31
Здравствуйте я занимаюсь арбитражом на платформе Bybit и в один момент мне приходит уведомление о том что мне ограничили операции по моему счету я позвонил в банк и мне говорят о том что я принимал платеж с казино я объяснил все как есть и рассказал про свой род деятельности я предоставил всю информацию которую от меня требовали единственное что не получилось предоставить это 2НДФЛ так как я не работаю официально пожалуйста рассмотрите еще раз моё заявление я очень давно пользуюсь вашим банком у меня есть кредитная карта в вашем банке я на хорошем счету и не хотелось бы терять ваш банк поэтому прошу пересмотреть ваше решение
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР" — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
S7Т-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
All GamesТ-Банк
LamodaТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Games
Уважаемая Анна, если бы Вы внимательно прочитали мой отзыв, то Вы бы увидели, что Госуслуги у меня подключены, я об... Читать полностью
Я не понимаю, почему за ошибки вашего сотрудника должна страдать Я.? Если бы она мне правильно объяснила как нужно... Читать полностью
Сколькор ждать? Когда мне штраф начислят в 100 000 руб? Мне уже начислили 13 000 руб штраф, а ваши сотрудники тольк... Читать полностью
Давно пользуюсь услугами данного банка, но у меня была только дебетовка. Банк много раз навязывал мне кредитку, но... Читать полностью
Почему не выводите мои деньги? Реквизиты отправила. Зачем я должна ждать. Читать полностью
Я уже очень давно являюсь клиентом банка. Я увидел рекламу, что мол приведи друга и получи бонус и другу и ты. Я пе... Читать полностью
Перешёл с Росбанка в ТинькоффСегодня 07.04.25 приходят смс о блокировках карт, также запрещен доступ в банк, что мн... Читать полностью
Анна,Пришла справка из МВД, судимости у меня нет и не было, могу отправить ее вам на почту, если нужно. Сюда личные... Читать полностью
6 ноября 2024 года обратился в Т-Банк о списании долга по моей кредитной карте в связи с гибелью отца на СВОПриложи... Читать полностью
Почему не выводите мои деньги? Реквизиты отправила. Зачем я должна ждать. Читать полностью
Я уже очень давно являюсь клиентом банка. Я увидел рекламу, что мол приведи друга и получи бонус и другу и ты. Я пе... Читать полностью
Перешёл с Росбанка в ТинькоффСегодня 07.04.25 приходят смс о блокировках карт, также запрещен доступ в банк, что мн... Читать полностью
Анна,Пришла справка из МВД, судимости у меня нет и не было, могу отправить ее вам на почту, если нужно. Сюда личные... Читать полностью
Совершенно безответственно заблокировали мой счет. Вчера выводила деньги через п2п на бирже байбит, сумму 45 тысяч... Читать полностью
Здравствуйте,получилось разобраться в ситуации? Читать полностью
03.12.2024 года, ООО «МСК-СТРОЙ» подало в АО "ТБАНК" исполнительный лист№ ФС № 045847451 от 27.03.2024 года в отнош... Читать полностью
добрый день , пришло смс о блокировке , в интернет банк не заходит , пыталась позвонить по горячей линии и все узна... Читать полностью
Жду с нетерпением Вашего ответа Уважаемая Анна Доронина Читать полностью
Здравтвуйте, прошу Вас помочь восстановить работу моего счета в т банке, или дать возможность мне реабилитировать... Читать полностью
Списали деньги не за мой сберпрайм, у меня сберпрайм бесплатный на 3 месяца, а списали деньги за сберпрайм младшей... Читать полностью
пытаюсь подтвердить данные через госуслуги в итоге выводит надпись "Не удалось получить ваши данные из госуслуг"Что... Читать полностью
Добрый вечер! Нельзя ли продублировать ответ на мой вопрос, он у меня не отражается нигде. Как просмотреть ответ? Читать полностью
Я поменял паспорт в августе 2024г. У меня в чате запросили копию паспорта и фото с паспортом. Я сделал, как просили... Читать полностью
Приостоновили операции в озон банке, отправил письмо 56 дней уже прошло, и только сейчас получил сообщение, о том ч... Читать полностью
Пришла оформлять карту Халва в отделение г.Краснодар по улице Ставропольской 98 (07.04.25) пригласила девушка-менед... Читать полностью
Уважаемая Анна, если бы Вы внимательно прочитали мой отзыв, то Вы бы увидели, что Госуслуги у меня подключены, я об... Читать полностью
Я являюсь клиентом Альфа-банка с прошлого года, размещала средства на вклад. 3-го апреля закончился срок, банк сам... Читать полностью
Озон банк заблокировал счета, 23.02.2025я оплатила арест. с других банков мне снимают арест уже через 1,5 или 2 не... Читать полностью
Сбербанк не дает перевыпуститт карту,онлайн банк работает, причина компрометация данных, хотя данные передавал, как... Читать полностью