22
Уже не помню когда начал пользоваться тинькофф банк - всё устраивало. Брал там даже кредиты, перешёл на премиум и дальше хотел начать чать акций покупать через тинькофф инвестиции по рекомендации друзей.
В итоге запросил увеличить лимит на снятие и запрос на проверку по 115 фз пришёл. Я всё показал, что торгую таким-то брендов на маркетплейсах и на карту вывожу свой доход. В итоге тпервый раз проверку прошёл, но лимит не расширили! Хотя в рамках расширении лимита проверка была, что за обман?
Далее второй раз попросил лимит и через 5 минут заблокировали карту? Как это понимать? То есть, пользуюсь, плачу картой и вопрос нет, а как лимит расширить блок карты?
Хотя опять все повторно предоставил - пришёл отказ на разблокировку.
Сейчас постоянно звонят из тинькофф банк типа откройте счёт, возьмите кредит. А зачем? Чтобы Я туда выручку с компаний переместил и заблочили опять на ровном месте?
Или Я террорист и чьи-то деньги отмываю? Что Меня по 115 фз блочат?
Работаешь 5 лет в бизнесе, и тут вместо партнерство с банком - подстава от банка, на который рассчитывал. Также отписал основателю сообщества по маркетплейсам(более 200 участников и благодаря таким историям они и выбирают модуль банк и точку банк где нет таки блокировок без повода и обоснования)
Здравствуйте.
Мы соблюдаем законодательство РФ и постоянно следим за операциями по счету. Как только замечаем непрозрачную для нас активность, сразу принимаем меры и просим отправить документы. Они нужны, чтобы проверить операции и разобраться в ситуации.
Сам счет не блокируем, при этом можем установить ограничения на обслуживание. Решение по результатам проверки принимаем в соответствии с предписанными правилами. В вашем случае этого не делали.
Обратили внимание, что деньги поступают на счет с вашего счета ИП в другом банке, и в течение короткого промежутка времени, практически в полном объеме, переводятся на счета других физических лиц, либо снимаются наличными. Поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание Центральный Банк в 375-П.
Предоставленные документы и пояснения, не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. Мы решили пойти навстречу и дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества.
После выявили, что наши рекомендации вы не соблюдаете, а деньги продолжают поступать на счет с вашего счета ИП в другом банке.
По итогам проведенного расследования, приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
На основании вашего обращения еще раз проанализировали ситуацию и решили пойти вам навстречу, дали рекомендации.
Звонок — это один из способов рассказать о продуктах нашей экосистемы и предложить их оформление. Если подобные предложения вас не интересуют, то можно сообщить об этом нам, и мы исключим номер из обзвонов. Контакты для связи смотрите на нашем сайте.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
DriveТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
S7 с оформлением на Банки.руТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Платинум
есть ли в альфа банке кредит наличными под залог машины Читать полностью
по настоящее время ответ на обращение не получен. Проблема с Т-Банком не решена. Прошу дать обоснованный ответ Читать полностью
Здравствуйте! 13.02 была завершена процедура банкротства, опубликовано постановление суда. Перевыпустил банковскую... Читать полностью
Здравствуйте! Сделала ошибочный перевод 7000 рублей на карту вашего банка, поддержка никак не помогла а послала в п... Читать полностью
Т.е. открытие счета и совершать операции вы можете без встречи с представителем, и подписания документов? Также вы... Читать полностью
сегодня вашим банком мне была согласована выдача денег при закрытии счета с 11 до 12, деньги мне не выдали.... Сотр... Читать полностью
Списали деньги в ТГ нонимные вопросы списали 600₽можно ли отключить подписку и вернуть деньги я этим ни чем не поль... Читать полностью
а разве не тбанк теперь отвечает за росбанк и его клиентов? зачем заставлять людей тратить своё время на пустые дей... Читать полностью
У меня были переводы в адрес юридического лица. Мне нужно получить все эти платежи.Это типовая ситуация. Люди платя... Читать полностью
а разве не тбанк теперь отвечает за росбанк и его клиентов? зачем заставлять людей тратить своё время на пустые дей... Читать полностью
Тбанк отказывает в признании каско, оформленном для автокредита, полученного в росбанке. В декабре 2024 было оформл... Читать полностью
Ответ на обращения № 508725196 от 05.03.2025 и № 509960385 От 07.03.2025 не представлен . Читать полностью
Счет арестован- при этом банк же нашел деньги как списать Просроченные платежи, а как 6 тысяч он найти не мог-стра... Читать полностью
05.03.2025 г я обратилась. Т Банк с просьбой предоставить мне справку по закрытому счету ПАО РОСБАНК. Неоднократны... Читать полностью
С 01.01.2025 мой кредит из Росбанка был передан в Т-Банк, т.к. Росбанк присоединился к Т-Банку. Поступила информаци... Читать полностью
Мне доставку сделайте завтра пожалуйста , карта нужна Читать полностью
Карту и счет наконец-то закрыли, но у меня теперь нет доступа к приложению. Это всегда так? Читать полностью
Я первыпустил карту и ее не могли доставить 2 недели, когда доставили оказалось , что не работает бесконтактная опл... Читать полностью
ДД. Был Выход на просрочку по кредиту, банк с 3-м лицом договорился о внесении определенной суммы до 15.03.25. Сумм... Читать полностью
Как оплачивать взятый займ онлайн Читать полностью
списали деньги ECMC3000 11:35 Покупка 1690р Avtootchet как вернуть, подписку не могу найти? Читать полностью
Хотела оплатить займ, но номер телефона не приходит код смс, что делать незнаю Читать полностью
Я, Хамхоев Микаил Абубакарович, являюсь клиентом банка ОЗОН. С 05.01.2025 наши деньги на карте были заморожены, и... Читать полностью
Деньги поступили на счёт, вопрос решён. Но хотелось бы, чтобы сотрудники не обещали то, чего не будет. "Деньги зачи... Читать полностью
Добрый день! Получилось решить мой вопрос? Какие дальнейшие действия банка? Читать полностью
СБЕРБАНК - БАНК МОШЕННИКОВ И АФЕРИСТОВ. Пару дней назад моя сестра взяла кредит в сбербанке в размере 1 000 000 руб... Читать полностью
Я Загидов Магомед Магомедарипович 12.02.2009.Почему деньги еще не вывели уже 2 день,а написано что деньги начислят... Читать полностью