Список вопросов
Ответ дан

Блокировка дистанционного обслуживания

Добрый день! 

Опишу всю суть ситуации:

С 1го ноября разрешили заниматься покупкой и продажей криптовалюты, в связи с этим я решил заняться этой сферой заработка. 

После недолгой работы Т-Банк запросил документы согласно 115ФЗ, там же был приписан пункт 4. про криптовалюту, я со своей стороны описал схему работы (купил дешевле продал дороже и разница в курсе и есть заработок, интерес) все скриншоты с бирж о переводах, покупках и продажах были предоставлены в чат Банка, как они и просили.

После 4х дней ожидания ответа (проверки банком запроса) они ответили, что было ограничено дистанционное банковское обслуживание (переводы были недоступны) и как обычно причину банк решил неразглашать, ответили так (Информацию о причинах ограничения дистанционного банковского обслуживания банк не разглашает) 

Так как деньги с их счета я перевести не мог мне порекомендовал банк закрыть счёт и до 18.11 деньги они мне переведут на другой банк. 

Декларацию в налоговую о таком заработке нужно подать 25 апреля 2025года, что я и планировал сделать. 

Следовательно, я не понимаю почему банк принял такое решение в отношении клиента Банка. 

Здравствуйте.

Мы не заинтересованы в ограничениях операций по счетам клиентов, поэтому реагируем, если есть серьезные основания. Все операции проходят проверку по определенным критериям — их утверждает ЦБ. Проверю ситуацию и вернусь с ответок к отзыву.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
О начислении кешбэка
Т-Банк

Здравствуйте! 12.11.2024 я совершила покупку в Магните на сумму 1911 руб. Среди прочих товаров в чеке был товар со... Читать полностью

я заказал металлическую карту 2 месяца назад, на днях у меня отключился премиум и списалась плата в 1990р, в чате мне могут вернуть только 1493р, когда моему другу возвращали полную сумму.
Т-Банк

тоже самое что м тема Читать полностью

Требования о досрочном погашении части долга на кредитной карте.
Т-Банк

Здравствуйт! Вы так и не решили мой вопрос и не дали ответа.  Читать полностью

Здраствуйте. Прошу уточнить момент начисления кэшбэка по ЖКХ
Т-Банк

а где ответ? Читать полностью

Блокировка счета и просьба приехать в Москву
Т-Банк

Новостей так и нету, у меня сроки по учебе горят Читать полностью

Вклад , без постоянной и временной регистрации.
Т-Банк

А какие именно могут быть ограничения? Есть риск заморозить мои средства??? Читать полностью

Воруют деньги , зачем морозить чужие деньги, когда ключевая ставка 21%
Т-Банк

Перевод жене 22000,у которой был долг перед приставами 20800, идёт третий месяц,они говорят,оплатите как нибудь по... Читать полностью

161-ФЗ блокировка счетов
Т-Банк

Здравствуйте! Почему по вашей информации меня внесли в базу данных ЦБ РФ и теперь я не могу пользоваться ни одним с... Читать полностью

14.11.2024 Другое
Ограничение участия в акции приведи друга
Т-Банк

Здравствуйте, Александр!В соответствии с п. 3.3 условий "Приведи друга" и с п. 3.1 условий "Приведи друзей в Т-Моба... Читать полностью

Блокировка по 161-ФЗ, нужны разъяснения!
Т-Банк

Здравствуйте! Цитирую ответ ЦБ РФ: «Департамент информационной безопасности Банка России рассмотрел Ваше обращение... Читать полностью

14.11.2024 Другое
Последние вопросы по теме
Обращение 425218328.из Росбанка перевели в Т-банк ипотеку на постройку ИЖС. Осталось нераскрытыми 2 аккредитива по 2 этапам . С 16.10 прошло 10(!) дней - ответа нет!
Т-Банк

День добрый! Екатерина, а зачем Вы в этом чате? Сегодня 13.11, через 3 дня будет 30 дней!Решать вопросы клиентов и... Читать полностью

Отказываются отдавать средства тяжело больному человеку!
Т-Банк

Очень долго вы проверяете детали( Читать полностью

Что делать, если ограничено дистанционное обслуживание
Т-Банк

Но в моем городе не офиса банка Читать полностью

Вывод средств, после ограничения обслуживания! Сотрудники вводят в заблуждение.
Т-Банк

Вы разбираетесь с 29.10. Есть компетентные специалисты?  Читать полностью

Оформление кредитной карты с подпиской Tinkoff Pro или Tinkoff Platinum
Т-Банк

Здравствуйте Екатерина.Меня зовут Игорь.Хотел узнать как можно оформить кредитную карту с подпиской Tinkoff Pro или... Читать полностью

ограничили мне дистанционное обслуживание в банке на основании п. 4.5 и 4.9 УКБО
Т-Банк

Доброго времени суток, уважаемый Т-банк. Пишу отзыв, чтобы обьяснить ситуацию, в которую я попал. Почти год назад я... Читать полностью

Как вывести денежные средства другим способом без письменного договора?
Т-Банк

Мне ограничено дистанционное обслуживание не знаю по какой причине говорят ехать снимать денежные средства в офисе... Читать полностью

Вывод средств, после ограничения обслуживания! Сотрудники вводят в заблуждение.
Т-Банк

29.10 банк ограничил операционную деятельность, далее я согласился на закрытие всех счетов в банке. Указал реквизит... Читать полностью

помогите с выводом средств
Т-Банк

Здравствуйте.Заблокировали и ограничили доступ, хорошо, но дайт, пожалуйста, мне вывести свои средства. Где справед... Читать полностью

Отказываются отдавать средства тяжело больному человеку!
Т-Банк

Всем привет,меня зовут **,я давно пользуюсь т-банком,банк мне нравился и я оформил даже игровую карту,но не так не... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Передача авто в залог банку
Сбербанк

здравствуйте!что еще не решилось? Читать полностью

Здравствуйте списали деньги
Сбербанк

Сегодня сумма 199 и 999р Читать полностью

Одобрены кредиты. Дальше что?!

Одобрены кредиты в трёх банках.Что делать дальше?! Читать полностью

Противоречия в проверке отзывов

На вопрос никто не ответил. Перепроверьте последний отзыв, вы не соответствуете своим правилам и требованиям. В это... Читать полностью

Работа поддержки в приложении.
Альфа-Банк

Я не ждала первую пластиковую карту. Я заказала её вечером и мне на следующий день утром её привезли и установили п... Читать полностью

О начислении кешбэка
Т-Банк

Здравствуйте! 12.11.2024 я совершила покупку в Магните на сумму 1911 руб. Среди прочих товаров в чеке был товар со... Читать полностью

Как долго ждать ответ
Альфа-Банк

Задал вам вопрос "Обманули с комиссией или ввели в заблуждение"на что получил ваше сообщение "сейчас ознакомлюсь и... Читать полностью

14.11.2024 Другое
Как вернуть списание с карты???

Здравствуйте с моей карты сбер списаны 199 и 999 рублей как их вернуть и отключить подписку я не пользуюсь вашим пр... Читать полностью

я заказал металлическую карту 2 месяца назад, на днях у меня отключился премиум и списалась плата в 1990р, в чате мне могут вернуть только 1493р, когда моему другу возвращали полную сумму.
Т-Банк

тоже самое что м тема Читать полностью

Вернуть деньги за списание

Здравствуйте, с моей карты были списаны деньги, я вашим сервисом не пользуюсь. Как вернуть деньги? Читать полностью