132
Здравствуйте. Прошу детально и компетентно ответить о причинах блокировки банковских услуг.Т банк не может предоставить информацию, сотрудники не грамотно отвечают на вопросы. При просьбе переключить на более компетентного сотрудника отвечают отказом.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что деньги поступают на счет с вашего счета ИП в другом банке, либо наличными через банкомат, а затем в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме переводятся на счета других физических лиц.
Эти операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу анализа мы отметили, что некоторые операции не имеют явного экономического смысла. В выписке из другого банка по счету ИП присутствуют крупные поступления за строительно-монтажные работы, но расчеты с сотрудниками, либо исполнителями работ отсутствуют. Объемы работ несоизмеримо большие для ИП без штата и сторонних исполнителей
По совокупности этих фактов мы приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания. Пересмотреть решение не готовы.
Во время консультаций в чате мы не допускали ошибок. Передали ваши документы в ответственный отдел. По итогу проверки оповестили в чате, по смс и электронной почте.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Тинькофф банк без разешения заемщика изменил условия ипотечного кредита. На систематические обращения в банк не пол... Читать полностью
Я покупал криптовалюту через P2P торговлю на Bybit (09.11.24 - 5 дней назад) переводя средства продавцам. Первые дв... Читать полностью
7 ноября оплатила ЖКУ через приложение банк как всегда, но у платежа висят часы то есть платеж не обработан и у мен... Читать полностью
И когда будет решение? с 16.10 прошел почти МЕСЯЦ!!! Читать полностью
Добрый день! Екатерина, выше комментарием, Вы указали, что взяли ситуацию на "личный контроль". Прошло с этого моме... Читать полностью
Добрый день! Сложилась следующая ситуация, я сделал возврат покупки, за которую ранее мне банк и не начислял кэшбэ... Читать полностью
Здравствуйте, нужно получить справку, сведения для госслужащих. Отчётный период 2023 год, отчетная дата 01.09.2024 Читать полностью
Ну, раз ПДМ засчитал жалобы от жадных и не любящих наш проект - я не удивлен, интересно только то, что во первых я... Читать полностью
Добрый день, Вчера заблокировали карту за перевод самому себе в другой банк. Позвонила сотрудница СБ, зачем-то забл... Читать полностью
Я крайне разочарован обслуживанием в Т Банке. Постоянные спам-звонки от автоматических систем не прекращаются ни дн... Читать полностью
Здравствуйте, хочу разблокировать т-банк . По операциям я предоставил документы и описание, но банк отказывается... Читать полностью
Перевод жене 22000,у которой был долг перед приставами 20800, идёт третий месяц,они говорят,оплатите как нибудь по... Читать полностью
Что проверять? Сначала сотрудник сообщил, что бс закроют через сутки. теперь февраль 2025 г. Это не ввели в заблужд... Читать полностью
К сожалению до настоящего времени вопрос не решён. Читать полностью
Хорошо, но вот незадача. Пишут только положительные комментарии по поводу вашего сервиса. И посмотрев десятки подоб... Читать полностью
Далее ваш сотрудник сказал, что ошибся предыдущий сотрудник. И бс закрыть не получится. Когда закроете бс? По вашим... Читать полностью
Сегодня, 13.11.2024 в 18:25 Т-Банк прислал мне смс с текстом: "Мы успешно перевели деньги в Mobile wallet. Этот бан... Читать полностью
Здравствуйте! Произошла крайне неприятная ситуация и меня, грубо говоря, облапошили с приобретением обучающего курс... Читать полностью
Дата и время ответа? Читать полностью
Добрый день. Ответа нет ни на почту, ни здесь Читать полностью
Оформили кредитный договор в сбербанке 29.10.2024г. С опцией своя ставка при которой единоразовый платеж составлял... Читать полностью
Здравствуйте! 21.08.2024 г. мною по телефонному звонку через приложение Альфа Банка была озвучена просьба закрыть в... Читать полностью
Добрый день!Хотела поделиться не очень приятной ситуацией, которая происходит при одобрении ипотеки в банке ВТБ. По... Читать полностью
Добрый день, уважаемые! Прошу помочь советом!Нахожусь за пределами РФ, посетитить ССП не могу, на мои заявления где... Читать полностью
Добрый день. Как узнать, было ли страхование жизни заёмщика кредита? Читать полностью
Здравствуйте, нужно получить официальный отказ в выдаче кредита Читать полностью
Здравствуйте. 14 ноября было списание с карты Сбербанка от cred ARKHANGELSK RUS.Списали 199,999 пытаются по сегодня... Читать полностью
Тоесть на данный момент вы на мое обращение никак не отреагируете я правильно понимаю? Читать полностью
Добрый день. Мне необходимо получить выписки о состоянии счетов и движении денежных по моим счетам в банке Восточны... Читать полностью
Выйдя с работы увидела списание 5 платеже - 199,200,155,446,999₽ в некий cred . Посмотрев и не найдя организацию ,... Читать полностью