26
Здравствуйте. Сколько ждать проверку счета по 115-ФЗ? И почему для этого вы заблокировали мне входящий платеж, деньги по которому мне очень срочно нужны? Для проверки обязательно блокировать денежные средства? До или после платежей этого делать нельзя? Такой платеж с моего же счета далеко не первый и не последний, для чего его блокировать тем самым создавая проблемы клиенту? Нельзя проводить ваши проверки не подставляя и создавая проблем?
Здравствуйте.
Мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов в рамках закона 115-ФЗ и рекомендаций Центрального банка. Реагируем при наличии серьезных оснований. Если видим необходимость в документах, которые смогут подтвердить происхождение денег и экономический смысл платежей, то запрашиваем их.
Итоговое решение принимаем после комплексного анализа. При этом счета не блокируем, можем установить ограничения по условиям договора.
Иногда приостанавливаем входящие платежи на время проверки.
Проанализирую все обстоятельства изнутри, по готовности обновлю ответ.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All GamesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Drive
у меня списали деньги за давно погашеный кредит который брал еще в 2013 году примерно и полностью погашен.мне пришл... Читать полностью
Спасибо за обратную связь, подскажите пожалуйста, что Вы рекомендуете делать в этом случае? Обращения в Банк России... Читать полностью
Здравствуйте! У меня поменялся номер телефона, я не могу войти в личный кабинет своего рассчетного счета, снова уль... Читать полностью
Обманули мошенники, перевела им больше 600 тыс рублей. Это нетипичная для меня операция, я в месяц трачу около 100... Читать полностью
Здравствуйте я хочу вывести деньги из заблокированного счёта по 115 фз на свои реквизиты другого банка Читать полностью
Мой вклад ислез в недрах банка. Со службой поддержки переписывания три часа, звонок на горячую линию - результат 0.... Читать полностью
Какой выход банк может предложить в ситуации когда человек находится заграницей с просроченным внутренним паспортом... Читать полностью
А покупки своими картами физическими я могу совершать? например оплату QR кодом я не могу совершить. так же не прох... Читать полностью
Прошу Вас закрыть счёт открытый без моего согласия, счёт от 01.01.2025 г Читать полностью
Мне заблокировали карту за подозрительные действия и при звонке в поддержку говорят,что разблокировка дистанционно... Читать полностью
Обманули мошенники, перевела им больше 600 тыс рублей. Это нетипичная для меня операция, я в месяц трачу около 100... Читать полностью
так отмените тогда платеж, вы мне приносите убытки такими действиями. Мне деньги нужны для предпринимательской деят... Читать полностью
Так и не дали ответа. Двое суток прошло, а мои деньги все ещё не возвращены Читать полностью
26,02,2025 так и не поступило никаких звонков от банка. Читать полностью
Есть карта. Полностью погасил долг. Плюс сверху лежало на проценты за прошлый период. Сделал перевод баланса. Посем... Читать полностью
Добрый день. Напишите, пожалуйста , при каких признаках банк должен счесть перевод подозрительным и остановить его... Читать полностью
после проверки документов , деньги не зачисляют. Читать полностью
Д***** А******** В*********,номер договора******, номер карты * 0841 Читать полностью
Добрый день. Мой сын перевел свои день к вам на счет и вот вторые сутки вы их не зачисляете , на каком основании? В... Читать полностью
СУИП 951046533069EZVG почему возвращен платеж из сбербанка в Тбанк с указанием всех ВЕРНЫХ реквизитов Читать полностью
Спасибо за обратную связь, подскажите пожалуйста, что Вы рекомендуете делать в этом случае? Обращения в Банк России... Читать полностью
Ранее я не направлял никаких документов в банк. Читать полностью
Здравствуйте! У меня поменялся номер телефона, я не могу войти в личный кабинет своего рассчетного счета, снова уль... Читать полностью
Взяла кредит 17.12.2023 в Альфа банке. Летом 2024года в июне я оформила кредитные каникулы на 3 месяца т.к. предсто... Читать полностью
Прошу разблокировать карту и ДБО. Запрос некорректный, происхождение средств банку известно, средства поступила со... Читать полностью
Обманули мошенники, перевела им больше 600 тыс рублей. Это нетипичная для меня операция, я в месяц трачу около 100... Читать полностью
хочу оставить отзыв по работе банка , являюсь клиентом банка просрочек по автокредиту не допускал каско оформил в э... Читать полностью
Здравствуйте, вчера заказала у вас карту. Время доставки было указано 19-21, в 20:45 позвонил курьер, сказал, что н... Читать полностью
В октябре оформили кредит и спецрассрочку 5 *10 , в первый месяц спецрассрочку не выполнили , заплатили комиссию ,... Читать полностью