108
Здравствуйте, пишу за свою маму. 2-3 года назад ее заблокировал банк по 115 ФЗ, я просила делать ее некоторые переводы своим знакомым, документы банку предоставляли. А так же , я я, будучи предпринимателем, делала переводы на ее счет, НО часть денег ( большая часть) переведенных были материальной помощью для нее, что подтверждается тем что она на тот момент имела и поплняла ими брокерский счет в Тинькофф инвестиции + ИИС ( с которого получала вычета) более чем на 3,5 млн рублей ( который в итоге перенесла к другим брокерам из-за невозможнсоти его пополнения) . В том числе разумеется управлять инвестициями помогала ей я.
Считаю , что это ошибка и постараюсь обьяснить почему
1) Были предоставлены все документы с работы, более того, совсем недавно были предоставлены свежие справки 2НДФЛ и выписки с текущих действующих счетов. ( совсем недавно пару недель назад снова, тоесть документы уже за пару лет предоставлялись о всех доходах и тп)
2) Она имела и до сих пор имеет брокерский счет в Т инвестции, на тот момент с не маленьких количеством активов ( более 3.5 млн рублей)
3) Имеет легальный и документированный доход в виде заработной платы, пенсии и дивидендов от доли в компании ( не биржевой) . На это так же указывает то , что она регулярно получала инвестиционные налоговые вычеты от государства.
4) Ее работодатель переводить сейчас зарплатный проект из Росбанка в Т-Банк, и по сколлько она имеет токены на акции Норильского никеля, предоставленные ее работодателем, они так же должны перейти в Т-инвестции/банк.
Прошу еще раз рассмотреть возможность разблокировки, банк в котором она обслуживалась в зарплатном проекте ( Росбанк) фактически становиться Т-Банком, для нее остаться без банка куда она получает зарплату критично .
Здравствуйте.
Не ограничиваем обслуживание без веских причин. Можем сделать это на время проверки документов, которые запрашиваем в соответствии с требованиями регулятора.
Мы получили все объяснения и документы, по которым мы убедились, что операции реальны и никаких вопросов не вызывают. Дали ряд рекомендаций и продолжили обслуживание счета.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Добрый день . Много лет являюсь клиентом вашего "замечательного" банка. По дебетовой карте был установлен овердрафт... Читать полностью
Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью
Здравствуйтепо итогу выплатили 1500 вместо 5000 Читать полностью
с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью
Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью
Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью
24 декабря, проблема не решена! Читать полностью
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Здравствуйте, уже писала сюда вопрос , где мне ответили, что будет начислен кешбек, но мне его так и не начислилис... Читать полностью
ожидал конца дня ,чтобы обращение продлили до 28.01 . Видимо никто и не собирался рассматривать мое обращение . Мне... Читать полностью
Я -пенсионер. После приобретения покупки мне на выбор были предложены бесплатные подарки. Я выбрал дебетовую карту... Читать полностью
Здравствуйте, обратилась в Т-Банк за выпиской по счету, который ранее принадлежал Росбанку, приходя отписки, 22 нап... Читать полностью
Как писать в эти профилированные подразделения? Читать полностью
У меня попросили снова документы мои. я их скинул что хотят увидеть там нового я не знаю. У меня маленький ребенок... Читать полностью
Добрый день, уважаемые клиенты Т-Банка! Сегодня 23.01.2025 года, я обратился в Т-Банк, за кредитом наличными в разм... Читать полностью
Добрый день ! Я являлся клиентом Росбанка и имел открытый счет в Росбанке на который поступала оплата за автокредит... Читать полностью
Добрый день! Вопрос такой- у человека был вклад в Росбанке, для открытия личного кабинета, ну вернее получения дост... Читать полностью
Имеет ли право банк отказать в использовании сертификата молодая семья в счет ипотеки. Читать полностью
Скажите пожалуйста какого числа был зачтен мой отзыв? Читать полностью
Горе банк активно предлагал воспользоваться кредитными каникулами в 3 месяца, на которые я клюнул. После за услугу... Читать полностью
Перевод собственных средств со СВОЕГО счета на СВОЙ СЧЕТ в другом банке. Альфа банк не запрашивал документы у меня,... Читать полностью
В дополнение к ранее направленному отзыву по обращению 250115-7001-165644, прошу ответить, в выписке будет операции... Читать полностью
В течении какого времени будут внесены изменения? Могло ли что-то измениться и банк изменил своё решение, после тог... Читать полностью
Когда я смогу восстановить карту Сбербанка если я ее продал Читать полностью
Я выполнил задание, оставил отзыв, а мне не начислились бонусы Читать полностью
Заблокировали карту п 115 фз из-за как показалось сотрудникам подозрительных переводовЛадно,не понравились мои отв... Читать полностью
Я ожидаю достаточно для форсирования вопроса с модерацией всех указанных мною отзывов или, хотя бы, получения конкр... Читать полностью