Список вопросов
Ответ дан

Меня пытаются обмануть и заблокировать по 161 ФЗ

04.03.2025 13:37
29
Т-Банк

Добрый день

 

Вчера, 02.03.25 я воспользовался обменником https://crypster.net/ и обменял USDT на рубли.

В данным обменнике я указал свое ФИО, номер телефона и номер карты Т-Банка, куда мне обменник должен перечислить деньги.

Я отправил криптовалюту, мне на мою карту Т-Банк пришли деньги.

На следующий день, мне звонят из Т-Банка и сразу угрожают, что заблокируют мои счета по 161 ФЗ, если я не верну деньги. Оказалось, что отправитель данного перевода пожаловался на него и хочет вернуть деньги. 

Я считаю, что отправитель данного перевода на сумму 91 000 хочет мошенническим путем присвоить себе обратно деньги.

Я являюсь добросовестным клиентом Т-Банка и не совершал никаких мошеннических действий. Я активно пользуюсь услугами Т-Банка как дебетовой картой, так и кредитной, услугами страхования. Я ежедневно пользуюсь услугами Т-Банка и не совершал никаких мошеннических действий, все мои операции законные и я могу предоставить необходимые доказательства.

 

Все скриншоты, договора, записи разговоров - я все могу предоставить. 

Здравствуйте. 

Я проверю информацию и после вернусь с ответом. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с кэшбэком
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным обслуживанием
до 120 дней
льготный период
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Как вернуть деньги за подписку премиум
Т-Банк

оформил подписку премиум Тинькофф по ссылке друга, когда хотел отменить, кнопка просто зависла и я не смог отменить... Читать полностью

04.03.2025 Другое
Банк не хочет начислять кэшбек.
Т-Банк

04.03.2025 обратился в чат банка по поводу не начисления кэшбека по выбранной категории повышенного кэшбека. Выбран... Читать полностью

достали звонки партнеров
Т-Банк

Каждый день в течение трех месяцев получаю множество звонков от "партенеров" Т-Банка, чтобы открыть счет для обслуж... Читать полностью

Заблокировали карту уже прошло 4 года
Т-Банк

Прошу рассмотреть возможность вновь пользоваться вашими услугами  Читать полностью

БАНК СОЗДАЕТ СЕРВИСЫ КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
Т-Банк

Прислал 2-НДФЛ 24 , Была разблокировка (мог переводить средства), сейчас опять "запрет на операции"., - если вы не... Читать полностью

Обслуживание ИП. Открытие счета и тд
Т-Банк

Мне звонят каждый день, предлагая услуги!!! Сейчас уже несколько раз в день!!! Прекратите этот ад!!! В противном сл... Читать полностью

Прошу кредитные каникулы в связи с ухудшением материального положения
Т-Банк

Вы просите предоставить справку 2-НДФЛ за последние 12 месяцев , подтверждающую снижение дохода на 30% и более. Есл... Читать полностью

И снова блокировка по 161 ФЗ
Т-Банк

В дополнение к теме. Чего я хочу, хочу попросить вас отправить в ЦБ зарос об исключении меня из списка Читать полностью

Почему банк нарушил условия кредита при переносе его из Росбанка?
Т-Банк

Почему банк нарушил условия кредита при переносе его из Росбанк а?1. Игнорирование обращения по кредиту.2. С 24 янв... Читать полностью

Очень плохой Т-БАНК, За свои же слова не ответчает
Т-Банк

Так как договор заблокирован, смс приходят в виде ссылки на личный кабинет, посмотреть их невозможно так как в прил... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Отсутствие детализации кредитного продукта
Т-Банк

В ноябре 2024 года воспользовалась услугой беспроцентной рассрочки на покупку авиабилетов.Следила за статусом расср... Читать полностью

Перевод по СБП на номер, которого не существует
Т-Банк

Как вообще смог высветится получатель и Т-Банк, если данный номер в системе Т-Банка не зарегестрирован? Читать полностью

