Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте. Жалоба на работу поддержки.Требую детально объяснить причины блокировки банковских услуг.

06.11.2024 16:06
141
Т-Банк

Здравствуйте. Прошу детально и компетентно ответить о причинах блокировки банковских услуг.Т банк не может предоставить информацию, сотрудники не грамотно отвечают на вопросы. При просьбе переключить на более компетентного сотрудника отвечают отказом.

Здравствуйте.

Мы обратили внимание, что деньги поступают на счет с вашего счета ИП в другом банке, либо наличными через банкомат, а затем в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме переводятся на счета других физических лиц.

Эти операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу анализа мы отметили, что некоторые операции не имеют явного экономического смысла. В выписке из другого банка по счету ИП присутствуют крупные поступления за строительно-монтажные работы, но расчеты с сотрудниками, либо исполнителями работ отсутствуют. Объемы работ несоизмеримо большие для ИП без штата и сторонних исполнителей

По совокупности этих фактов мы приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания. Пересмотреть решение не готовы.

Во время консультаций в чате мы не допускали ошибок. Передали ваши документы в ответственный отдел. По итогу проверки оповестили в чате, по смс и электронной почте.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Поддержка Т мобайл. Отвратительное обслуживание
Т-Банк

В течение суток отказываю то в доставке сим карт по техническим причинам,то в активации сим карт. Весь ответ-технич... Читать полностью

22.11.2024 Другое
списали 299 рублей я ничего не оплачивала Операция без присутствия карты. telesub.ru как вернуть деньги
Т-Банк

списали 299 рублей с карты хотя я ничего не оплачивала с telesub.ru Читать полностью

Отвратительное отношение и обслуживание
Т-Банк

Я не обращаюсь к вам каждый день , чтоб это было на постоянной основе, я обратилась с проблемой что мне ни чего не... Читать полностью

Не зачтенный отзыв Оплата Долями
Т-Банк

Доброго времени суток! Модераторы так и не рассмотрели мои дополнения к отзыву. Попросите, пожалуйста, их рассмотре... Читать полностью

22.11.2024 О банке
Не снимают арест!!!!!
Т-Банк

Здравствуйте. У меня тоже проблема! Банк не снимает арест со счета (ДЕТСКОГО) Я отправила постановление в чат, а он... Читать полностью

Крадут деньги с карты
Т-Банк

И сколько месяцев вам нужно чтобы решить проблему?? Сроки постоянно переносите (все скрины переносов есть). Мои ден... Читать полностью

Хочу забрать свои деньги
Т-Банк

Заблокировали необоснованно по 4.94.5 УКБО Готов все предоставить Хочу вывести и закрыть свой счёт на основание 839... Читать полностью

Снять деньги с заблокированного счета
Т-Банк

Я Требую закрыть счет и вывести деньги на свой счёт в другом банке Вы уже более 2 недель удерживаите мой деньги мен... Читать полностью

Т-банк ворует деньги!
Т-Банк

Платёжки я вам предоставил. Где мои деньги? Читать полностью

22.11.2024 О банке
Крадут деньги с карты
Т-Банк

Здравствуйте. 14 ноября 2024 года в банкомате Почта банк по адресу г. Щекино Ясенковский проезд 5 внёс на свою карт... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Передача показаний счетчика при оплате квитанций ЖКХ
Т-Банк

Здравствуйте, интересует отстутствие возможности передачи показаний счетчика при оплате квитанций ЖКХ.А именно: - А... Читать полностью

"недостаточно данных для совершения платежа" как решить эту проблему?
Т-Банк

Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой. При попытке совершить платёж, высвечивается окно с сообщением "недоста... Читать полностью

Невозможность выполнить обязательства по кредитам
Т-Банк

Здравствуйте! Было создано много обращений, итогом которых оказалась нерешенная проблема. У мужа были открыты креди... Читать полностью

Подписка Premium в банке
Т-Банк

Здравствуйте, подключил по ошибке эту подписку, о ней не знал. Совсем недавно списали 1990₽, писал в поддержку, там... Читать полностью

Как вернуть средства с заблокированного счета по ст 4.5 укбо !
Т-Банк

Я гражданин Белоруссии вынужден выезжать работать в РФ,так как нет работы на родине ! Естественно работаю не официа... Читать полностью

Как вернуть свои деньги
Т-Банк

Я Надежда Н.В. и мне заблоки доступ в Т-банк, сначала помогли подать обращени, произвели списание в через 6 дней на... Читать полностью

Что делать? Как достать деньги из банка?
Т-Банк

здравствуйте, прошло больше суток хотелось бы уточнения, почему я не могу вывести деньги? Как мне их вывести могу л... Читать полностью

Банк заблокировал карту и не проводит работу, по разблокировке, а только переносит срок. Отвратительная поддержка
Т-Банк

Здравствуйте, я на связи , ни кто не звонил  Читать полностью

Перевод дегег на личный номер телефона
Т-Банк

Мой сын, как обычно, переводил деньги на телефон Т-мобайл со своего счета в личном кабинете по клавише "Пополнить м... Читать полностью

Что делать? Как достать деньги из банка?
Т-Банк

Хотелось бы понять, в какое время я получу ответ Читать полностью

Последние вопросы организациям
Поддержка Т мобайл. Отвратительное обслуживание
Т-Банк

В течение суток отказываю то в доставке сим карт по техническим причинам,то в активации сим карт. Весь ответ-технич... Читать полностью

22.11.2024 Другое
Не пришел купон сбер спасибо.
Сбербанк

Купил купон доплатив недостающие балы рублями, чеки на почту пришли и потверждение но купона нету, покупку совершил... Читать полностью

списали 299 рублей я ничего не оплачивала Операция без присутствия карты. telesub.ru как вернуть деньги
Т-Банк

списали 299 рублей с карты хотя я ничего не оплачивала с telesub.ru Читать полностью

Отвратительное отношение и обслуживание
Т-Банк

Я не обращаюсь к вам каждый день , чтоб это было на постоянной основе, я обратилась с проблемой что мне ни чего не... Читать полностью

Нарушение сроков по обработке заявления о приеме исполнительного листа.
Сбербанк

Здравствуйте. 13 ноября 2024 обратилась в отделение Сбербанка в г.Апатиты с заявлением о приемк исполнительного док... Читать полностью

Куда направить полис Каско?
Сбербанк

Совершенно верно. Кредит был в ДрайвКлик, сейчас переведен в Сбербанк.Теперь нужно внести данные о полисе.Ранее отп... Читать полностью

Не зачтенный отзыв Оплата Долями
Т-Банк

Доброго времени суток! Модераторы так и не рассмотрели мои дополнения к отзыву. Попросите, пожалуйста, их рассмотре... Читать полностью

22.11.2024 О банке
Не снимают арест!!!!!
Т-Банк

Здравствуйте. У меня тоже проблема! Банк не снимает арест со счета (ДЕТСКОГО) Я отправила постановление в чат, а он... Читать полностью

Статус зарплатника ВТБ
ВТБ

Здравствуйте! После первого зачисления денежных средств на карту . Когда появляется статус зарплатника ? Обязательн... Читать полностью

22.11.2024 Другое
Заблокировали вход в личный кабинет совком банка,по причине технических проблем самого банка🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Совкомбанк

Здравствуйте,у меня очень странная история сложилась,начну с начала.Стала глючить мобильное приложение халва,то пер... Читать полностью