовую карту был наложен арест, я позвонила 18.11.24 несколько раз в Тбанк, где у меня зарплатна... Читать полностью
На счете мой дебетовой карты установлены ограничения дистанционного обслуживания согласно п. 4.5 и 4.9 УКБО и п.7.3... Читать полностью
Хорошо жду, буду очень признательна, спасибо Читать полностью
Здравствуйте, 12 октября на мой счёт поступило 35000 рублей, отправитель средств оказался мошенником, и ввёл в забл... Читать полностью
Хочу закрыть счёт и вывести средства , банк не позволяет этого сделать ,и просит явиться в Москву а это все мои ден... Читать полностью
Открыл вклад на 3 месяца, после того как 3 месяца прошли вклад автоматически продлился на 12 месяцев на худших усло... Читать полностью
Пристав неправомерно арестовала карту на 1000 р., через госуслуги я сделала обращение. пришло постановление об отме... Читать полностью
Здравсвуйте,подскажите по какой причине я не могу оформить платёжный стикер к своему дебетовому счету ?Два дня подр... Читать полностью
Как перепривязать карту к другому российскому номеру телефона, находясь в РБ. Не получается увидеть существующую к... Читать полностью
Здравствуйте! В юридической стороне не сомневаюсь. Вопрос даже не в деньгах, а в том, что действительно важное усло... Читать полностью
Какие сроки решения данной проблемы? Читать полностью
Добрый день! Скажите, почему списалась плата за уведомление? У меня карта действительна до 2028, мне нужно ее помен... Читать полностью
Мне не пришло ничего, там же 7% было Читать полностью
Как удалить отзыв? Читать полностью
Добрый день, Екатерина. Я сначала хотела оставить отзыв на сайте банки ру о своем печальном опыте с вашим банком, н... Читать полностью
у меня сегодня будет сделка по покупке квартиры, деньги нужны мне сегодня к вечеру! Читать полностью
Здравствуйте. Почему мой отзыв не зачтён? Читать полностью
Я вчера по Вашей просьбе выслал Вам свой счёт, в интернете вычитал, что счёт говорить нельзя, скажите пожалуйста он... Читать полностью
Добрый день. Хотелось бы узнать. Вас насчет партнерских программ для застройщиков жилья по ИЖС. Какие банки предлаг... Читать полностью