Перевод по СБП на номер, которого не существует
Т-Банк

Добрый день!Столкнулась со следующей проблемой. Был ошибочный перевод не на тот номер, ошиблась в цифре. Обращалась... Читать полностью

Отвратительная служба поддержки. Длительное аремя не могут решить вопрос.
Т-Банк

Не смогли проверить куда ушли деньги.Это лучший ответ сотрудника банка Читать полностью

Отвратительная служба поддержки. Длительное аремя не могут решить вопрос.
Т-Банк

28 февраля с карты т- банка списали повторную оплату за мобильную связь их же банка( т мобаил).Не известно на како... Читать полностью

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня работодатель списал 50% от зарплаты и ваш банк списывает ещё два раза сумму с оставшихся денег
Т-Банк

Так по закону положено в месяц удерживать не более 50% от заработка,а у меня работалатель 50% удержал и вы 50% от с... Читать полностью

Т-Банк: заблокировал вклад, все счета и все карты безосновательно и не могут назвать дату разблокировки.
Т-Банк

Хочю напомнить, что деньги все еще незаконно заблокированы вашим банком.Я хочю знать в течении какого срока ждать о... Читать полностью

Т-Банк: заблокировал вклад, все счета и все карты безосновательно и не могут назвать дату разблокировки.
Т-Банк

26.02.2025 я переводил деньги между своими счетами (Альфа, Т-Банк, Яндекс), чтобы пополнить Яндекс.Сейв на 100 000... Читать полностью

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня работодатель списал 50% от зарплаты и ваш банк списывает ещё два раза сумму с оставшихся денег
Т-Банк

Добрый день! Работодатель удержал 50% от зарплаты по исполнительному листу и вы удержали ещё 50%, итого получается... Читать полностью

Двойное списание за один товар.
Т-Банк

Сегодня в 6-54 оплатил в магазине Автогур73 193306 руб. за товар. Через некоторое время мне позвонил менеджер магаз... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Как получить карту Халву?
Совкомбанк

Добрый день. Вчера 03.03.25 заказывала карту Халву с доставкой сегодня 04.03.25 до 15.00. Мне никто не звонил и не... Читать полностью

Как вернуть деньги за подписку премиум
Т-Банк

оформил подписку премиум Тинькофф по ссылке друга, когда хотел отменить, кнопка просто зависла и я не смог отменить... Читать полностью

04.03.2025 Другое
Куда еще заявление написать?
Альфа-Банк

Добрый день.Уже задавал вопрос 20.01.2025 года. ниже напишу текст. В 2022 году узнал, что на мои паспортные данные... Читать полностью

Возврат денег за уведомления
Сбербанк

Верните пожалуйста все деньги за использование услуги "Уведомления",в тинькоффе моему другу вернули все деньги за и... Читать полностью

04.03.2025 ОСАГО
Приписывают долг , когда платеж закрыт.
Совкомбанк

Был потоебительский кредит в Хоум банке, его перенесли в Совкомбанк. По графику платеж 12707 р, закинула 13000, на... Читать полностью

04.03.2025 О банке
Заблокировали карту
Сбербанк

Здравствуйте! 28 февраля мне заблокировали мою зарплатную карту Сбербанка. В этот день я привязала свою карту Сберб... Читать полностью

Разблокировка счетов после завершения процедуры банкротства
ВТБ

Самый худший банк в плане разблокировки доступа к личному кабинету, тех поддержка ответа дать не может, все банки о... Читать полностью

Подняли ставку по ИТ-ипотеке с 5 до 17.5 процентов
Сбербанк

Добрый день!Случайным образом заметил в приложении СБЕР что платеж по ипотеке вырос почти в 3 раза, а ставка выросл... Читать полностью

Арест счета в ВТБ, сумма ареста 0
ВТБ

Здравствуйте, Кристина, мой счёт в ВТБ арестован от 13.02.25, в отделениях банка был неоднократно, обращения от мен... Читать полностью

Как восстановить доступ к аккаунту
Ozon Банк

Ненамеренно перепривязал номер телефона, к которому была привязана карта Озон банка к другому аккаунту. В следствие... Читать полностью